義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2019〕1850號(hào)

被告人丁某某，男，1980年**月**日出生，浙江省義烏市人，居民身份證號(hào)碼3307251980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，家住義烏市佛堂鎮(zhèn)稽亭村３組。因犯容留賣淫罪于2013年10月15日被義烏市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金兩萬(wàn)元，2014年8月21日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被義烏市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月24日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月14日延長(zhǎng)審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月底到11月期間，被害人王某甲通過(guò)位于**路的“騰鑫”中介的被告人丁某某購(gòu)得**花園**棟**單元**室。因被害人王某甲對(duì)此房不甚滿意，被告人丁某某謊稱可以跑關(guān)系置換**花園**棟**單元**室的房子，2014年11月2日，被告人丁某某以跑關(guān)系為由向王某甲騙取人民幣5萬(wàn)元。同期，客戶丁某乙向被告人丁某某繳納了1000元購(gòu)買**花園房產(chǎn)的意向金，被告人丁某某承諾以7300元每平方的價(jià)格銷售一套房子給丁某乙。2015年11月2日，被告人丁某某向丁某乙提供一份權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同，丁某乙先后將20萬(wàn)元交付給被告人丁某某作為購(gòu)買權(quán)益證的定金。2016年11月2日，被告人丁某某以支付權(quán)益憑證交易的余款為由向丁某乙索要人民幣38.8萬(wàn)元。2017年12月1日，丁某乙發(fā)現(xiàn)被告人丁某某交予自己的權(quán)益憑證系偽造，要求被告人丁某某要求退款或交付房產(chǎn)，為了應(yīng)對(duì)丁某乙的追討，被告人丁某某對(duì)被害人王某甲夫婦謊稱只要將**花園**棟**單元**室房屋出售給佛堂鎮(zhèn)干部某親戚，就能置換**花園**棟**單元**房子，在被告人丁某某的極力勸說(shuō)下，被害人王某甲夫婦信以為真。2017年12月5日，被告人丁某某駕車搭載被害人王某甲夫婦到義烏市行政服務(wù)中心辦理房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)，為防止穿幫，被告人丁某某囑咐被害人王某甲夫婦及丁某乙之間不要相互交流。在被告人丁某某的操控下，被害人王某甲夫婦的**花園**幢**單元**的房子被其以明顯低于市場(chǎng)的117萬(wàn)元之價(jià)格（經(jīng)鑒定，價(jià)值民幣200萬(wàn)元）過(guò)戶給丁某乙。此后，被害人王某甲、王某乙夫婦多次向被告人討要鑰匙及房產(chǎn)證，?2018年1月10日左右，被告人丁某某將一本**花園**棟**單元**室的房產(chǎn)證交給被害人王某甲夫婦，但以各種理由推脫交付房子。2019年1月15日，被告人丁某某與被害人王某甲、王某乙失去聯(lián)系。經(jīng)金華市公安司法鑒定中心鑒定，被告人丁某某交給丁某乙的權(quán)益證、交給王某丙的房產(chǎn)證均系偽造。

被告人丁某某于2019年3月27日被義烏市公安局抓獲歸案，騙賣房產(chǎn)所得的贓款被其揮霍，現(xiàn)義烏市公安局已將蟠龍花園8幢1單元1102室查封。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、住房安置合同、權(quán)益證、保證書、公證書、不動(dòng)產(chǎn)復(fù)印件、不動(dòng)產(chǎn)檔案證明、公證書、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行流水、訊問(wèn)同步視頻制作說(shuō)明、二手房買賣合同、情況說(shuō)明、刑事判決書、身份材料、到案經(jīng)過(guò)；

2.證人證言：證人丁某丙、錢某某、丁某乙、王某某的證言；

3.被害人陳述：被害人王某甲、王某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人丁某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、鑒定書；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄及照片；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：訊問(wèn)同步視頻。

本院認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人丁某某偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為還觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，還應(yīng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任；被告人丁某某對(duì)偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪事實(shí)部分能如實(shí)供訴，對(duì)該部分適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人丁某某因前罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內(nèi)又犯應(yīng)處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，應(yīng)從重處罰；被告人丁某某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察員：林華

2019年9月23日

附：

????1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.有關(guān)涉案款物情況：涉案不動(dòng)產(chǎn)蟠龍花園8幢1單元1102室已查封。