西安市新城區(qū)人民檢察院

起訴書

新檢訴刑訴〔2019〕500號(hào)

被告人丁某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101141982********，漢族，大學(xué)文化，住西安市雁塔區(qū)**室（戶籍所在地陜西省西安市閻良區(qū)**街道**村**組），系陜西**公司法人。2018年10月31日因參與賭博被西安市公安局雁塔分局小寨派出所處以500元罰款。因涉嫌賭博罪，2019年2月20日被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)本院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局站前分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，化名：張偉，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6102031986********，漢族，大專文化，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓（戶籍所在地陜西省西安市蓮湖區(qū)**路**號(hào)）。2019年2月12日主動(dòng)投案自首，同日因涉嫌賭博罪被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)本院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局站前分局執(zhí)行逮捕。

被告人余少軍，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6123211982********，漢族，初中文化，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**村**組（戶籍所在地陜西省西安市未央?yún)^(qū)**村**號(hào)**號(hào)），無業(yè)。2019年2月26日主動(dòng)投案，同日因涉嫌賭博罪被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年4月1日經(jīng)本院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局站前分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某甲，化名：張文廣，綽號(hào)“二狗”，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6124221997********，漢族，高中文化，現(xiàn)住未央?yún)^(qū)**路**（戶籍所在地陜西省安康市漢陰縣**鄉(xiāng)**村**組），無業(yè)。2019年3月4日投案自首，同日因涉嫌賭博罪被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年4月1日經(jīng)本院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局站前分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某乙，化名：林菲菲，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6124221993********，漢族，初中文化，現(xiàn)住未央?yún)^(qū)**路**（戶籍所在地陜西省安康市漢陰縣**鄉(xiāng)**村**組），無業(yè)。因涉嫌賭博罪，2019年2月20日被站前分局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)我院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局站前分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105231990********，漢族，初中文化，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**園（戶籍所在地陜西省渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)），無業(yè)。因涉嫌賭博罪，2019年1月25日被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)我院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局站前分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，外號(hào)：炮哥，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4130231977********，漢族，初中文化，住焦作市山陽區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)（戶籍所在地河南省焦作市山陽區(qū)），無業(yè)。2018年8月10日因賭博被雁塔區(qū)東儀路派出所罰款500元。因涉嫌賭博罪，2019年1月25日被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)我院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局站前分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209831991********，漢族，初中文化，現(xiàn)住西安市雁塔區(qū)**路**小區(qū)（戶籍所在地陜西省西安市周至縣**房**）,無業(yè)。2019年1月26日被西安市公安局站前分局行政拘留，2019年1月30日，因涉嫌賭博罪轉(zhuǎn)刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)我院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局站前分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，外號(hào)：小勃，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104241989********，漢族，大專文化，現(xiàn)住西安市雁塔區(qū)**路**村**號(hào)（戶籍所在地陜西省咸陽市乾縣**鎮(zhèn)**村**組），無業(yè)。因涉嫌賭博罪，2019年1月25日被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)我院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局站前分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，化名：王博，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105281994********，漢族，中專文化，住陜西省渭南市富平縣**鄉(xiāng)**村,無業(yè)。因涉嫌賭博罪，2019年1月25日被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)我院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局站前分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某丙，外號(hào)：小志，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6124221996********，漢族，中專文化，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地陜西省安康市漢陰縣**鄉(xiāng)**村**組），無業(yè)。2019年1月26日被西安市公安局站前分局行政拘留，2019年1月30日，因涉嫌賭博罪轉(zhuǎn)刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)我院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局站前分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某丁，外號(hào)：大圣，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6124221997********，漢族，高中文化，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**小區(qū)（戶籍所在地陜西省安康市漢陰縣**鄉(xiāng)**村**組），無業(yè)。2019年1月26日被西安市公安局站前分局行政拘留，2019年1月30日，因涉嫌賭博罪轉(zhuǎn)刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)我院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局站前分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，外號(hào)：鐵牛，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6124221997********，漢族，高中文化，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**小區(qū)（戶籍所在地陜西省安康市漢陰縣**鄉(xiāng)**村**組），無業(yè)。2019年1月26日被西安市公安局站前分局行政拘留，2019年1月30日，因涉嫌賭博罪轉(zhuǎn)刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)我院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日被西安市公安局站前分局執(zhí)行逮捕。

被告人師某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1402211987********，漢族，初中文化，住山西省大同市天鎮(zhèn)縣**鄉(xiāng)**街**巷**號(hào)。2019年4月16日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局站前分局執(zhí)行逮捕。

本案由站前分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某等13人涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。以師某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場(chǎng)罪

2018年8月底至2019年1月24日，被告人丁某某伙同張某某，先后在本市未央?yún)^(qū)鳳城四路和貞觀路十字“禪茶一味”茶館、新城區(qū)西五樓體育場(chǎng)西側(cè)門面房、新城區(qū)環(huán)城北路87號(hào)原“西鐵洗浴”二樓、新城區(qū)西八路布丁酒店隔壁旅館三樓開設(shè)以“拆信封”方式的賭博場(chǎng)所進(jìn)行營利活動(dòng)。其中被告人丁某某、張某某系投資人，沈某甲為財(cái)務(wù)人員，沈某乙為服務(wù)員主管，王某甲、李某某為吧臺(tái)服務(wù)人員，張某某負(fù)責(zé)招攬賭客并安排外地賭客住宿，沈某丙、沈某丁、周某某為賭場(chǎng)服務(wù)人員，杜某某、王某乙在賭場(chǎng)外負(fù)責(zé)接客及望風(fēng)。

2019年1月初，被告人余少軍從軒某某處以一個(gè)月5000元的價(jià)格租賃了新城區(qū)環(huán)城北路87號(hào)原“西鐵洗浴”二樓，并讓丁某某、張某某在該場(chǎng)所內(nèi)開始以“拆信封”形式的賭博活動(dòng)。因期間該賭場(chǎng)被查處過一次，余少軍又通過其女友楊某某，為丁某某聯(lián)系了楊某某位于新城區(qū)西八路布丁酒店隔壁的旅館，讓丁某某在該旅館三樓房間內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)。此外，余少軍還向該賭場(chǎng)提供賭博資金，丁某某于賭場(chǎng)營業(yè)的次日返還。因余少軍提供賭場(chǎng)場(chǎng)所并提供資金，丁某某按天給余少軍支付7000元至9000的費(fèi)用。期間，由劉某某（在逃）制作賭博用的信封，被告人師某某向賭場(chǎng)送信封。經(jīng)審計(jì)，2018年8月1日至2019年1月24日，賭場(chǎng)賭博資金達(dá)17556088.83元，其中2019年1月1月至2019年1月24日期間，賭博資金為5189527.17元。

2019年1月24日晚，公安站前分局將該賭場(chǎng)查獲，現(xiàn)場(chǎng)抓獲被告人及賭客共計(jì)41人，其中賭客27名，查獲賭博工具裝有賭博數(shù)字的“信封”19枚、支付賭資POS機(jī)兩臺(tái)（商戶名分別為“欣尚娛樂”、“西安蘇荷娛樂”）、收付款微信二維碼兩個(gè)（分別為“小廣燒烤”、“稚終”）、點(diǎn)鈔機(jī)一臺(tái)、賭資現(xiàn)金1850元、賭博籌碼共計(jì)265張、POS機(jī)刷卡賬單若干、“拆信封”開號(hào)板一個(gè)、自助充電寶機(jī)一臺(tái)。

2019年2月12日，被告人張某某主動(dòng)投案。2019年2月26日余少軍主動(dòng)投案。2019年3月4日沈還還主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書；

2、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過；

3、證人證言；

4、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、提取筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、扣押物品清單；

5、電子物證檢驗(yàn)報(bào)告；

6、辨認(rèn)筆錄；

7、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄及照片；

8、租賃合同、記號(hào)單；

9、司法鑒定意見書；

10、銀行流水及明細(xì)；

11、被告人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某乙、王某甲、張某某、李某某、杜某某、王某乙、沈某丙、沈某丁、周某某、師某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、非法經(jīng)營罪

2018年8月，被告人沈某乙申領(lǐng)兩臺(tái)POS機(jī)（商戶名分別為“欣尚娛樂”、“西安蘇荷娛樂”）用于賭場(chǎng)刷賭資。在賭場(chǎng)經(jīng)營期間，丁某某、張某某作為賭場(chǎng)投資人，沈某乙作為POS機(jī)申領(lǐng)人，在賭場(chǎng)內(nèi)給賭場(chǎng)部分工作人員、賭客及其他人員代還信用卡，并利用上述兩臺(tái)POS機(jī)以虛假交易的方式取回墊資款。經(jīng)審計(jì)，共計(jì)套現(xiàn)數(shù)額有1590151.50元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、證人證言；

2、銀行流水及刷卡明細(xì)；

3、鑒定意見；

4、被告人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、張某某、余少軍、沈某甲、沈某乙、王某甲、張某某、李某某、杜某某、王某乙、沈某丙、沈某丁、周某某、師某某，以營利為目的，利用“拆信封”的方式開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。唯被告人沈某甲、沈某乙、王某甲、張某某、李某某、杜某某、王某乙、沈某丙、沈某丁、周某某、師某某在共同犯罪中其輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人丁某某、張某某、沈某甲，違反國家規(guī)定，使用POS機(jī)，以虛構(gòu)交易的方式為信用卡持卡人套現(xiàn)、代還款，擾亂市場(chǎng)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對(duì)丁某某、張某某、沈某甲應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。建議以開設(shè)賭場(chǎng)罪判處被告人沈某乙、王某甲、張某某、李某某、杜某某、王某乙、沈某丙、沈某丁、周某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，建議以開設(shè)賭場(chǎng)罪判處被告人師某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市新城區(qū)人民法院

檢察員：高雅妮

2019年11月7日

附：

1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于西安鐵路看守所，被告人張某某、余少軍、沈某甲、王某甲、張某某、李某某、杜某某、沈某丙、沈某丁、王某乙現(xiàn)羈押于西安市新城區(qū)看守所；被告人沈某乙現(xiàn)羈押于西安市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)31冊(cè)，光盤5張，手機(jī)電子數(shù)據(jù)恢復(fù)U盤一個(gè)；

3、量刑建議書1份；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書10份。