常德市武陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

常武檢公訴刑訴〔2020〕81號(hào)

被告人丁某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307021974********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地常德市武陵區(qū)**街**巷**號(hào)**組，現(xiàn)住地**。因犯販賣毒品罪，2015年12月1日被常德市武陵區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月；因犯詐騙罪、容留他人吸毒罪，2018年10月11日被浙江省東陽市人民法院判處有期徒刑一年，2019年4月9日刑滿釋放。因吸食毒品行為，2019年10月16日被常德市公安局武陵分局行政拘留二十日。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被該局監(jiān)視居住，同年12月9日再次被該局刑事拘留，同月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某付，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4324231976********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住地**。因犯詐騙罪，分別于2013年7月26日、2015年1月20日、2017年8月28日被上海市松江區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月、被重慶市渝北區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，被無錫市新吳區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，2018年2月12日刑滿釋放；因吸食毒品行為，2019年10月16日被常德市公安局武陵分局行政拘留二十日。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被告人丁某、劉某付涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月23日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院分別于2020年2月9日、2020年4月24日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份以來，被告人丁某、劉某付、同案人胡某某（另案處理），利用他人身份信息注冊(cè)“**”、“**”物流APP，在本市武陵區(qū)**賓館、**社區(qū)租房等地通過上述物流APP發(fā)布虛假貨源信息來獲取貨車司機(jī)信息并從中物色作案對(duì)象，冒充貨運(yùn)信息部物流工作人員電話聯(lián)系被害人，謊稱為其介紹、安排貨運(yùn)生意，以收取信息費(fèi)、裝卸費(fèi)、運(yùn)費(fèi)差價(jià)等名義要求被害人加微信后轉(zhuǎn)賬。被告人丁某、劉某付通過上述方式騙取新疆、西藏、河南等地的被害人王某某、馮某某等10人共計(jì)人民幣9900元，具體事實(shí)如下：

1、2019年8月19日，被告人丁某采用上述手法，騙得被害人王某某人民幣1200元。

2、2019年9月4日，被告人丁某采用上述手法，騙得被害人馮某某人民幣800元。

3、2019年9月4日，犯罪嫌疑丁某采用上述手法，騙得被害人董某某人民幣800元。

4、2019年9月9日，被告人劉某付在經(jīng)被告人丁某同意后借用其手機(jī)，采用上述手法，騙得被害人謝某某人民幣1200元。

5、2019年9月9日至9月10日，被告人劉某付在經(jīng)被告人丁某同意后借用其手機(jī)，采用上述手法，騙得被害人昝某某人民幣800元。

6、2019年9月22日，被告人丁某采用上述手法，騙得被害人馬某某人民幣800元。

7、2019年9月29日，被告人劉某付采用上述手法，騙得被害人張某某人民幣800元。

8、2019年9月29日，被告人劉某付采用上述手法，騙得被害人繆某某人民幣1200元。

9、2019年10月5日，被告人劉某付采用上述手法，騙得被害人周某某人民幣1500元。

10、2019年10月15日，被告人劉某付采用上述手法，騙得被害人次某某人民幣800元。

案發(fā)后，被告人丁某自愿退還贓款8000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、通話記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、截圖等書證；2.被害人王某某、馮某某等人的陳述；3.被告人丁某、劉某付及同案人胡某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄、電子勘驗(yàn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人丁某、劉某付以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某、劉某付在有期徒刑執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上之罪，系累犯，且在部分犯罪中系共同犯罪，均起主要作用，均系主犯，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

常德市武陵區(qū)人民法院

檢察員：黃思敏

2020年4月28日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在常德市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

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