南昌市青云譜區(qū)人民檢察院

起 訴 書

青檢刑訴〔2019〕110號(hào)

被告人丁成福，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607321989********，漢族，大學(xué)文化程度，南昌市**家居廣場(chǎng)職員，戶籍所在地江西省贛州市興國(guó)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月2日經(jīng)南昌市公安局青云譜分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結(jié)，以被告人丁成福涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，被告人丁成福進(jìn)入江西省興國(guó)縣**有限公司南昌分公司國(guó)會(huì)大廈業(yè)務(wù)點(diǎn)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，并管理業(yè)務(wù)員李某甲、劉某甲、謝某甲。被告人丁成福以擴(kuò)大興國(guó)縣礦山加工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模為由，向投資客戶進(jìn)行宣傳，承諾7個(gè)月借款合同13%的利息回報(bào)，一年期借款合同20%的利息回報(bào)。被告人丁成福介紹至金鑫石材投資的客戶共31人，分別為：李某乙、謝某乙、熊某甲、鄭某某、黃某甲、姜某某、萬某某、雷某某、秦某某、沈某某、黃某乙、揭某某、王某某、吳某某、李某丙、卞某某、孫某某、胡某甲、李某丙、劉某乙、趙某某、陳某甲、羅某某、孔某某、肖某某、胡某乙、童某某、陳某乙、賴某某、駱某某、熊某乙，投資金額共計(jì)人民幣381萬元，經(jīng)其管理的業(yè)務(wù)員投資至該公司的金額共計(jì)人民幣130萬元。案發(fā)后，被告人丁成福退回了其違法所得，并取得楊某某、歐陽某某、郝某某、葉某某、劉某丙、熊某丙、蔡某某、萬某某、肖某某、賴某某、黃某甲、羅某某、姜某某、孔某某、鄭某某、雷某某、孫某某、吳某某、秦某某、李某丙、黃某乙、王某某、陶某某、揭某某、劉某乙、胡某甲、童某某、李某丙、卞某某、駱某某、陳某甲、李某乙、趙某某、謝某乙、熊某乙的諒解。

2018年1月13日，被告人丁成福被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料等書證；

2.證人劉某某、李某某的證言；

3.被告人丁成福的供述與辯解；

4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人丁成福擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣511萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察員：王維

2019年3月26日

附：1.被告人丁成?，F(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)共五冊(cè)。_