重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝北檢刑訴〔2020〕Z838號(hào)

被告人丁某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506211967********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市龍海市，住福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，2019年8月1日經(jīng)重慶市渝北區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被重慶市公安局渝北區(qū)分局逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師及辯護(hù)律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月17日退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于同年3月17日重新移送本院審查起訴。經(jīng)審查，仍認(rèn)為該案事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同年4月30日再次退回該分局補(bǔ)充偵查，該分局于同年5月28日重新移送本院審查起訴。在此期間，因案情重大、復(fù)雜，本院于同年2月3日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日（2020年2月3日至2020年2月17日）；于同年4月18日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日（2020年4月18日至2020年5月2日）。?被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某甲（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租賃新城國(guó)際、東源國(guó)際、金港國(guó)際娛樂(lè)城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺(tái)，招募孫某甲、李某乙、林某乙、許某某、朱某某、吳某甲、葉某某、蔣某某、林某丙（均另案處理）等人員為前、后臺(tái)人員，由前臺(tái)人員負(fù)責(zé)手機(jī)刷機(jī)、虛擬賬號(hào)的購(gòu)買(mǎi)、引導(dǎo)被害人上下分充值等，且與后臺(tái)人員對(duì)接，核對(duì)被害人轉(zhuǎn)賬金額，修改網(wǎng)站開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，與下級(jí)“代理”控制的人員對(duì)接修改被害人銀行卡賬號(hào)等。后臺(tái)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)被害人的充值、轉(zhuǎn)款的情況，與前臺(tái)人員及“代理”對(duì)接，收取被害人轉(zhuǎn)款，為被害人充值、提現(xiàn)，為該詐騙集團(tuán)流轉(zhuǎn)贓款、聯(lián)系維護(hù)網(wǎng)站的開(kāi)發(fā)運(yùn)行等。同時(shí)，先后發(fā)展了孫某乙、邱某某、王某甲、陳某甲、湯某某、吳某乙、陳某乙（均另案處理）等下級(jí)“代理”，約定分贓比例，為下級(jí)?“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號(hào)等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具。并安排丁某某（另案處理）等人對(duì)騙取的資金進(jìn)行管理，與各代理結(jié)算，下發(fā)贓款等。由下級(jí)“代理”各自招募人員為?“鍵盤(pán)手”，設(shè)組長(zhǎng)對(duì)“鍵盤(pán)手”分組管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績(jī)，統(tǒng)一食宿、乘車、上下班等。為了保證網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)、網(wǎng)站的正常運(yùn)行，還邀約廈門(mén)**科技服務(wù)有限公司**林某丁（另案處理），為該詐騙集團(tuán)設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)、服務(wù)器托管、更改域名等。隨后，在統(tǒng)一的地點(diǎn)，由前臺(tái)人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊(cè)賬號(hào)，由各“代理”控制的“鍵盤(pán)手”，以虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過(guò)微信聊天加深感情，取得信任后，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”等平臺(tái)為被害人賺錢(qián)為由，讓被害人在指定的平臺(tái)上掃二維碼充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博。隨后，由下級(jí)“代理”控制的人員與后臺(tái)人員聯(lián)系，使被害人先期盈利。引誘被害人繼續(xù)加大資金投入后，通過(guò)前、后臺(tái)的對(duì)接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，并以被害人卡號(hào)異常、賬戶被凍結(jié)、需再交納保證金等理由，騙取被害人繼續(xù)向該犯罪集團(tuán)提供的帳戶內(nèi)注入資金。之后，將被害人投入的大量錢(qián)財(cái)非法占有（所謂“殺豬盤(pán)”）。最后，在該犯罪集團(tuán)內(nèi)各級(jí)按比例分贓。共同針對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)的公民實(shí)施詐騙行為。2019年8月中旬，該犯罪集團(tuán)被公安機(jī)關(guān)查獲，經(jīng)查證：該詐騙集團(tuán)先后采取前述方式，騙取王某乙、陳某丙、吳某丙、李某丙、龔某某、張某甲、仇某某、姜某某、胡某某、歐某某、孫某丙、袁某某、陳某丁、張某乙、李某丁等眾多被害人共計(jì)人民幣70478643.35元。

2018年年底，被告人丁某某加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，受白某某等人的安排，負(fù)責(zé)保管該詐騙集團(tuán)的部分資金，核對(duì)各“代理”的收入、支出情況，支付“代理”費(fèi)用，向各個(gè)“代理”支付贓款，繳納租賃的場(chǎng)地費(fèi)用等。

2019年6月10日，被告人丁某某被捉獲歸案，其到案后供述了自己參與該詐騙集團(tuán)的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?常住人口基本信息表、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、情況說(shuō)明、廣州**云計(jì)算有限公司用戶租用信息、銀行流水明細(xì)、微信交易截圖、QQ聊天截圖、京東金融登錄二維碼、租賃費(fèi)用的單據(jù)、情況說(shuō)明兩份等書(shū)證。

2.證人郭某某、陳某丁、邱某某、王某甲、林某戊、孫某丁、黃某某等的證言。

3.被害人鄧某某、陳某丙、吳某丙、李某丙、王某乙、龔某某、張某甲等的陳述。

4.被告人丁某某的供述與辯解。

5.鑒定書(shū)3份、司法審計(jì)報(bào)告1份等。

本院認(rèn)為，被告人丁某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪罪追究其刑事責(zé)任。犯罪嫌疑人丁某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人丁某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處有期徒刑三年至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢察官：張偉

檢察官助理：黃金鞒

2020年6月28日

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附件：1.被告人丁某某羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

2.本案案卷材料四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。