河北省館陶縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

館檢公訴刑訴〔2019〕104號(hào)

被告人羅某甲，曾用名羅某甲，女性，1970年5月22日出生，居民身份證號(hào)碼4307021970********，漢族，高中文化程度，群眾，經(jīng)商。戶籍所在地湖南省常德市某某區(qū)******，住廣州市某某區(qū)******。 因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年3月13日被館陶縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn),2019年4月18日被館陶縣公安局執(zhí)行逮捕。被告人在2015年曾因掩飾、隱瞞犯罪所得罪被廣州市白云區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。

本案由河北省館陶縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年7月17日，因本案案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限至同年8月2日；2019年7月24日，因本案發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)可能影響定罪量刑，需要進(jìn)一步核實(shí)，第一次退回公安機(jī)關(guān)偵查。2019年8月21日，館陶縣公安局第一次重報(bào)。2019年9月20日，因部分證據(jù)需要進(jìn)一步核實(shí)，第二次退回補(bǔ)充偵查。2019年10月20日，館陶縣公安局第二次重報(bào)，并提交補(bǔ)充偵查卷一冊(cè)。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年02月，被害人車某某在微信交友時(shí)認(rèn)識(shí)了一名自稱是美國(guó)大兵的外國(guó)人，對(duì)方以郵寄有550萬(wàn)美元的包裹讓其保管的名義騙取被害人11萬(wàn)元，被害人車某某分14次向汪某某62305208200********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡上存款11萬(wàn)元，經(jīng)偵查查明，汪某某與嚴(yán)某某為情人關(guān)系，羅某某通過(guò)嚴(yán)某某獲取該卡號(hào)，后將該卡號(hào)提供給非洲人ch****，并安排嚴(yán)某某在有款到帳后及時(shí)取出。2019年2月28日，在被害人車某某將11萬(wàn)元轉(zhuǎn)到汪某某卡上后，嚴(yán)某某安排汪某某將錢取出，后向羅某某中國(guó)銀行卡中打入49000余元，剩余贓款還未交予羅某甲被公安機(jī)關(guān)查獲。

二、2019年2月，被害人明某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了一名自稱美國(guó)軍醫(yī)的外國(guó)人，對(duì)方以郵寄有260萬(wàn)美元的包裹讓其保管的名義騙取被害人4.9萬(wàn)元，被害人將4.9萬(wàn)元存入郭某某（即被告人羅某甲的母親)62172119080********的工商銀行卡上，羅某某于2019年2月20日在廣州工商銀行站前路支行柜臺(tái)取款兩萬(wàn)元，ATM機(jī)分四次每次五千取款兩萬(wàn)元，剩余九千元被轉(zhuǎn)賬到羅某甲尾號(hào)是3246的卡上。

三、2019年3月，被害人羅某乙在網(wǎng)絡(luò)交友時(shí)認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱是美國(guó)軍人的外國(guó)人，對(duì)方以郵寄有540萬(wàn)美元的包裹讓其保管的名義騙取受害人9萬(wàn)元，被害人將9萬(wàn)元存入羅某甲62226207100********交通銀行卡上。羅某甲在廣州中山西路交通銀行取出來(lái)2.4萬(wàn)之后該卡被凍結(jié)，羅某甲從這2.4萬(wàn)元中抽取了4000元好處費(fèi)剩下的2萬(wàn)元錢以現(xiàn)金的方式交給非洲人ch****。

四、2018年9月，被害人柳某某在一次文化藝術(shù)品展上認(rèn)識(shí)了一名自稱德國(guó)人的外國(guó)人，雙方互加微信后有過(guò)長(zhǎng)時(shí)間聯(lián)系。2019年2月，該外國(guó)人以給被害人郵寄包裹，包裹內(nèi)有巨額美元的方式騙取受害人15.8萬(wàn)元， 其中有9.5萬(wàn)元分三次每次以2.8萬(wàn)元、3.6萬(wàn)元、3.1萬(wàn)元進(jìn)入羅云某甲66252110********的浦發(fā)銀行賬戶,5.3萬(wàn)元進(jìn)入李文禮（另案處理）62220237000******的工商銀行賬號(hào)。經(jīng)查李某某通過(guò)戰(zhàn)友聚會(huì)認(rèn)識(shí)了羅某甲，羅某甲讓李某甲提供銀行賬戶，幫助其取錢，并支付一定的提成，李某某將自己名下四張銀行賬戶提供給羅某甲，羅某甲將李某某的賬戶提供給非洲人ch*****。在本案被害人把錢轉(zhuǎn)入李某某賬戶，李某某將5.3萬(wàn)元取出留下提成后，交給羅某甲本人或者直接交給非洲人。

五、2019年3月，被害人季某某（聾啞人）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了一名自稱巴基斯坦人的網(wǎng)友，對(duì)方以郵寄有250萬(wàn)美元的包裹讓其保管的方式騙取被害人26.18萬(wàn)元（江陰市公安局辦理），其中2.6萬(wàn)元進(jìn)入李某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶。李某某將錢取出留下提成后，交給羅某甲本人或者直接交給非洲人。

六、2019年1月，被害人梁某某通過(guò)微信認(rèn)識(shí)了一名自稱德國(guó)人的網(wǎng)友，對(duì)方以郵寄含有巨額美元包裹讓其保管的方式騙取被害人梁秀華1萬(wàn)元，被害人將1萬(wàn)元存入羅某甲621786750000*******建設(shè)銀行卡上，因公安機(jī)關(guān)及時(shí)將此卡凍結(jié)，羅某甲未能取出涉案錢款。

七、 2019年3月，被害人陳某某在網(wǎng)絡(luò)交友時(shí)認(rèn)識(shí)了一名自稱是美國(guó)軍人的人，對(duì)方以郵寄600萬(wàn)美元現(xiàn)金包裹讓其保管的名義騙取被害人5萬(wàn)元，被害人將5萬(wàn)元存入卡號(hào)汪某某62305208200********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡上，因館陶縣公安局偵辦的車某某被電信詐騙案，及時(shí)凍結(jié)該卡，錢未被取出。

八、2019年3月，被害人劉某某在網(wǎng)絡(luò)交友時(shí)認(rèn)識(shí)了一名自稱是美國(guó)軍人的外國(guó)人，該外國(guó)人以郵寄大量現(xiàn)金包裹，讓其保管的名義騙取被害人劉某某5萬(wàn)元，被害人將錢存入汪某某62305208200********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡上，因館陶縣公安局偵辦的車某某被電信詐騙案，及時(shí)凍結(jié)該卡，錢未被取出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.勘驗(yàn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲以非法獲利為目的，明知是犯罪所得，仍向他人提供信用卡，幫助他人取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省館陶縣人民法院

檢察員：武碧雯

2019年11月20日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于邯鄲市第三看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。