昆明市西山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2016〕886號

被告人陳某某，男，1966年**月**日出生，公民身份證號碼5221261966********，苗族，大學本科，原系云南**有限公司法人，戶籍所在地：云南省昆明市滇池旅游度假區(qū)，家住昆明市滇池旅游度假區(qū)**路**號**幢。貴州省遵義市務川仡佬族苗族自治縣，住貴州省遵義市務川仡佬族苗族自治縣。2015年11月11日因涉嫌騙取貸款罪被云南省昆明市公安局直屬分局取保候審；2016年11月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經我院決定被取保候審。

被告人雷某某，女，1989年**月**日出生，公民身份證號碼5221261989********，仡佬族，碩士，原系昆明**服務有限公司總經理，戶籍所在地：貴州省遵義市務川仡佬族苗族自治縣，家住貴州省務川化佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現住址：昆明市盤龍區(qū)**小區(qū)**棟**號。2016年1月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被昆明市公安局直屬分局刑事拘留；同年2月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經我院批準，同日由昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼5330011988********，漢族，大學本科，原系昆明**民間融資登記服務有限公司項目部總監(jiān)，戶籍所在地：云南省保山市隆陽區(qū)，家住保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村委**組，現住址：昆明市盤龍區(qū)**小區(qū)**棟**室。2016年1月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被云南省昆明市公安局直屬分局刑事拘留；2016年2月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪、非國家工作人員受賄罪，經我院批準，同日被云南省昆明市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，曾用名：高某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼5301031988********，回族，大學本科，原系昆明**服務有限公司副總經理，戶籍所在地：云南省昆明市西山區(qū)，家住云南省昆明市西山區(qū)**路**花園**幢**單元**號。2016年2月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被云南省昆明市公安局直屬分局取保候審；2016年11月10日因本案，經我院決定被取保候審。

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼1504261982********，漢族，大學本科，原系昆明**服務有限公司副總經理，戶籍所在地：昆明市官渡區(qū)，家住昆明市官渡區(qū)**路**號**棟**單元**號。2016年2月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被云南省昆明市公安局直屬分局取保候審；2016年11月10日因本案，經我院決定被取保候審。

被告人江某某，曾用名：江某乙，女，1982年**月**日出生，公民身份證號碼5301111982********，漢族，大學文化，原系昆明**民間融資登記服務有限公司資金部總監(jiān)，戶籍所在地：云南省昆明市西山區(qū)，家住云南省昆明市西山區(qū)**路**花園**幢**單元**號。2016年2月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被云南省昆明市公安局直屬分局取保候審；2016年11月10日因本案，經我院決定被取保候審。

被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼5322251988********，漢族，大專文化，原系昆明**民間融資登記服務有限公司財務部經理。戶籍所在地：云南省曲靖市富源縣，家住云南省曲靖市富源縣**村委**村**號。2016年3月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被云南省昆明市公安局直屬分局取保候審；2016年11月10日因本案，經我院決定被取保候審。

被告人張某某，女，1985年**月**日出生，公民身份證號碼5301251985********，漢族，大專文化，原系昆明**服務有限公司項目專員。戶籍所在地：云南省昆明市宜良縣，家住云南省昆明市宜良縣**鎮(zhèn)花園街**號**幢**單元**室。2016年2月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被云南省昆明市公安局直屬分局取保候審；2016年11月10日因本案，經我院決定被取保候審。

本案由云南省昆明市公安局直屬分局偵查終結，以被告人陳某某、雷某某、李某某、高某某、王某某、江某某、吳某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人李某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2016年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年5月27日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2016年7月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2016年8月10日補查重報；本院于2016年9月25日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2016年10月25日補查重報。本院于2016年6月25日、9月8日、11月25日三次延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

一、被告人陳某某為解決“云南**有限公司”（以下簡稱“**”）的資金困難，于2014年8月8日，在昆明市旅游度假區(qū)工商行政管理局注冊成立了“昆明**服務有限公司”（以下簡稱“快融金”），星長征占股51%（星長征法人系被告人陳某某），“云南巨爾仕商貿有限公司”占股49%（被告人雷某某系公司法人）。在被告人陳某某的授意下，被告人雷某某負責整個快融金的運作。快融金通過報紙等新聞媒體向社會廣泛宣傳，并通過星長征所控制的關聯公司及殼公司，編造虛假的融資項目向社會不特定人群吸收存款。從2014年8月至2015年7月期間，在被告人陳某某、雷某某的安排下，快融金各部門的高管及負責人即被告人高某某、王某某、李某某、江某某、吳某某、張某某等按照各部門的工作職責安排部門員工，共計向社會3546人次吸資650720000元，截止到2016年7月6日，尚欠1072名投資人本金309435000元。其中，被告人陳某某、雷某某吸收公眾存款金額為650720000元；被告人李某某吸收公眾存款金額為514650000元；被告人高某某吸收公眾存款金額為586350000元；被告人王某某吸收公眾存款金額為578460000元；被告人江某某吸收公眾存款金額為297190000元；被告人吳某某吸收公眾存款金額為642700000元；被告人張某某吸收公眾存款金額為126440000元。

案發(fā)后，經工作，共追繳非法吸收公眾存款的資金為20179994.12元。

二、2014年11月27日至2015年1月16日，被告人李某某在擔任快融金項目部總監(jiān)期間，金典擔保公司的李某某為幫其朋友肖某所開公司解決資金困難，讓被告人李某某幫忙在快融金進行融資，同時給予被告人李某某好處費279370元。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：戶籍證明；抓獲經過；公司工商登記資料等；2、證人證言：羅某某、董某等的證言；3、被告人供述與辯解：被告人陳某某、雷某某、李某某、高某某、王某某、江某某、吳某某、張某某的供述與辯解；4、鑒定意見：司法鑒定意見書，補充司法鑒定意見書；5、其他材料。

本院認為，被告人陳某某、雷某某、李某某、高某某、王某某、江某某、吳某某、張某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某某利用職務上的便利非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。被告人李某某一人犯兩罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

昆明市西山區(qū)人民法院

檢察員：李俊

張易

郭彥伲

2016年11月17日

附:1.被告人雷某某現羈押于昆明市看守所，被告人李某某現羈押于昆明市五華看守所，被告人陳某某、高某某、王某某、江某某、吳某某、張某某現取保候審。

2.案卷材料373冊。_?