上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2020〕699號

被告人丁某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼3101071986********，漢族，大專文化，無業(yè)，住本市普陀區(qū)**村**號**室乙，暫住本市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2008年12月因犯盜竊罪被本市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。2011年2月因犯合同詐騙罪被本市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三萬元，撤銷前罪的緩刑部分，與前罪合并，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣三萬五千元，2016年8月25日釋放。2020年4月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，5月11日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人丁某涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日向本院移送起訴。本院受理后，于7月6日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知各被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人丁某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至4月間，被告人丁某謊稱有口罩和額溫槍等防疫物資貨源，虛構獨自“包銷”口罩、額溫槍的合作方式，以投資為名騙取被害人陳某甲、楊某某、王某乙、姚某某、沈某某、陳某乙、周某某共計人民幣190余萬元。

2020年4月5日，被告人丁某主動至公安機關投案，到案后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人陳某甲、楊某某、王某乙、姚某某、沈某某、陳某乙、周某某等人的陳述、聊天記錄截屏等材料，證明上述人員因口罩、額溫槍與丁某合作期間，丁某以“包銷”的合作方式騙取上述人員投資錢款的事實。

2.上海市公安局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行交易明細、轉賬憑證、轉賬記錄表等材料，證明被告人丁某與陳某甲、楊某某等人之間的交易記錄情況。

3.上海**事務所有限公司司法鑒定意見書，證明被告人丁某與陳某甲、楊某某等人的資金往來及審計情況。

4.證人王某甲、丁某某的證言，公安機關出具的抓獲經(jīng)過，證明被告人丁某的自首情況。

5.公安機關出具的辦案說明、戶籍信息，證明本案的案發(fā)過程及被告人丁某的身份信息情況。

6.刑事判決書、釋放證明，證明被告人丁某的前科情況。

7.被告人丁某的供述，證明其以虛構包銷防疫物資的合作方式欺騙被害人投資，騙取被害人財物的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人丁某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人丁某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人丁某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人丁某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人丁某有期徒刑十一年，剝奪政治權利二年，并處罰金人民幣二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官?郭全忠

2020年8月3日

附件：

1.被告人丁某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊。

3.《認罪認罰具結書》《法律意見書》各一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.法律援助律師李琳，手機：1380185****。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十五條第一款　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第一款　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。