河北省雞澤縣人民檢察院

起 訴 書

雞澤縣院公訴刑訴〔2019〕109號(hào)

被告單位雞澤縣某某專業(yè)合作社，住所地雞澤縣**路東段路北，法定代表人、實(shí)際經(jīng)營(yíng)人呂某某。

訴訟代表人武某某，男，1954年**月**日出生，漢族，邯鄲市成安縣**鄉(xiāng)**村人，雞澤縣某某專業(yè)合作社職工。

被告人呂某某，男，1971年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1321281971********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地河北省邯鄲市成安縣**鄉(xiāng)**村，系雞澤縣某某專業(yè)合作社法定代表人、實(shí)際經(jīng)營(yíng)人。2015年04月27日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被雞澤縣公安局批拘在逃。2018年12月25日，河北省平鄉(xiāng)縣人民法院以呂某某犯非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。呂某某上訴，河北省邢臺(tái)市中級(jí)人民法院判決維持原判。2018年08月01日，雞澤縣公安局將呂某某從河北省邢臺(tái)監(jiān)獄解回雞澤縣，并于當(dāng)日對(duì)其執(zhí)行刑事拘留。經(jīng)本院2019年09月06日批準(zhǔn)，當(dāng)日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由雞澤縣公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)，以被告單位雞澤縣某某專業(yè)合作社涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人呂某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：呂某某于2011年03月10日在雞澤縣成立了雞澤縣某某專業(yè)合作社（以下簡(jiǎn)稱某某合作社），法定代表人、實(shí)際經(jīng)營(yíng)人均為呂某某。某某合作社注冊(cè)成立后，呂某某通過(guò)雞澤縣**鄉(xiāng)**村，**鎮(zhèn)**村等34個(gè)村代辦員向群眾吸收存款用于其在雞澤縣**鄉(xiāng)**村租賃土地進(jìn)行農(nóng)作物種植。截止案發(fā)，某某合作社吸收存款涉及1739人，吸收金額47352163（某某合作社單位內(nèi)部員工存款2632948元），已還款36140334元，尚有11211829元（某某合作社單位內(nèi)部員工706000元）不能兌付。

被告人呂某某將某某合作社吸收存款用于支付群眾存款利息960190.13元；支付給34名代辦員手續(xù)費(fèi)、獎(jiǎng)金共計(jì)1893254.37元；借出資金580300元（呂某某借183300元，常某某借30000元，王某某借30000元，齊某某借30000元，張某某借300000元）；剩余資金用于購(gòu)買固定資產(chǎn)、管理費(fèi)用等支出；

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1雞澤縣公安局辦案說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、某某合作社內(nèi)資企業(yè)登記表、不動(dòng)產(chǎn)查詢、車輛查詢、查封、銀行賬號(hào)查詢、凍結(jié)、前科判決書等書證；2、證人證言及股金單；3、被告人供述與辯解；4、邯鄲光明司法會(huì)計(jì)鑒定中心司法鑒定意見書；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位雞澤縣某某專業(yè)合作社違反金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款47352163元人民幣，已還款36140334元，尚有11211829元不能兌付，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告單位雞澤縣某某專業(yè)合作社及其直接負(fù)責(zé)的主管人員呂某某的刑事責(zé)任。被告人呂某某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑3-4年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省雞澤縣人民法院　

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????檢察員：王舒敏

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????2019年10月18日

附：

1、被告人呂某某現(xiàn)羈押于雞澤縣看守所；

2、公安偵查卷宗17冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。