浙江省嵊州市人民檢察院

起 訴 書

嵊檢一部刑訴〔2020〕38號　

被告人丁某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3604241992********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營，住江西省九江市修水縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年7月27日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月2日被依法逮捕。經(jīng)紹興市人民檢察院批準，于同年10月29日延長偵查羈押期限一個月。

被告人胡某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3604241981********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，住江西省九江市修水縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年7月27日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月2日被依法逮捕。經(jīng)紹興市人民檢察院批準，于同年10月29日延長偵查羈押期限一個月。

被告人梁某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3604241992********，漢族，大專文化，個體經(jīng)營，住江西省九江市修水縣**鎮(zhèn)**街**號。因犯危險駕駛罪，于2018年11月27日被江西省修水縣人民法院判處拘役二個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣三千元。因本案于2019年7月27日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月2日被依法逮捕。經(jīng)紹興市人民檢察院批準，于同年10月29日延長偵查羈押期限一個月。

本案由嵊州市公安局偵查終結，以被告人丁某某、梁某某涉嫌詐騙罪，被告人胡某某涉嫌詐騙罪、強迫交易罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年１月17日退回嵊州市公安局補充偵查，該局于同年2月17日重新移送審查起訴。期間，已依法告知被告人丁某某、胡某某、梁某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人以及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人丁某某、胡某某、梁某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法經(jīng)營

2019年4月中下旬開始，被告人丁某某、胡某某、梁某某經(jīng)事先商量，由被告人丁某某作為團隊實際運營負責人技術入股，被告人梁某某、胡某某等人出資入股，每人占股25%，從他人處代理原油期貨交易，并在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**棟**室，招募業(yè)務員，采用拉邀客戶進入微信群，以分析老師等身份宣稱，按“運鈔車”軟件發(fā)出的買賣指標在“博易大師”平臺進行原油期貨交易可獲高額盈利等方式，按每手原油期貨交易金額人民幣5000元，手續(xù)費人民幣200元的標準（雙向收?。T客戶頻繁交易，并與平臺按３：１的比例對手續(xù)費進行分成。至案發(fā)，被告人丁某某、胡某某、梁某某等人從嵊州籍被害人龔某某與路某某、高某某等人處獲取手續(xù)費分成共計人民幣30余萬元。

案發(fā)后，公安機關從廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**棟**室被告人丁某某、胡某某、梁某某等人處扣押手機、電腦主機、筆記本、POS機等物品，暫存于嵊州市刑事涉案財物管理中心。被告人梁某某家屬向檢察機關退贓人民幣20000元隨案移送。

二、強迫交易

被告人胡某某與傅某某、桂某甲、冷某某、付某某（均已判決）在修水縣**鎮(zhèn)**小學的教學樓建設中虧本，于是想繼續(xù)對**鎮(zhèn)**小學的附屬工程（圍墻和校門工程）進行建設。2017年6月份，經(jīng)修水縣教育局校建辦審核通過，對**鎮(zhèn)**小學圍墻和校門進行建設，**小學圍墻項目造價為人民幣259466.26元，校門造價為人民幣189142.73元，該工程由鎮(zhèn)政府負責組織開標。在開標前，被告人胡某某與傅某某、桂某甲、付某某、冷某某等人經(jīng)事先商量，通過對投標人進行各種方式的勸阻和威脅，告知這些投標人說即便他們中標也無法安心進行施工，之后，這些投標人絕大部分被勸阻離開，少部分人繼續(xù)進行了投標。2017年9月13日，在開標當日，被告人胡某某伙同桂某甲、冷某某等人采取多種方式在現(xiàn)場阻止投標人簽到，桂某甲還吐痰到投標人潘某某身上，對潘某某進行侮辱，造成惡劣的社會影響，**鎮(zhèn)政府在詳細調查此次招投標事件后開會決定廢除此次招投標結果并請代理公司于2017年10月31日對圍墻和校門工程進行第二次開標。傅某某等人與被告人胡某某經(jīng)商量，決定直接從第二次中標人手中購買。第二次開標結束后，圍墻和校門工程分別由江西省**建設發(fā)展有限公司和江西**建筑工程有限公司中標，陳某某和桂某乙分別系兩公司辦理投標事項的代理人，后由陳某某與中心小學校長車某某辦理簽訂合同的相關手續(xù)，但陳某某準備施工時發(fā)現(xiàn)圍墻工程已經(jīng)被傅某某等人先行施工，后傅某某、桂某甲等人以此為由強行從陳某某等人手中將該工程買走。其后，被告人胡某某與傅某某、桂某甲、冷某某等人在施工過程中進度較慢，又承包了其他工程，致使工期未能如期完工，給**村小學教學帶來嚴重不便。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁某某、胡某某、梁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．戶籍證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、扣押決定書、交易數(shù)據(jù)等書證；

2．證人黃某某、張某某、傅某某、桂某甲等人的證言；

3．被害人龔某某、路某某、高某某的陳述；

4．被告人丁某某、胡某某、梁某某的供述和辯解；

5．電子證據(jù)檢查工作記錄、搜查筆錄等；

6．微信聊天截圖等視聽資料。

本院認為，被告人丁某某、胡某某、梁某某結伙，未經(jīng)國家有關主管部門批準，非法經(jīng)營期貨業(yè)務，情節(jié)特別嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人胡某某結伙違反市場相關管理規(guī)定，強迫他人退出投標，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人胡某某、梁某某在非法經(jīng)營共同犯罪中起次要或輔助作用，均系從犯。被告人胡某某一人犯數(shù)罪，應當予以數(shù)罪并罰。故對被告人丁某某、胡某某、梁某某應分別依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二百二十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

嵊州市人民法院

檢察員:李楊

2020年4月1日

附：

1．被告人丁某某、胡某某、梁某某現(xiàn)羈押于嵊州市看守所；

2．移送公安偵查卷宗十一冊、檢察卷一冊；

3．《認罪認罰具結書》各一份；

　　4．隨案移送物品詳見清單。