江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕535號　

被告人丁某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3204041990********，漢族，大專文化，公交車駕駛員，住江蘇省常州市天寧區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地江蘇省常州市鐘樓區(qū)**新村**幢**單元**室）。被告人丁某某因涉嫌盜竊罪，于2020年7月16日被常州市公安局天寧分局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院決定以盜竊罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3203221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省常州市新北區(qū)**苑**區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江蘇省徐州市沛縣**鎮(zhèn)**號）。被告人劉某因涉嫌盜竊罪，于2020年7月16日被常州市公安局天寧分局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局天寧分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、劉某涉嫌盜竊罪、詐騙罪，于2020年8月27日向本院移送起訴。本院受理后，已于同年8月27日、8月28日分別告知被告人丁某某、劉某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年8月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼??

經(jīng)依法審查查明：

1、??盜竊

2020年2月至7月期間，被告人丁某某單獨或伙同劉某，在常州市天寧區(qū)等地，盜竊作案6起，共竊得人民幣1233210元；被告人劉某伙同丁某某在常州市天寧區(qū)等地，盜竊作案5起，共竊得人民幣1224710元。具體事實分述如下：

1.2020年2月26日，被告人丁某某、劉某經(jīng)事先商量后，丁某某以辦銀行卡為其在銀行工作的親友完成指標(biāo)為由，騙得被害人霍某某至常州市天寧區(qū)**銀行辦理銀行卡，并以需要驗證為由，騙得霍某某的手機(jī)、銀行卡及密碼，后劉某冒充銀行工作人員，在霍某某不知情的情況下，使用霍某某的手機(jī)辦理銀行貸款至其銀行卡內(nèi)，后劉某將該貸款金額轉(zhuǎn)至丁某某的銀行卡內(nèi)，竊得被害人霍某某的人民幣259210元。

2.2020年4月6日，被告人丁某某、劉某經(jīng)事先商量后，采用上述同樣手段，竊得被害人潘某某的人民幣286200元。案發(fā)前被告人丁某某已退賠被害人潘某某全部損失。

3.2020年5月11日，被告人丁某某、劉某經(jīng)事先商量后，采用上述同樣手段，竊得被害人盛某某的人民幣269100元。

4.2020年6月29日，被告人丁某某、劉某經(jīng)事先商量后，趁被害人王某某在醫(yī)院看病之際，以登記客戶資料為由騙得王某某的手機(jī)、**銀行卡及密碼，后劉某冒充銀行工作人員，在王某某不知情的情況下，使用王某某的手機(jī)辦理銀行貸款至其銀行卡內(nèi)，后劉某將該貸款金額轉(zhuǎn)至丁某某的銀行卡內(nèi)，竊得被害人王某某的人民幣117900元。

5.2020年6月30日，被告人丁某某、劉某經(jīng)事先商量后，丁某某以辦銀行卡為其在銀行工作的親友完成指標(biāo)為由，騙得被害人王某某至**銀行辦理銀行卡，并以需要驗證為由，騙得王某某的手機(jī)、銀行卡及密碼，后劉某冒充銀行工作人員，在王某某不知情的情況下，使用王某某的手機(jī)辦理銀行貸款至其銀行卡內(nèi)，后劉某將該貸款金額轉(zhuǎn)至丁某某的銀行卡內(nèi)，竊得被害人王某某的人民幣292300元。

6.2020年7月11日，被告人丁某某騙得王某某的手機(jī)，后用事先知道的王某某**銀行的密碼，在王某某不知情的情況下，通過手機(jī)銀行將被害人王某某建設(shè)銀行卡內(nèi)的人民幣8500元轉(zhuǎn)至自己的銀行卡內(nèi)。

被告人丁某某、劉某歸案后均如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人張某甲、楊某某等人的證言；

3.被害人霍某某、王某某等人的陳述；

4.被告人丁某某、劉某的供述和辯解；

5.常州市公安局天寧分局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.常州市公安局天寧分局提取的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人丁某某、劉某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????二、詐騙

2019月11月至2020年6月期間，被告人丁某某先后以母親生病需要動手術(shù)、與人合開游泳館需用錢為由，共騙得被害人徐某某人民幣866621元。被告人劉某明知丁某某在實施詐騙活動，為獲取“手續(xù)費”，在丁某某的要求下，用徐某某的手機(jī)在“民生易貸”貸款人民幣14300元、“恒易貸”貸款人民幣9500元，后共計人民幣23800元均轉(zhuǎn)入丁某某賬戶內(nèi)。

被告人丁某某歸案后如實供述了未被司法機(jī)關(guān)掌握的詐騙的犯罪事實。被告人劉某歸案后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人陳某某、張某乙等人的證言；

3.被害人徐某某的陳述；

4.被告人丁某某、劉某的供述和辯解；

5.常州市公安局天寧分局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.常州市公安局天寧分局提取的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人丁某某、劉某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、劉某以非法占有為目的，盜竊他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任，部分犯罪屬共同犯罪。被告人丁某某、劉某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取公私財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，部分犯罪屬共同犯罪。被告人丁某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人劉某詐騙數(shù)額較大。被告人丁某某、劉某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人丁某某歸案后如實供述了盜竊的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人丁某某歸案后主動供述了未被司法機(jī)關(guān)掌握的詐騙的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某歸案后如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人丁某某、劉某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??

此致

江蘇省常州市天寧區(qū)人民法院

檢察官：戎境蓮

2020年9月27日

附件：

1.被告人丁某某、劉某現(xiàn)羈押于常州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4.《量刑建議書》1份。