河北省三河市人民檢察院

起 訴 書

三檢公訴刑訴〔2019〕407號

被告人丁某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6124261996********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地陜西省安康市嵐皋縣**鄉(xiāng)**村**組，住燕郊開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年4月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被三河市公安局刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。

被告人侯某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1101021978********，漢族，初中文化，戶籍所在地北京市海淀區(qū)**小區(qū)**樓**門**號，住北京市海淀區(qū)**小區(qū)**樓**門**號。2019年4月29日因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪被三河市公安局刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。

被告人尹某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2301211986********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**村**屯，住黑龍江省爾濱市呼蘭區(qū)**村**屯。2019年4月29日因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪被三河市公安局刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。

本案由三河市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、侯某某、尹某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼１驹河?019年8月2日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月2日補查重報；本院于2019年10月2日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月2日補查重報。本院于2019年12月3日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人丁某某、尹某某、侯某某長期從他人處收購銀行卡，并在燕郊開發(fā)區(qū)林蔭大道**號樓**單元****室丁某某的住處驗卡，后將銀行卡賣給一名叫“大哥”的男子。經(jīng)查，被告人尹某某供述曾收購銀行卡70張左右,后轉(zhuǎn)賣給他人賺取差額,現(xiàn)場扣押隨身攜帶的銀行卡25張，其中查明身份信息非本人的銀行卡7張。被告人侯某某供述曾收購136張,后轉(zhuǎn)賣給他人賺取差價，現(xiàn)場扣押隨身攜帶的銀行卡25張，其中查明身份信息非本人的銀行卡8張。被告人丁某某從2018年10月份開始幫助一名綽號“大哥”的男子販賣銀行卡,丁某某在明知尹某某、侯某某販賣銀行卡的情況下，收發(fā)快遞郵寄銀行卡，幫助販賣銀行卡，另供述曾從別人處收購銀行卡7張轉(zhuǎn)賣給“大哥”，在其住處扣押銀行卡108張。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人供述、扣押清單、現(xiàn)場照片、信用卡信息記錄、手機、U盾、身份證、信用卡信息查詢、微信轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、尹某某、侯某某長期收購信用卡轉(zhuǎn)賣給他人賺取差價，其中尹某某涉及的信用卡7張、侯某某涉及的信用卡8張，丁某某系二人收買、非法提供信用卡信息罪的共犯，涉及的信用卡15張，三人收買、非法提供信用卡信息均數(shù)量巨大，其三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其三人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

???此致

河北省三河市人民法院

檢察員：梁明明

2019年12月16日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于三河市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊、涉案光盤。

3.證據(jù)目錄。

4.隨案移送物品清單。