浙江省溫嶺市人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)溫檢公訴刑訴〔2020〕10號(hào)　

　　被告人丁某，女，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5113221997********，漢族，小學(xué)文化，住四川省營(yíng)山縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年6月29日被溫嶺市公安局取保候?qū)彙?/span>經(jīng)本院決定，于2019年6月29日被取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某涉嫌敲詐勒索罪罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，后又告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，以吳某某（另案處理）為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在福建省福州市閩侯縣設(shè)立福建龍騰肆海信息服務(wù)有限公司，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法從事網(wǎng)絡(luò)放貸活動(dòng)，同時(shí)采取威脅、騷擾等手段強(qiáng)行催收貸款，該犯罪集團(tuán)有明確的組織、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員基本固定，組織成員眾多、為確立鞏固地位，獲取非法利息，以總公司為統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展了下屬多支團(tuán)隊(duì)實(shí)施犯罪，吳某某等為首作為總公司的組織領(lǐng)導(dǎo)者，黃某甲為主作為福建龍騰肆海信息服務(wù)有限公司下屬天道團(tuán)隊(duì)的組織實(shí)施者，以陸某某、李某甲、趙某某、鐘某某、陳某甲、何某某（均已判決）、曾某某及被告人丁某等人作為骨干成員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)放貸審核工作，以張某某作為骨干成員負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，黃某乙作為骨干成員負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的人事管理。

該犯罪集團(tuán)成員分工明確，互相配合嚴(yán)密，在犯罪實(shí)施過(guò)程中，由審核員從中介等處獲取被害人信息進(jìn)行核實(shí)篩選，收集被害人通訊錄等信息，后將被害人名單轉(zhuǎn)交給負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作人員，財(cái)務(wù)工作人員通過(guò)借貸寶、今借到等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，讓被害人簽訂與實(shí)際借款情況不符的借款合同，在借款合同中載明超高的借款利息，逾期后果、借款金額等內(nèi)容，制造虛假的資金流水走賬。在被害人借款逾期后，通過(guò)電話、短信“轟炸”、群發(fā)被害人借款信息、編輯威脅信息等方式給被害人及被害人通訊錄聯(lián)系人，對(duì)被害人或其親友施壓滋擾威脅，迫使被害人支付高額利息、續(xù)期費(fèi)和逾期費(fèi)。期間，天道團(tuán)隊(duì)涉及到借貸人員眾多，截止2018年5月24日，放貸人民幣800多萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)收回人民幣1000萬(wàn)元以上。其中其他團(tuán)隊(duì)掛靠該團(tuán)隊(duì)放貸人民幣500萬(wàn)元以上，回收人民幣600萬(wàn)元以上。受到該團(tuán)隊(duì)滋擾威脅的被害人有胡某某、錢某某、方某甲、范某某、俞某某、汪某某、王某甲、謝某某、韓某甲、熊某某、瞿某甲、方某乙、葉某甲、劉某甲、劉某乙、虞某某、康某、歐某甲、蘇某某、陳某乙、夏某某、楊某某、陳某丙、安某、金某某、馮某甲、馮某乙、艾某某、周某甲、周某乙、陳某丁、陳某戊、許某某、鄭某某等人。被告人丁某從2018年5月中旬加入天道團(tuán)隊(duì)從事網(wǎng)絡(luò)放貸審核工作，既遂金額人民幣10萬(wàn)余元，未遂金額人民幣13萬(wàn)余元。

2018年6月1日14時(shí)許，溫嶺市公安局松門鎮(zhèn)派出所民警在福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)國(guó)賓大道永嘉天地19樓1921房間抓獲被告人丁某。被告人丁某到案后如實(shí)供述其涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人人口信息、微信聊天記錄、天道團(tuán)隊(duì)敲詐勒索金額、既遂金額、未遂金額統(tǒng)計(jì)表、銀行流水等；2.證人證言：偵查人員出具的到案經(jīng)過(guò)證明、情況說(shuō)明、證人葉某乙、胡某某、董某某的證言；3.被害人陳述：被害人胡某某、錢某某、方某甲、王某乙、秦某某、俞某某、汪某某、王某甲、謝某某、韓某乙、熊某某、瞿某乙、方某乙、葉某甲、劉某甲、李某乙、虞某某、康某、歐某乙、蘇某某、陳某乙、夏某某、楊某某、陳某丙、安某、金某某、馮某丙、馮某乙、艾某某、周某甲、陳某丁、陳某戊、許某某、鄭某某、葉某甲、陳某己、唐某某等等的陳述4、被告人的供述和辯解：被告人黃某甲、張某某、黃某乙、陸某某、陳某甲、鐘某某、趙某某、李某甲、何某某及同案犯曾某某、丁某、黃某丙、吳某某等人的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、電子物證檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某以非法占有為目的，與人結(jié)伙，采取威脅、要挾的方法，強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人丁某伙同他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人丁某在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人丁某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人丁某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫嶺市人民法院　

檢察員：王佳

2020年1月14日　

附：

????1．被告人丁某現(xiàn)被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

2．公安偵查卷拾肆冊(cè)、提訊證壹冊(cè)。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

4.??光盤壹張。