瓜州縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

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瓜檢一部刑訴〔2020〕49號(hào)

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被告人黃某甲，男，漢族，生于1977年**月**日，公民身份證號(hào)碼3201131977********，江蘇省南京市人，高中文化程度，戶籍所在地及住址江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室，系南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**。2019年9月29日因涉嫌詐騙罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年11月6日被瓜州縣公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，同年11月14日因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人萬(wàn)遂，江蘇蘇泓律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，男，漢族，生于1988年**月**日，公民身份證號(hào)碼xxxx，江蘇省南京市人，博士文化程度，戶籍所在地江蘇省南京市鼓樓區(qū)**村，現(xiàn)住江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**號(hào)**號(hào)**室，系南京**大學(xué)**學(xué)院**。2019年9月29日因涉嫌詐騙罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年11月6日被瓜州縣公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，同年11月14日因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人湯奇峰，江蘇致邦律師事務(wù)所律師。

被告人雷某某，男，漢族，生于1993年**月**日，公民身份證號(hào)碼3424271993********，安徽省霍山縣人，高中文化程度，戶籍地安徽省六安市霍山縣**村**組，現(xiàn)住安徽省合肥市濱湖區(qū)**城**棟**單元**室，系安徽**信息科技有限公司**。2019年10月9日因涉嫌敲詐勒索罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年11月6日因涉嫌尋釁滋事罪被批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瓜州縣看守所。

辯護(hù)人趙天慶，甘肅祁連律師事務(wù)所律師。

被告人許某甲，男，漢族，生于1998年**月**日，公民身份證號(hào)碼4113241998********，河南省平縣人，大專文化程度，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市鎮(zhèn)平縣，現(xiàn)住河南省南陽(yáng)市鎮(zhèn)平縣**村**組，務(wù)工。2019年8月31日因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被合肥市公安局刑事拘留，同年9月30日被合肥市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人呂萬(wàn)紅，甘肅祁連律師事務(wù)所律師。

被告人楊某某，男，漢族，生于1995年**月**日，公民身份證號(hào)碼3729241995********，山東省成武縣人，初中文化程度，戶籍所在地山東省菏澤市成武縣，現(xiàn)住安徽省合肥市蜀山區(qū)**快遞宿舍，務(wù)工。2019年11月18日因涉嫌敲詐勒索罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年12月25日因涉嫌尋釁滋事罪被取保候?qū)彙?/span>

被告人祁某某，女，漢族，生于1999年**月**日，公民身份證號(hào)碼4128241999********，河南省西平縣人，中專文化程度，戶籍所在地河南省駐馬店市西平縣，現(xiàn)住安徽省合肥市包河區(qū)**街**區(qū)**棟**號(hào)，務(wù)工。2019年9月2日因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被合肥市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，漢族，生于2000年**月**日，公民身份證號(hào)碼3412242000********，安徽省蒙城縣人，初中文化程度，戶籍所在地安徽省亳州市蒙城縣，現(xiàn)住江蘇省蘇州市昆山市**小區(qū)**棟**單元**號(hào)，務(wù)工。2019年9月2日因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被合肥市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，漢族，生于1991年**月**日，公民身份證號(hào)碼3408251991********，安徽省太湖縣人，中專文化程度，戶籍地及住址安徽省安慶市太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，務(wù)工。2019年10月9日因涉嫌敲詐勒索罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年11月6日以其涉嫌尋釁滋事罪被批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瓜州縣看守所。

辯護(hù)人康艷芬，甘肅祁連律師事務(wù)所律師。

被告人周某乙，女，漢族，生于1999年**月**日，公民身份證號(hào)碼4128241999********，河南省西平縣人，初中文化程度，戶籍地及住址河南省駐馬店市西平縣**村**組，務(wù)工。2019年10月9日因涉嫌敲詐勒索罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年11月6日以其涉嫌尋釁滋事罪被批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于敦煌市看守所。

辯護(hù)人于婷，甘肅神舟律師事務(wù)所律師。

被告人許某乙，男，漢族，生于1999年**月**日，公民身份證號(hào)碼4113241999********，河南省鎮(zhèn)平縣人，中專文化程度，戶籍地河南省鎮(zhèn)平縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省合肥市包河區(qū)**苑**棟**室，務(wù)工。2019年10月9日因涉嫌敲詐勒索罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年11月6日以其涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瓜州縣看守所。

辯護(hù)人周正，河南涅陽(yáng)律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，女，漢族，生于1999年**月**日，公民身份證號(hào)碼4128241999********，河南省西平縣人，大專文化程度，戶籍地及住址河南省駐馬店市西平縣**鄉(xiāng)**村**組，務(wù)工。2019年10月14日因涉嫌敲詐勒索罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年11月6日以其涉嫌尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于敦煌市看守所。

辯護(hù)人陳燕，甘肅神舟律師事務(wù)所律師。

被告人汪某某，女，漢族，生于1994年**月**日，公民身份證號(hào)碼3408251994********，安徽省太湖縣人，初中文化程度，戶籍所在地及住址安徽省安慶市太湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，務(wù)工。2019年10月15日因涉嫌敲詐勒索罪被瓜州縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省瓜州縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、張某甲涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、被告人雷某某、許某甲、楊某某、祁某某、劉某某、周某甲、周某乙、許某乙、王某甲、汪某某涉嫌尋釁滋事罪于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月22日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。本院分別于2020年3月6日、2020年5月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月10日，被告人黃某甲、張某甲與黃某乙、張某乙、管某某、王某乙六人協(xié)商在南京市棲霞區(qū)注冊(cè)成立了“南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，注冊(cè)資本900萬(wàn)元，法定代表人是黃某甲的母親吳某甲，掛名股東為卞某某、黃某丙、蔣某某、李某甲、吳某甲、張某乙，但實(shí)際股東為黃某甲、黃某乙、張某乙、管某某、王某乙、張某甲，其中黃某甲占股38%、黃某乙占股14.25%、張某乙占股14.25%、管某某占股14.25%、王某乙占股5%、張某甲占股14.25%。被告人黃某甲擔(dān)任董事長(zhǎng)，黃某乙負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)部，王某乙負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部，張某乙負(fù)責(zé)技術(shù)部，管某某負(fù)責(zé)產(chǎn)品部，被告人張某甲負(fù)責(zé)客服部及催收業(yè)務(wù)。后該公司自己研發(fā)并運(yùn)營(yíng)“我享借”、“小蟹錢(qián)”、“樂(lè)趣”、“星寶借款”等網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP，從事網(wǎng)上放貸業(yè)務(wù)。為確保債務(wù)的正常回收及規(guī)避催收風(fēng)險(xiǎn)，該公司指派張某甲以“南京蕪湖**科技有限公司”的名義與“安徽**信息科技有限公司”法定代表人雷某某簽訂借款催收協(xié)議，同時(shí)張某甲在其公司研發(fā)的網(wǎng)貸APP 后臺(tái)上為“安徽**信息科技有限公司”催收員開(kāi)設(shè)相應(yīng)的賬戶，以便于催收員隨時(shí)使用“南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”在放貸過(guò)程中獲取的借款人及其通訊錄中聯(lián)系人的聯(lián)系方式進(jìn)行催收。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，自2019年4月至2019年8月被告人張某甲先后通過(guò)微信給“安徽**信息科技有限公司”業(yè)務(wù)主管許某甲推送了其在放貸過(guò)程中非法獲取的6766條逾期借款人信息。

“安徽**信息科技有限公司”法定代表人雷某某與張某甲簽訂催收協(xié)議后，安排業(yè)務(wù)主管許某甲將南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司推送給其公司的大量借款人信息分別分派給催收人員，或者將南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的借貸APP后臺(tái)賬戶分派給催收人員，并為了獲利，在明知催收人員采取軟暴力手段實(shí)施催收的情況下，仍不斷給催收員施加壓力，讓其加大催收力度。被告人楊某某為其中一催收小組組長(zhǎng)，催收組員有被告人祁某某、劉某某、周某甲、周某乙、許某乙、王某甲、汪某某。被告人楊某某等八名催收人員利用“度言”網(wǎng)絡(luò)外呼電話向借款人以辱罵、威脅、爆通訊錄、短信轟炸等軟暴力手段實(shí)施催收，并多次通過(guò)撥打電話的方式滋擾借款人家屬及朋友，嚴(yán)重影響了借款人家屬及朋友的正常生活。根據(jù)度言公司通話記錄統(tǒng)計(jì)，祁某某撥打借款人及其親友電話20524次，劉某某撥打借款人及其親友電話6709次，周某甲撥打借款人及其親友電話8761次，周某乙撥打借款人及其親友電話12672次，許某乙撥打借款人及其親友電話6978次，王某甲撥打借款人及其親友電話13411次，汪某某撥打借款人及其親友電話5769次。經(jīng)統(tǒng)計(jì)自2019年2月至2019年8月，“安徽**信息科技有限公司”對(duì)“樂(lè)趣”網(wǎng)貸APP上的979名逾期未還款借款人使用上述軟暴力手段進(jìn)行催收，該979名借款人共計(jì)借款1311846.18元，經(jīng)催收后共計(jì)還款1544257.56元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)自2019年2月至2019年7月，黃某甲實(shí)際控制的南京**信息科技有限公司、南京**信息科技有限公司、南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共計(jì)向安徽**信息科技有限公司轉(zhuǎn)賬支付649333.44元。 ?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證

（1）酒泉市公安局指定管轄決定書(shū)、瓜州縣公安局受案登記表、立案決定書(shū)、合肥市公安局高新分局移送案件通知書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)，證明案件來(lái)源及各被告人到案情況；

（2）被告人黃某甲、張某甲、雷某某、許某甲、楊某某、祁某某、劉某某、周某甲、周某乙、許某乙、王某甲、汪某某的戶籍信息，證明各被告人已達(dá)到刑事責(zé)任年齡的事實(shí)；

（3）公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司與**網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司、滁州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、蕪湖**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司與廣州**支付科技有限公司簽訂的合作協(xié)及信息數(shù)據(jù)；**網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司賬戶交易記錄，證明黃某甲等人以其他公司名義與第三方支付公司簽訂代收代付網(wǎng)貸資金的情況；

（4）南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司工商注冊(cè)資料，證明黃某甲等人注冊(cè)多家公司用于網(wǎng)絡(luò)貸款的事實(shí)；

（5）杭州**軟件有限公司與安徽**信息科技有限公司合作協(xié)議以及度言呼叫記錄，證明被告人楊某某、祁某某、劉某某、周某甲、周某乙、許某乙、王某甲、汪某某利用度言軟件電話催收情況；

（6）樂(lè)趣平臺(tái)催收話術(shù)單，證明催收話術(shù)的內(nèi)容；

（7）支付寶賬號(hào)注冊(cè)信息及交易明細(xì)、阿里云服務(wù)器租借人注冊(cè)信息及賬戶、銀行交易明細(xì)，證明黃某甲、王某丙及南京**公司資金往來(lái)情況；

（8）安徽**信息科技有限公司對(duì)公賬戶交易明細(xì)，證明其與雷某某、南京**信息科技有限公司、南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、南京**信息科技有限公司的資金往來(lái)情況；

（9）微信聊天記錄截圖，證明黃某甲、張某乙、黃某乙、王某丙、管某某、張某甲、雷某某商議貸款APP的運(yùn)營(yíng)以及逾期借款的催收的事實(shí)；

（10）微信群聊天記錄截圖，證明雷某某、許某甲、楊某某、祁某某、周某乙等人互相推送借款人信息并調(diào)取借款人通訊錄進(jìn)行催收的事實(shí)；

（11）通話記錄截圖、微信聊天記錄和短信催收記錄，證明劉某某、周某乙、許某乙、王某甲、汪某某等人向借款人親屬電話、微信、短信催收的事實(shí)；

（12）合肥市公安局高新分局案卷材料，證明被告人許某甲等人在安徽**信息科技有限公司工作期間因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被合肥市公安局高新分局采取強(qiáng)制措施的事實(shí)；

（13）凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，證明從南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶凍結(jié)后金額2156575.49元；從南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬號(hào)凍結(jié)金額為733.46元的事實(shí)； ?

2.物證：公安機(jī)關(guān)依法扣押的電腦、手機(jī)、U盤(pán)等，證明被告人侵犯公民個(gè)人信息、暴力催收時(shí)所使用的工具；

3.證人證言

（1）王某丙、黃某乙、范某某、龔某某、周某丙、管某某、秦某某、劉某甲、梁某某等41位證人的證言，共同證明南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)營(yíng)網(wǎng)貸APP開(kāi)發(fā)和網(wǎng)絡(luò)放貸，其實(shí)際經(jīng)營(yíng)人是黃某甲，張某甲負(fù)責(zé)把逾期的客戶資料提交給安徽**信息科技有限公司進(jìn)行催收的事實(shí)；

（2）劉某乙、苗某某、彭某某、曹某某、張某丙、吳某乙等61位證人的證言，共同證明其曾在“樂(lè)趣”等平臺(tái)借款后被以電話威脅、短信轟炸等方式暴力催收的事實(shí)；

（3）陸某某、韋某甲、韋某乙、朱某某、李某乙、鐘某某、尹某某、奕某某、黃某丁、劉某丙、崔某某、馬某某的證言，證明借款人在“樂(lè)趣”等網(wǎng)貸APP上借款后逾期未還，其家人、親戚、朋友被連續(xù)電話催收、辱罵、短信轟炸，致生活秩序被嚴(yán)重干擾的事實(shí)；

4.被告人供述和辯解

（1）被告人黃某甲的供述與辯解，證明其投資成立的南京**科技網(wǎng)絡(luò)有限公司主要經(jīng)營(yíng)網(wǎng)貸APP的推廣、宣傳，其對(duì)具體經(jīng)營(yíng)情況不清楚的事實(shí)；

（2）被告人張某甲的供述與辯解，證明其入股南京**科技有限公司并負(fù)責(zé)與安徽**信息科技有限公司對(duì)接催收業(yè)務(wù)，督促其合法文明催收的事實(shí)；

（3）被告人雷某某的供述與辯解，證明其經(jīng)營(yíng)安徽**信息科技有限公司的過(guò)程中，利用“度言”等外呼系統(tǒng)對(duì)“小蟹錢(qián)”、“我閃花”、“樂(lè)趣”和“星寶借款”等網(wǎng)貸APP的逾期借款進(jìn)行催收的事實(shí)；

（4）被告人許某甲、楊某某、祁某某、劉某某、周某甲、周某乙、許某乙、王某甲、汪某某的供述與辯解，證明其多次使用威脅、滋擾、短信轟炸的方式催收“我閃花”、“樂(lè)趣”和“星寶借款”等網(wǎng)貸APP的逾期借款的事實(shí)；

5.被告人劉某某、祁某某的辨認(rèn)筆錄，證明張某甲就是樂(lè)趣、星寶等平臺(tái)所屬公司的負(fù)責(zé)人；

6.電子證據(jù)：微信聊天記錄、度言通話記錄、通話錄音，證明各被告人通過(guò)微信發(fā)送公民個(gè)人信息以及利用度言撥打借款人及其親屬電話并暴力催收的事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、張某甲違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)被收集者同意，向他人提供公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人雷某某、許某甲、楊某某、祁某某、劉某某、周某甲、周某乙、許某乙、王某甲、汪某某多次利用辱罵、威脅、爆通訊錄、P圖、短信轟炸等軟暴力手段實(shí)施催收，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究各被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瓜州縣人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢??察??官：張??清?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢??察??官：朱??巖

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢??察??官：謝志偉

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官助理：謝夢(mèng)迪

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官助理：賀偉剛? ??

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?2020年6月22日? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

附件：

1.被告人雷某某、周某甲、許某乙現(xiàn)被羈押于瓜州縣看守所；

被告人周某乙、王某甲現(xiàn)被羈押于敦煌市看守所；

2.被告人黃某甲、張某甲、許某甲、楊某某、祁某某、劉某某、汪某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷兀?/span>

3.案卷材料和證據(jù)七十九冊(cè)；

4.光盤(pán)四十一張；

5.量刑建議四十八份；

6.硬盤(pán)一個(gè)。

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