河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)人民檢察院

起?訴?書

邯復(fù)檢一部刑訴〔2020〕108號

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1302291984********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地：河北省唐山市玉田縣**鎮(zhèn)**村**街**號，住河北省邯鄲市叢臺區(qū)**路**會館**樓，務(wù)工。因犯非法拘禁罪，于2017年3月31日被上海市青浦區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，2017年7月9日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月26日被邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1308281987********，滿族，初中文化，群眾，戶籍所在地：河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，租住河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**宿舍樓**號樓**室，務(wù)工。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月26日被邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1304271980********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地：河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，住戶籍所在地，務(wù)農(nóng)。因犯尋釁滋事罪，于2003年7月10日，被河北省磁縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，2004年8月4日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，2019年11月27日被邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局刑事拘留,2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人申某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1304061986********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地：河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**廠家屬院**樓**戶，務(wù)工。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月19日被邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局刑事拘留,2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1304271983********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地：河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，租住河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，務(wù)工。因犯搶劫罪，于2013年3月11日被河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金2000元，2015年1月13日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月27日被邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1304061987********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地：河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，租住北京市朝陽區(qū)**村**號，務(wù)工。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年6月6日被邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局刑事拘留,同年6月8日被該局監(jiān)視居住，同年6月13日被該局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1304021980********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地：河北省邯鄲市邯山區(qū)**路**號**棟**單元**號，住戶籍所在地，無業(yè)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年6月18日被邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局刑事拘留，同年6月19日被該局監(jiān)視居住，同年6月24日被該局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：1304241987********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地：河北省邯鄲市成安縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住戶籍所在地，務(wù)農(nóng)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月11日，被邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局刑事拘留，同年7月12日被該局監(jiān)視居住，同年7月16日被該局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人姬某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1304061983********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地：河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**街**排**號，租住邯鄲市**村**街，務(wù)工。因犯故意毀壞財物罪，于2015年12月2日，被河北省邱縣人民法院判處有期徒刑一年零六個月，緩刑兩年；因犯故意傷害罪，于2018年3月27日，被河北省成安縣人民法院判處有期徒刑十個月，撤銷原判緩刑，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑一年十個月。2019年5月19日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年6月7日被邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局刑事拘留,?同年6月8日被該局監(jiān)視居住，同年6月13日被該局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局執(zhí)行逮捕。???

被告人栗某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1304061988********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地：河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**號內(nèi)**號，住河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**大街**大院**號樓**單元**號，邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局特巡警大隊原巡邏輔警。因涉嫌尋釁滋事罪，2019年12月18日被邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某、姬某甲、栗某甲分別涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、搶劫罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴，以被告人楊某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、搶劫罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月31日退回邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后于2020年8月19日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2015年5月5日，在上海，被告人王某甲伙同董某甲、陳某甲、劉某乙（均已判刑）以索要“差旅費”為由對雇傭其到貴州省討債的唐某甲實施非法拘禁，因被害人報警，民警出警后將董某甲等人抓獲，并對王某甲刑拘上網(wǎng)追逃。王某甲逃至邯鄲市躲藏，并對外自稱“王某丙”，以逃避公安機(jī)關(guān)抓捕。為攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，2015年夏季，被告人王某甲將邯鄲市**大街**公園南門郝某甲(另案處理)經(jīng)營的**茶樓作為“辦公”場所，通過從互聯(lián)網(wǎng)**網(wǎng)站發(fā)布招聘信息及熟人介紹的方式以每月3000-4000元底薪外加提成的工資待遇，先后將被告人申某甲、朱某甲、劉某甲及侯某甲、張某甲（二人均另案處理）等人招聘到一起，通過與雇主簽訂《授權(quán)委托書》，采取暴力、威脅、滋擾、聚眾造勢等手段向被害人索要債務(wù)，并以要回債務(wù)的金額收取10%-30%“服務(wù)費”的方式逐步積累資本。王某甲、申某甲受程某甲等人委托向河北**光電科技有限公司（以下簡稱“**公司”）董事長被害人孔某某索要融資款，2015年12月25日，王某甲指使被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、曹某某及郝某甲等數(shù)十人分別駕車或乘坐王某甲租賃的兩輛中巴車前往**公司，采取聚眾造勢、看守職工、不讓職工打電話、上廁所必須三人跟著等方式強(qiáng)行拆除**公司注塑車間海天MA5300和海天MA7800型注塑機(jī)及一臺制塑模具。后王某甲將兩臺注塑機(jī)以75萬元價格賣給齊某甲（另案處理），并向齊某甲索要“辛苦費”兩萬元。此案中王某甲依仗組織勢力、糾集團(tuán)伙成員及雇傭人員強(qiáng)行將正常生產(chǎn)經(jīng)營的**公司機(jī)器設(shè)備拉走，致使**公司停工停產(chǎn)，造成惡劣影響，初步形成黑社會性質(zhì)犯罪組織。此后，王某甲帶領(lǐng)其犯罪組織與王某?。戆柑幚恚┓缸锝M織互相勾結(jié)、互相利用、交叉作案，在邯鄲市主城區(qū)及其周邊區(qū)域采取聚眾造勢、滋擾、強(qiáng)行扣車等手段進(jìn)行“委托討債”業(yè)務(wù)，先后有組織的實施敲詐勒索、尋釁滋事、搶劫、非法拘禁、非法侵入住宅、詐騙等違法犯罪活動，并不斷擴(kuò)大組織規(guī)模和人數(shù)，其黑社會性質(zhì)組織實力進(jìn)一步增強(qiáng)。

王某甲黑社會性質(zhì)組織不僅有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，而且組織結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，并有明確的層級和職責(zé)分工。為方便人員管理，王某甲先后在公司內(nèi)部成立“**邯鄲分堂”、“**行動一中隊”、“**大隊二中隊”、“**大隊一中隊”、“**大隊新二中隊”等討債微信群，并根據(jù)組織成員層級不同，內(nèi)部設(shè)立兩個討債隊，每個“討債”隊各設(shè)一名隊長。2016年6、7月，王某甲將公司“辦公”地點搬至邯鄲市**路**大廈**房間，并在房門上制作了“**服務(wù)有限公司”橫幅牌匾，以此為據(jù)點，公然進(jìn)行違法犯罪活動。被告人王某甲在犯罪組織中處于絕對“領(lǐng)導(dǎo)地位”，被組織成員尊稱為“強(qiáng)哥”。被告人劉某甲2015年加入王某甲犯罪組織，積極參加27起違法犯罪活動，并介紹曹某某加入該犯罪組織，被任命為二中隊隊長，王某甲要求該犯罪組織成員其本人不在時要聽從劉某甲指揮。被告人朱某甲2015年加入王某甲犯罪組織，積極參加31起違法犯罪活動，先后介紹朱某乙、姬某甲、栗某甲加入該犯罪組織，被任命為一中隊隊長。王某甲帶領(lǐng)組織成員外出討債時，朱某甲多次對被害人進(jìn)行威脅、辱罵。被告人申某甲2015年夏天通過互聯(lián)網(wǎng)**網(wǎng)站招聘加入王某甲犯罪組織，積極參加27起違法犯罪活動，并介紹王某乙加入該犯罪組織，介紹栗某乙（另案處理）追隨王某甲等人討債。在孔某某被尋釁滋事案件中，申某甲代表王某甲與程某甲、齊某甲簽訂“委托討債”、“轉(zhuǎn)讓變賣”協(xié)議，在該起犯罪活動中作用突出。劉某甲、朱某甲、申某甲先后介紹多人加入王某甲犯罪組織，為該組織的發(fā)展與壯大起到重要作用，王某甲在其“辦公”場所**大廈**房間僅為劉某甲、朱某甲、申某甲三人配備單獨辦公桌、電腦。作為該犯罪組織的骨干成員,劉某甲、朱某甲、申某甲跟隨王某甲參加多起敲詐勒索、尋釁滋事、搶劫、非法拘禁等違法犯罪活動，系積極參加者。被告人朱某乙、王某乙、曹某某、楊某甲、姬某甲、栗某甲主動追隨王某甲，多次參加王某甲組織的違法犯罪活動，系該犯罪組織的一般參加者。

王某甲要求犯罪組織成員必須絕對服從其組織、領(lǐng)導(dǎo)地位，并制定了相關(guān)組織紀(jì)律及獎罰制度。每次找到欠款人后，均由王某甲一人與欠款人談還款事宜，接收欠款人錢款、抵押車輛錢款、將抵押車變現(xiàn)及上述錢款的分配、使用等均由王某甲一人負(fù)責(zé)處理，權(quán)力高度集中在王某甲一人身上。外出討債時，組織成員必須按照王某甲電話或微信群的通知到達(dá)指定位置，“干活”要積極；個人有事須向其本人請假，多次通知不到輕則遭到辱罵甚至毆打，重則予以開除；組織成員之間不能互相鬧矛盾及詢問彼此工資；外出“干活”時，要將討債滋事情況及強(qiáng)迫被害人出具的“自愿協(xié)商還款事宜、對自己無打罵行為”的證明信由被害人舉著進(jìn)行拍照或錄成視頻，以逃避公安機(jī)關(guān)打擊。因不服從王某甲管理，被告人姬某甲被免去一中隊隊長職務(wù)。同時一中隊外出討債時均統(tǒng)一著裝，要求夏天統(tǒng)一穿著黑（白）色T恤，黑色褲子，必須穿黑（白）色運動鞋，不能穿皮鞋，冬天只能穿黑色羽絨服，以彰顯組織勢力。經(jīng)朱某甲介紹，在邯鄲市復(fù)興區(qū)**村開紋身門市的劉某丙先后為劉某甲、申某甲、王某乙、朱某乙等人紋身。2017年7月，王某甲因犯非法拘禁罪刑滿釋放，劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙等人為其“接風(fēng)”大擺宴席，王某甲不思悔改并將上述人員重新整合，繼續(xù)進(jìn)行委托討債的違法犯罪活動。通過上述一系列手段，王某甲確立并鞏固了其在黑社會性質(zhì)組織中作為組織、領(lǐng)導(dǎo)者的絕對權(quán)威。

以王某甲為首的黑社會性質(zhì)組織，通過一系列敲詐勒索、尋釁滋事、搶劫、非法拘禁、詐騙等違法犯罪活動聚斂了巨額經(jīng)濟(jì)利益。經(jīng)河北正通會計師事務(wù)所鑒定，王某甲等人通過實施違法犯罪活動非法獲利金額為2561320元。該組織獲取的經(jīng)濟(jì)利益由王某甲統(tǒng)一進(jìn)行管理、支配以支持該組織的違法犯罪活動，為籠絡(luò)、控制組織成員，維系組織活動，還分別為組織成員提供住宿、工資、獎懲、生活資助及交通費用，并積極出資購買砍刀、鎬把、對講機(jī)、定位器等作案工具。王某甲在邯鄲市邯山區(qū)**路的**客棧開房為朱某甲等組織成員提供住宿，并將此賓館作為其“面試”組織成員能否加入該組織的場所；外出進(jìn)行違法犯罪活動費用、平時吃喝、消費、逢年過節(jié)發(fā)放福利均由王某甲用組織獲利支付。2016年夏天，王某甲租賃一九座中巴車，帶領(lǐng)犯罪組織成員劉某甲、王某乙、曹某某及劉某丁、楊某乙、張某乙、張某丙（四人均另案處理）等人到山東青島游玩三天，一切費用由王某甲用組織獲利支付；王某甲根據(jù)組織成員層級不同每月分別提供3000至4000元工資；其討債目的達(dá)成后，往往收取10%-30%的“服務(wù)費”，根據(jù)組織成員及參與人在案件中所起的作用，王某甲再從“服務(wù)費”中拿出20%作為獎勵分給組織成員及參與人；為使組織獲取經(jīng)濟(jì)利益最大化，王某甲還會對提供討債業(yè)務(wù)的組織成員予以獎勵，分發(fā)“介紹費用”。2016年11月9日，王某甲伙同王某丁各自糾集組織成員，在邯鄲市**路**大廈樓下將馬某甲捷豹轎車扣押，后王某甲將該車抵押給呂某某，并對介紹此業(yè)務(wù)的劉某甲、侯某甲各獎勵1萬元；2016年初，王某甲為朱某甲、姬某甲、楊某甲等一中隊隊員每人出資購買了黑色羽絨服，用于外出討債時統(tǒng)一著裝。本案中各被告人以非法討債為業(yè)，王某甲通過上述手段，客觀上起到了豢養(yǎng)組織成員，維護(hù)組織穩(wěn)定的作用。

王某甲帶領(lǐng)其犯罪組織成員，以幫他人討債為由，采用跟蹤尾隨、聚眾造勢、暴力威脅等手段，通過強(qiáng)行扣押被害人車輛抵押變賣、贖車和強(qiáng)行索要現(xiàn)金，有組織的實施了一系列敲詐勒索、搶劫、尋釁滋事、非法拘禁、詐騙等違法犯罪活動，聚斂了巨額經(jīng)濟(jì)利益。實施犯罪過程中，該犯罪組織往往依仗“組織勢力”逼迫被害人出具“自愿協(xié)商還款事宜、對自己無打罵行為”的證明并在事先打印好的《車輛債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》上簽字，制造雙方系自愿行為的假象，用于逃避公安機(jī)關(guān)打擊，并將此作為該犯罪組織非法討債慣用的手段。現(xiàn)已查實：2015年9月以來，該犯罪組織先后有組織的實施敲詐勒索案件6起，尋釁滋事案件20起、搶劫案件2起、非法拘禁案件3起、非法侵入住宅案件1起，詐騙案件1起，扣押被害人奔馳、寶馬、保時捷等高檔轎車及水泥罐車、鏟車、電動汽車共計39輛，其中9輛轎車、10輛電動汽車、2輛水泥罐車、2部鏟車、1部半掛車被王某甲等人抵押變賣，至今無法追回，給被害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)價格認(rèn)證中心鑒定：上述被王某甲等人扣押車輛價值總計為3738568.66元。

以王某甲為首的黑社會性質(zhì)組織，為獲取更大經(jīng)濟(jì)利益，在實施違法犯罪過程中，采取威脅、恐嚇、毆打被害人方式，逼迫被害人說出隨身攜帶的銀行卡密碼，后通過銀行、POS機(jī)刷卡提現(xiàn)等手段，給被害人身心造成巨大傷害。2016年10月9日，王某甲帶領(lǐng)劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某等人伙同王某丁團(tuán)伙采取毆打、恐嚇、威逼打電話借錢等方式，向馮某某、張某丁索要討債服務(wù)費。王某甲等人從二被害人身上及車內(nèi)搜出多張銀行卡、信用卡，逼迫二被害人說出銀行卡密碼，后王某甲安排人員分別從該二人銀行卡上分多次取出現(xiàn)金各36000元，并錄制了二人系自愿支付服務(wù)費的視頻。

王某甲帶領(lǐng)、組織其犯罪組織成員在“委托討債”犯罪活動中，采用辱罵、毆打等暴力手段向欠債人員追討欠款，直至依靠組織勢力非法拘禁被害人。2016年10月19日，王某甲以替委托人張某戊向被害人趙某甲索要欠款獲取經(jīng)濟(jì)利益為目的，帶領(lǐng)劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某等人伙同王某丁團(tuán)伙成員開車將趙某甲從河北省保定市易縣**賓館帶至邯鄲市**路**酒店，采取毆打、辱罵、威脅等方式連續(xù)剝奪趙某甲人身自由達(dá)一天之久，直至趙某甲將被迫籌借到的5.5萬元轉(zhuǎn)賬到王某甲控制的張某戊銀行卡內(nèi)，王某甲才安排朱某乙等人開車將趙某甲拉至肥鄉(xiāng)區(qū)辛安鎮(zhèn)附近釋放。

在王某甲的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，該犯罪組織持續(xù)作案，經(jīng)濟(jì)實力不斷增強(qiáng)，通過實施一系列違法犯罪活動，造成了嚴(yán)重的社會危害后果。主要表現(xiàn)在：

一是王某甲黑社會性質(zhì)組織公開插手民間糾紛和經(jīng)濟(jì)糾紛，在違法犯罪活動中無視法律尊嚴(yán)，充當(dāng)“地下執(zhí)法隊”，公然對抗和破壞社會生活秩序，造成嚴(yán)重影響?，F(xiàn)已查實：自2015年11月至2018年6月，王某甲及其犯罪組織先后在我市叢臺區(qū)、邯山區(qū)、復(fù)興區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、永年區(qū)、武安市、峰峰礦區(qū)、磁縣、成安縣及河北廊坊大城縣、保定易縣、山東德州禹城市、山西靈石等地通過“委托討債”實施一系列有組織的違法犯罪活動，向他人索要債務(wù)共41起，嚴(yán)重破壞了社會治安、經(jīng)濟(jì)生活秩序。

二是王某甲黑社會性質(zhì)組織嚴(yán)重干擾、破壞了相關(guān)個人、公司、企業(yè)正常的工作、生產(chǎn)、經(jīng)營秩序。孔某某被尋釁滋事案中，因王某甲糾集數(shù)十余人強(qiáng)行將河北**光電科技有限公司注塑車間正常用于生產(chǎn)的海天MA5300和海天MA7800型注塑機(jī)及一臺制塑模具拉走、變賣，造成該公司因此停工、停產(chǎn)，給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。

三是王某甲黑社會性質(zhì)組織，通過實施一系列有組織的違法犯罪活動，使多名受害群眾合法利益遭受嚴(yán)重侵害，卻不敢通過正當(dāng)途徑舉報、控告。張某己被搶劫案、齊某乙被敲詐勒索案等均因被害人懼怕王某甲犯罪組織勢力，擔(dān)心其本人及家人再次遭到報復(fù)不敢報警，致使王某甲及其組織成員多次逃避法律制裁。

綜上所述，自2015年9月至被抓獲，王某甲通過糾集有違法犯罪前科人員和社會閑散人員實施各類違法犯罪活動，逐步形成以被告人王某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以被告人劉某甲、朱某甲、申某甲為積極參加者，以被告人朱某乙、王某乙、曹某某、楊某甲、姬某甲、栗某甲為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。該組織利用暴力、威脅等手段，多次在大庭廣眾之下向被害人實施敲詐勒索、尋釁滋事、搶劫、非法拘禁、非法侵入住宅、詐騙等違法犯罪活動并獲取了巨額經(jīng)濟(jì)利益，以支持該組織活動，為非作惡，欺壓殘害百姓，給被害群眾形成了極強(qiáng)的心理威懾，安全感下降，幸福感蕩然無存，嚴(yán)重破壞了我市及周邊地區(qū)的社會治安和經(jīng)濟(jì)生活秩序，在群眾中造成惡劣影響。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、授權(quán)委托書、刑事判決書、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、微信交易明細(xì)、機(jī)動車相關(guān)發(fā)票、賓館住宿登記等書證；

（2）證人王某戊、栗某乙、侯某甲、張某甲、郝某甲、馬某乙等人的證言；

（3）被害人孔某某、馮某某、張某丁、趙某甲等人陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某、楊某甲、姬某甲、栗某甲的供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（7）視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

王某甲黑社會性質(zhì)組織除進(jìn)行有組織犯罪活動外，還進(jìn)行了下列具有黑社會性質(zhì)的違法活動：?

1、2016年10月9日下午14時許，被告人王某甲受馮某某、張某丁委托，帶領(lǐng)被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某等人，伙同王某丁（另案處理）等人駕駛車輛到成安縣**村東被害人張某庚種植基地找張某庚要賬，王某甲等人從張某庚辦公室強(qiáng)行將其拉拽上面包車，將其帶至邯鄲市南環(huán)路一高架橋下，張某庚被迫簽訂將150畝果樹和七個蔬菜大棚頂賬給馮某某、張某丁的協(xié)議后才讓其下車，放其離開。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）協(xié)議書、報警案件登記表等書證；

（2）證人劉某戊、王某己等人證言；

（3）被害人張某庚陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄。

2、2016年12月左右，被告人王某甲受他人委托，糾集被告人朱某甲、楊某甲、姬某甲、栗某甲等十余人先后到邯鄲市**路與**路交叉口北行500米路東**汽貿(mào)**4s店經(jīng)理王某庚辦公室，采用在該4S店內(nèi)圍堵、大聲吵鬧、聚眾造勢等方式向王某庚索要債務(wù)，致使很多看車的客戶不敢繼續(xù)看車，許多來4S店看車的客戶一看這種情況就直接走了，導(dǎo)致**汽貿(mào)**4s店無法正常營業(yè)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、立案決定書、扣押物品、文件清單、扣押車輛照片等書證、物證；

（2）證人宋某甲、李某甲、李某乙、郭某甲、盧某某、呂某某、孟某某、韓某甲、朱某乙等人證言；

（3）被害人王某庚陳述；

（4）被告人王某甲、朱某甲、楊某甲、姬某甲、栗某甲的供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辯認(rèn)筆錄；

（6）視聽資料。

3、邯鄲市復(fù)興區(qū)**幼兒園原負(fù)責(zé)人王某辛與河北**網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系，2017年9月1日上午，河北**網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司指派員工張某辛、韓某乙、潘某某前來找王某辛要賬，由于沒有找到王某辛，該三人在該幼兒園對面的**超市門前等王某辛前來，王某辛得知消息后，雇傭被告人王某甲、朱某乙出面解決此事，后王某甲安排被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、曹某某、楊某甲、栗某甲等人駕駛車輛，佩戴口罩前往該幼兒園，上述人員下車后在**超市門前對張某辛、韓某乙進(jìn)行毆打，造成張某辛頭皮創(chuàng)、手部挫傷。經(jīng)邯鄲市公安局物證鑒定所鑒定，張某辛的損傷屬于輕微傷。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）報警案件登記表、受案登記表等書證；

（2）證人苗某某、武某甲、郝某乙的證言；

（3）被害人張某辛、韓某乙的陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、曹某某、楊某甲、栗某甲的供述與辯解；

（5）邯鄲市公安局物證鑒定所法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；

（6）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（7）視聽資料。

4、被害人陳某乙欠侯某乙所在的公司貨款，侯某乙是該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員。2017年10月9日，侯某乙通過網(wǎng)上廣告信息找到被告人王某甲，簽訂授權(quán)委托書，委托其向陳某乙要賬。

2017年10月12日，王某甲帶領(lǐng)被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、王某乙、曹某某、楊某甲等人與委托人侯某乙一起，駕駛朱某乙白色北汽轎車從邯鄲市出發(fā)，當(dāng)晚到達(dá)河北省任丘市，并入住**賓館。次日上午，被告人王某甲等人駕車在侯某乙的指引下，來到陳某乙位于廊坊市大城縣**鄉(xiāng)**村的家門口及村口等候，久等無果后，王某甲等人駕車行至大城縣**廠附近時，發(fā)現(xiàn)正駕車回家的陳某乙，隨即駕車將陳某乙車輛逼停，下車圍住陳某乙，王某甲向陳某乙出示侯某乙提供的欠條并索要欠款，得知陳某乙并不欠侯某乙個人錢款后，便帶人離開。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）被害人陳某乙微信轉(zhuǎn)賬記錄、賓館住宿記錄、授權(quán)委托書等書證；

（2）證人侯某乙、湯某某等人的證言；

（3）被害人陳某乙的陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、王某乙、曹某某、楊某甲的供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（6）視聽資料。

5、被告人王某甲受邯鄲市磁縣**鎮(zhèn)**村賈某某委托，于2017年11月先后二次，分別帶領(lǐng)被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某、楊某甲、栗某甲等人到邯鄲市磁縣**鎮(zhèn)**村被害人宋某乙家討要彩禮，王某甲和宋某乙談判，其余人員聚眾造勢，致使宋某乙兩次報警，王某甲等人討要彩禮未果。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）報警案件登記表等書證；

（2）證人宋某丙、宋某丁等人證言；

（3）被害人宋某乙陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某、楊某甲、栗某甲供述與辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄。

6、2017年11月22日，被告人王某甲受王某壬委托，帶領(lǐng)被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、楊某甲、栗某甲等人駕車到山東省德州市禹城市找被害人吳某甲要賬。次日早晨，王某甲等人在王某壬的指引下到達(dá)被害人吳某甲的禹城市**生物凈化有限公司。王某甲與吳某甲談判，其余人員聚眾造勢。吳某甲妻子劉某己報警，待民警離開后，王某甲等人繼續(xù)要賬。最終，吳某甲被迫簽下“以公司每月利潤的50%用于歸還所欠王某壬債務(wù)”的協(xié)議。

?認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）報警案件登記表、協(xié)議書等書證；

（2）證人王某壬、劉某己等人證言；

（3）被害人吳某甲陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、楊某甲、栗某甲供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄。

7、2016年4月，經(jīng)周某甲介紹，山西老板張某壬給磁縣**鎮(zhèn)**村**洗煤廠經(jīng)理薛某甲供煤，停止供煤后，張某壬拖欠薛某甲30萬元煤款，經(jīng)催要未果。

2018年6月9日，被告人王某甲受薛某甲委托帶領(lǐng)4、5人，及薛某甲、被害人周某甲去山西找張某壬要賬，在山西找張某壬要賬未果后，王某甲團(tuán)伙將周某甲帶回到薛某甲**洗煤廠會議室繼續(xù)要賬，被害人周某甲被迫當(dāng)場給薛某甲轉(zhuǎn)賬，并給薛某甲打欠條一張。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）欠條、交易明細(xì)查詢結(jié)果、微信聊天記錄等書證；

（2）證人薛某甲、申某甲、王某乙、曹某某、姬某甲、張某甲、栗某乙等人證言；

（3）被害人周某甲陳述；

（4）被告人王某甲供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（6）視聽資料。

8、2017年3月份，薛某甲預(yù)付蔣某某26萬元購煤款，蔣某某因煤源緊張未給薛某甲送煤，在要賬未果情況下，2017年10月25日下午，薛某甲委托被告人王某甲幫其要賬，薛某甲打電話將蔣某某約至其磁縣**鎮(zhèn)**村**洗煤廠二樓辦公室，王某甲帶領(lǐng)楊某甲等3、4人替薛某甲向蔣某某索要債務(wù)，蔣某某當(dāng)場給薛某甲打26萬元欠條一張，并讓其朋友閆某甲做擔(dān)保人。后王某甲、楊某甲等4、5人乘車將蔣某某從**洗煤廠帶走，控制在邯鄲市復(fù)興區(qū)**街**健身足道會所內(nèi)。次日在王某甲等人控制下，蔣某某被迫在銀行等地取現(xiàn)5萬元，交給王某甲等人，才讓其回家，后王某甲給薛某甲現(xiàn)金2萬元，王某甲獲利3萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、立案決定書、欠條及照片等書證；

（2）證人薛某甲、劉某甲、申某甲、王某乙、曹某某、姬某甲、栗某甲、張某甲、栗某乙等人的證言；

（3）被害人蔣某某陳述；

（4）被告人王某甲、楊某甲的供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辯認(rèn)筆錄；

（6）視聽資料。

二、敲詐勒索罪

1、2012年，王某癸以劉某庚名義借給被害人陳某丙25萬元，后陳某丙未還本金。2016年6月19日，王某癸委托被告人王某甲以劉某庚名義向陳某丙要賬，并簽訂授權(quán)委托書。2016年6月30日，王某甲帶領(lǐng)被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某等人駕駛申某甲的大眾polo轎車和別克GL8商務(wù)汽車在邯鄲市中華北大街蘆英堡村附近將陳某丙駕駛的冀D**本田雅閣汽車別停，并將陳某丙推搡到該車后排座，后王某甲安排他人駕車將陳某丙帶至滏陽河蘇里橋附近，王某甲等人逼迫陳某丙在《車輛抵押協(xié)議》上簽字，迫使其同意將車抵押用于償還債務(wù)，后將陳某丙送至邯鄲**附近，并將該車開走，后王某甲未將該車交付給王某癸。?

此后，陳某丙拿錢找王某甲贖車，同王某癸均未能聯(lián)系上王某甲，王某甲將該車抵押給他人得款9500元，王某甲等人將該錢款據(jù)為已有，分贓揮霍。經(jīng)邯鄲市復(fù)興區(qū)價格認(rèn)證中心鑒定，本田雅閣汽車價格為人民幣36667元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、授權(quán)委托書、車輛抵押協(xié)議、借條等書證；

（2）證人王某癸、藺某某、劉某庚的證言；

（3）被害人陳某丙的陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某的供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄。

2、2016年5月23日，邯鄲市叢臺區(qū)人民法院判處李某丙、鄧某某償還王某癸115萬元及利息。2016年6月19日，王某癸委托被告人王某甲向李某丙、鄧某某要賬。

2016年6、7月的一天，在邯鄲市叢臺區(qū)**路**火鍋店，被告人王某甲帶領(lǐng)被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某等人通過聚眾造勢和威脅的手段向該飯店老板李某丙討要王某癸債務(wù)。經(jīng)王某甲等人多次催要，2016年7月11日，李某丙被迫用冀D**桑塔納3000型汽車、冀E**紅旗B50汽車、冀D**半掛車和**火鍋店抵賬給王某甲，以此抵清所欠王某癸115萬元錢款，后王某甲向李某丙出具債務(wù)已清和抵賬的證明。

被告人王某甲向李某丙要賬后未向王某癸轉(zhuǎn)交上述款物，而是將上述三輛汽車變賣，所得款14萬元據(jù)為已有，分贓揮霍。經(jīng)邯鄲市復(fù)興區(qū)價格認(rèn)證中心鑒定，桑塔納3000型汽車價格為人民幣40000元、紅旗B50汽車價格為人民幣41667元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、邯鄲市叢臺區(qū)人民法院民事判決書、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票等書證；

（2）證人王某癸、鄧某某、王某子等人的證言；

（3）被害人李某丙的陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某的供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（7）視聽資料。

3、栗某丙與被害人齊某乙存在投資擔(dān)保債務(wù)，2016年7月18日，栗某丙通過廉某某、孫某甲（二人均另案處理）委托王某?。戆柑幚恚┫螨R某乙討要債務(wù)，后王某丁伙同被告人王某甲對齊某乙進(jìn)行要賬。

2016年8月9日，張某癸駕駛齊某乙名下冀D**銀色海馬牌汽車與齊某乙助理資某某在邯鄲市北倉路五里鋪社區(qū)附近被王某丁等人圍住，王某丁等人將其帶至**大廈，王某甲趕到后，帶著張某癸去找齊某乙未果，王某甲伙同王某丁等人強(qiáng)行將該車扣押，并抵押給呂某某。

2016年9月21日，在邯鄲市**路**大廈附近，王某甲、王某丁、被告人劉某甲、申某甲等人對齊某乙進(jìn)行圍堵，并將其強(qiáng)行帶至邯鄲市西小屯社區(qū)對面一空地內(nèi)，將齊某乙圍住索要債務(wù)，后齊某乙于當(dāng)天晚上入住邯鄲市**酒店被迫進(jìn)行籌款，同時王某甲安排被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某等人分班看守和跟隨齊某乙，期間王某甲、王某丁催促齊某乙湊錢，王某丁對齊某乙進(jìn)行辱罵、恐嚇，其他人員往其身上吐唾沫，最終迫使齊某乙籌得10萬元當(dāng)場交付給王某甲，王某甲給其出具全部債務(wù)清算完畢的字據(jù)，后齊某乙多次聯(lián)系王某甲歸還車輛未果，直至被迫讓張某癸向王某甲提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)款1萬元后才將被扣車輛贖回。王某甲、王某丁等人將上述錢款據(jù)為己有，分贓揮霍，并未交付給栗某丙。經(jīng)邯鄲市復(fù)興區(qū)價格認(rèn)證中心鑒定，海馬牌M3汽車價格為人民幣30667元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、證明、委托書、酒店賓客入住登記單、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；

（2）證人張某癸、劉某辛、程某乙、栗某丙等人的證言；

（3）被害人齊某乙的陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某的供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

4、2017年8月，包某某及其母親借給孫某乙70萬元，要賬未果，包某某通過小廣告聯(lián)系并委托被告人姬某甲向?qū)O某乙要賬，并約定按30%收取好處費，與姬某甲簽訂委托書并拍照。

2017年8月30日，被告人王某甲帶領(lǐng)劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某、楊某甲、姬某甲、栗某甲等十余人先后兩次到邯鄲市**路**大廈**座**號孫某乙租用的辦公室內(nèi)采取砸門、聚眾造勢，辱罵恐嚇等方式威脅孫某乙，孫某乙被迫將自己名下一輛車牌號冀D**現(xiàn)代途勝越野車，以兩萬元價格抵押給王某甲并寫下抵押協(xié)議，一個月后孫某乙交給王某甲2萬元將該車贖回，王某甲獲利2萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、立案決定書、委托協(xié)議、車輛抵押協(xié)議、照片等書證；

（2）證人包某某、張某子證言；

（3）被害人孫某乙陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某、楊某甲、姬某甲、栗某甲的供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辯認(rèn)筆錄；

（6）視聽資料。

5、2017年9月29日，在邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**啤酒飲料有限公司東門，被告人王某甲受張某丑、韓某丙等人委托，伙同王某丑（另案處理）帶領(lǐng)被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、楊某甲、栗某甲等人向正在該處承包綠化工程施工的被害人郭某乙討要張某丑等人的投資款，王某甲向郭某乙要債，其余人員聚眾造勢，郭某乙迫于無奈向王某寅借錢還款。當(dāng)日14時許，郭某乙在王某甲等人控制下在邯鄲市叢臺區(qū)**街董某乙、趙某乙經(jīng)營的**房產(chǎn)信息服務(wù)部從王某寅兩張信用卡內(nèi)刷卡提現(xiàn)5萬元，王某甲等人將該5萬元分贓揮霍。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）微信聊天記錄、銀行卡交易明細(xì)等書證；

（2）證人王某寅、董某乙等人證言；

（3）被害人郭某乙陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、楊某甲、栗某甲供述與辯解；

（5）辨認(rèn)筆錄。

6、2017年10月，張某寅朋友通過張某寅、劉某壬向范某某購買稅票并支付定金，后張某寅的朋友因不需要稅票要求退還定金，但范某某稱定金已付給他人委托開票，故無法退還。劉某壬和張某寅各出5萬元先退還給張某寅的朋友，約定后續(xù)向范某某追償。

2017年11月27日，被告人王某甲受張某寅委托向范某某、劉某壬討要上述錢款。后在邯鄲市**大街**賓館內(nèi)，劉某壬為了能使王某甲替自己向范某某追要錢款，同意將張某寅墊付的5萬元歸為自己債務(wù)，并將名下的冀D**白色東風(fēng)標(biāo)致汽車抵押給張某寅以獲取王某甲信任。在王某甲安排下，劉某壬隨同劉某甲到邯鄲市復(fù)興區(qū)**小區(qū)將該車輛開回，并簽訂《車輛抵押協(xié)議》，該車開回后由王某甲實際占有。數(shù)日后，王某甲帶領(lǐng)多人到邯鄲市中華北十里鋪附近將范某某圍住進(jìn)行討債，因彼此相識，討債未果。

此后，劉某壬多次向王某甲表示要回其被抵押車輛未果，期間王某甲以要賬加油、吃飯等費用的名義向劉某壬索要3000元，直到2018年2月10日劉某壬被迫同意支付給王某甲2萬元后，才從王某甲處將該車開回，該情況張某寅并未知情，該錢款王某甲也未交付給張某寅。2018年6月5日，因張某寅要向法院起訴劉某壬，王某甲退還給劉某壬1.2萬元。經(jīng)邯鄲市復(fù)興區(qū)價格認(rèn)證中心鑒定，東風(fēng)標(biāo)致408汽車的價格為人民幣86667元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）銀行賬戶交易明細(xì)、車輛抵押協(xié)議、酒店住宿登記單等書證；

（2）證人張某寅、李某丁、范某某、劉某甲等人的證言；

（3）被害人劉某壬的陳述；

（4）被告人王某甲的供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（7）視聽資料。

三、尋釁滋事罪

1、2015年9月10日，被告人王某甲指使被告人申某甲與程某甲等人簽訂《授權(quán)委托書》，向河北**光電科技有限公司（以下簡稱“**公司”）董事長被害人孔某某索要78萬元“融資款”。同年9月14日，王某甲帶領(lǐng)申某甲等人在**公司，采取聚眾滋擾方式強(qiáng)迫孔某某出具“自愿還款保證書”，保證自愿將其公司注塑機(jī)做抵押，2015年9月25日前分兩次還款20萬元。2015年9月16日，孔某某安排公司會計向申某甲銀行卡轉(zhuǎn)賬10萬元。次日，王某甲手持事先打印好的以孔某某名義出具的自愿將公司注塑車間海天MA5300和海天MA7800型注塑機(jī)做抵押并保證于2016年1月30日前付清欠款的《保證書》到**公司找孔某某蓋章，因懼怕王某甲組織勢力，孔某某被迫答應(yīng)。后王某甲多次安排人員向孔某某催債，孔某某無奈用徐某甲房產(chǎn)證做抵押從邯鄲市**街中段路東一典當(dāng)行貸款，并于同年9月30日安排會計給申某甲銀行卡轉(zhuǎn)賬9.2萬元。

2015年12月25日，被告人王某甲指使被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、曹某某及郝某甲（另案處理）等數(shù)十人分別駕車或乘坐王某甲租賃的冀D**、冀D**兩輛中巴車前往**公司，采取聚眾造勢、看守**公司職工、不讓職工打電話、上廁所必須三人跟著等方式強(qiáng)行拆除**公司注塑車間海天MA5300和海天MA7800型注塑機(jī)及一臺制塑模具，由雇傭的專業(yè)電工、技術(shù)人員拆除，并租賃吊車、平板貨車將注塑機(jī)及模具拉走。后王某甲將兩臺注塑機(jī)以75萬元的價格賣給齊某甲（另案處理），并向齊某甲索要“辛苦費”兩萬元。王某甲等人強(qiáng)行將正常生產(chǎn)、經(jīng)營的**公司機(jī)器設(shè)備拉走，造成**公司停工、停產(chǎn)至今的嚴(yán)重后果。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）授權(quán)委托書、銀行卡交易明細(xì)等書證；

（2）證人王某卯、徐某甲等人證言；

（3）被害人孔某某陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、曹某某供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（6）視聽資料。

2、石某甲向馬某乙借款20萬元，被害人石某乙作為擔(dān)保人，用其位于邯鄲市邯山區(qū)**小區(qū)**號樓**號房屋作為抵押擔(dān)保，到期后石某甲未償還借款。后馬某乙與被告人王某甲商議向石某乙要賬。2015年12月，王某甲帶領(lǐng)被告人劉某甲、申某甲、曹某某等人到邯鄲市邯山區(qū)**小區(qū)石某乙所抵押擔(dān)保的房屋，威脅租戶要將房子收回予以抵押，后租戶將石某乙叫到現(xiàn)場，王某甲等人以不還錢就要將房子抵押相威脅，逼迫石某乙拍下盡快還款視頻。后石某乙在2015年12月17日至2019年2月間分多次向馬某乙銀行卡轉(zhuǎn)款12.2萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）銀行卡交易明細(xì)等書證；

（2）證人石某丙、馬某乙、喬某甲等人證言；

（3）被害人石某乙陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、申某甲、曹某某供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（6）視聽資料。

3、2015年11月29日，被告人王某甲指使被告人朱某甲及張某甲、康某某（二人均另案處理）等人到邯鄲市永年區(qū)找丁某甲要賬。朱某甲等人駕駛蘇F**商務(wù)車到達(dá)永年區(qū)后，康某某冒充快遞人員給丁某甲打電話稱丁某甲需要取快遞，丁某甲聯(lián)系被害人申某乙?guī)推淙】爝f。申某乙從永年區(qū)**路“**”飯店出來取快遞時，朱某甲、康某某和張某甲等人下車強(qiáng)行拉拽申某乙，其中一人手持砍刀脅迫申某乙上車，將申某乙控制到車內(nèi)后排中間位置后駛離現(xiàn)場。在返回邯鄲市區(qū)途中得知申某乙不是丁某甲，遂讓申某乙給丁某甲打電話，讓丁某甲在永年區(qū)**小區(qū)門口親自取快遞，替換申某乙。丁某乙在“**”飯店內(nèi)看到申某乙被帶走，隨即報警。在**小區(qū)門口，永年區(qū)公安局民警將朱某甲、康某某和張某甲當(dāng)場抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）報警案件登記表、行政處罰決定書等書證；

（2）證人丁某乙、丁某甲、李某戊等人證言；

（3）被害人申某乙陳述；

（4）被告人王某甲、朱某甲供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄。

4、被告人王某甲受他人委托向周某乙索要債務(wù)。2016年4月22日，王某甲帶領(lǐng)被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、曹某某及劉某?。戆柑幚恚┑热笋{駛一輛別克GL8商務(wù)車，在邯鄲市滏河大街和渚河路交叉口故意追尾被害人駱某某駕駛的冀D**紅色騏達(dá)汽車。駱某某下車查看時，王某甲等人強(qiáng)行將駱某某推拽至該騏達(dá)車后座，后將該車開至滏東大街與渚河路交叉口南300米路東便道，讓駱某某將自己的物品拿走后下車，王某甲等人將車開走后變賣得款2萬元。經(jīng)邯鄲市復(fù)興區(qū)價格認(rèn)證中心鑒定：日產(chǎn)騏達(dá)汽車價格為人民幣66667元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表等書證；

（2）證人崔某甲、郭某丙等人證言；

（3）被害人駱某某陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、曹某某供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（7）視聽資料。

5、2016年5月9日，黨某某委托被告人王某甲向張某卯、王某辰、閆某乙要賬。同年5月11日，王某甲帶領(lǐng)被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某及劉某丁（另案處理）等人駕駛汽車在邯鄲市峰峰礦區(qū)太行路和滏臨大街交叉口故意追尾被害人王某辰駕駛的冀D**棕色豐田銳志轎車。王某辰下車查看時，王某甲等人強(qiáng)行將王某辰推到該豐田銳志汽車后座中間位置，并將其帶至邯鄲市**村高速口東行500米路北一個廠房內(nèi)。在王某甲等人的脅迫下，王某辰簽訂車輛抵押協(xié)議將車抵賬，同時王某甲等人逼迫王某辰說出信用卡密碼，從其信用卡取走5000元現(xiàn)金。事后王某甲將該車以78400元抵押。經(jīng)邯鄲市峰峰礦區(qū)價格認(rèn)證中心鑒定：豐田銳志汽車價格為人民幣158900元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）車輛抵押協(xié)議、銀行卡交易明細(xì)等書證；

（2）證人黨某某、張某卯等人證言；

（3）被害人王某辰陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（7）視聽資料。

6、被告人王某甲受張某辰委托向被害人柴某某要賬。2016年5月21日，王某甲帶領(lǐng)被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某等人駕駛車輛，在邯鄲市峰峰礦區(qū)義井鎮(zhèn)轉(zhuǎn)盤附近故意追尾柴某某駕駛的冀D**白色東風(fēng)標(biāo)致408汽車。柴某某下車查看情況時，被王某甲等人強(qiáng)行推拽至該標(biāo)致408汽車后排中間位置，后被帶至邯鄲**村高速口東100米路北一個小屋里。王某甲等人脅迫柴某某在一份證明、一份協(xié)議、一份抵押協(xié)議上簽字，并從柴某某及其妻子張某巳名下的6張信用卡上刷卡提現(xiàn)8萬元。柴某某駕駛的標(biāo)致408汽車被王某甲等人強(qiáng)行扣押后交付給張某辰。后該車被柴某某索回，8萬元被王某甲等人分贓揮霍。經(jīng)邯鄲市復(fù)興區(qū)價格認(rèn)證中心鑒定：東風(fēng)標(biāo)致408汽車價格為人民幣101667元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）協(xié)議、銀行卡交易明細(xì)等書證；

（2）證人張某辰、田某某等人證言；

（3）被害人柴某某陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（7）視聽資料。

7、2016年7月，因王某巳與王某午存在借款糾紛，王某巳委托王某丁（另案處理）向王某午要賬。2016年7月25日20時許，王某巳將王某午約至邯鄲市**小學(xué)門前，并通知王某丁，王某丁與薛某乙、梁某某（二人均另案處理）及被告人王某甲來到上述地點幫助王某巳向王某午索要債務(wù)，王某甲伙同薛某乙、梁某某駕駛王某午的帕薩特汽車行駛至河北**大學(xué)家屬院**號樓**號王某午家樓下，將王某午非法控制至次日上午11時許，由王某甲聯(lián)系將邯鄲市**房地產(chǎn)開發(fā)公司配發(fā)給王某午的冀D**黑色帕薩特汽車強(qiáng)行扣押并以3萬元抵押給呂某某。經(jīng)邯鄲市復(fù)興區(qū)價格認(rèn)證中心鑒定：大眾帕薩特汽車價格為人民幣51667元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、立案決定書、借款協(xié)議、車輛抵押協(xié)議、機(jī)動車輛抵押借款合同、抵押車輛照片等書證；

（2）證人王某巳、呂某某、程某丙、聶某甲、趙某丙、王某丁、梁某某、崔某乙、薛某乙、徐某乙等人的證言；

（3）被害人王某午陳述；

（4）被告人王某甲的供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）勘驗筆錄、辯認(rèn)筆錄；

（7）視聽資料。

8、2016年8月，房某某通過柳某某找到郭某丁，并委托被告人王某甲幫助其向李某己索要債務(wù)。2016年8月18日，王某甲安排被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙及劉某?。戆柑幚恚┑热巳ノ浒矊ふ依钅臣海瑒⒛臣椎壬鲜鋈藛T駕駛一輛銀色別克GL8商務(wù)車行駛至武安永峰路口東200米處后，以打電話看煤樣的借口將李某己騙至永峰路口，后將李某己強(qiáng)行控制在其駕駛的冀D**北京現(xiàn)代ix35越野車后座上，其中兩人負(fù)責(zé)看守李某己，劉某甲駕駛李某己車輛伙同上述人員按照王某甲要求將李某己強(qiáng)行帶至邯鄲市**路**廠西門馬路對面的便道上，在王某甲等人的威脅、恐嚇下，李某己被迫在王某甲等人事先寫好的內(nèi)容為“自愿將其妻子名下的現(xiàn)代ix35轎車抵押給房某某”的協(xié)議上簽字，王某甲等人將車強(qiáng)行扣押后開走。2016年11月26日，李某己用8萬元現(xiàn)金從王某甲等人手中將該車贖回，王某甲給房某某現(xiàn)金1萬元，王某甲等人獲利7萬元，并分贓揮霍。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、立案決定書、車輛抵押協(xié)議、銀行流水憑證、照片等書證；

（2）證人房某某、柳某某、李某庚、劉某癸、于某某、姬某甲、曹某某、王某乙等證言；

（3）被害人李某己陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙的供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辯認(rèn)筆錄；

（6）視聽資料。

9、2016年10月20日，張某己委托被告人王某甲向被害人劉某子要賬。后王某甲指使被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某及栗某乙、王某戊（二人均另案處理）等人到邯鄲市**學(xué)校門口盯梢劉某子名下京N**白色保時捷邁凱汽車。2016年10月26日，在發(fā)現(xiàn)該車蹤跡后，上述人員伙同王某?。戆柑幚恚┑热宋搽S該車至東環(huán)路和南環(huán)路交叉口，栗某乙駕駛自己名下銀灰色比亞迪轎車追尾該車，后將該車司機(jī)被害人徐某丙強(qiáng)行拉拽到該車后排中間位置，將其帶至西小屯社區(qū)一空地。王某甲等人將車扣下，脅迫徐某丙簽訂協(xié)議，證明車內(nèi)物品清點完畢后才讓徐某丙離開。后王某甲將該車在呂某某處抵押31萬元，呂某某分別向王某丁、冷某某（王某甲母親）、張某己銀行卡轉(zhuǎn)賬9萬、12萬、10萬元。經(jīng)成安縣價格認(rèn)證中心鑒定：邁凱汽車價格為人民幣510000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、銀行卡交易明細(xì)等書證；

（2）證人張某己、呂某某等人證言；

（3）被害人劉某子、徐某丙陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）辨認(rèn)筆錄；

（7）視聽資料。

10、被害人馬某甲和胡某某存在債務(wù)糾紛。胡某某經(jīng)侯某甲（另案處理）、被告人劉某甲介紹委托被告人王某甲向馬某甲要賬。王某甲與王某丁（另案處理）商定共同向馬某甲要賬。2016年11月9日，得知馬某甲駕駛的冀D**黑色捷豹車?？吭诤愂?*大廈樓下后，王某甲帶領(lǐng)被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某、栗某甲等人、王某丁帶領(lǐng)崔某乙、梁某某（二人均另案處理）等人趕到**大廈樓下。馬某甲來到捷豹汽車跟前時，被王某甲、王某丁等人上前圍住，強(qiáng)行拉拽到該捷豹汽車后排座位中間位置。王某甲等人將捷豹車開至南環(huán)路與飛機(jī)場路交叉口南300米路東的非機(jī)動車道，其他人員分乘其它車輛跟隨至該處，在車內(nèi)等候或在現(xiàn)場周圍站立造勢，王某甲、王某丁在捷豹汽車上與馬某甲談判。后馬某甲被迫在王某甲準(zhǔn)備好的“協(xié)議”上簽字，將捷豹汽車抵賬。經(jīng)邯鄲市復(fù)興區(qū)價格認(rèn)證中心鑒定：捷豹汽車價格為人民幣480000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）授權(quán)委托書、協(xié)議等書證；

（2）證人胡某某、呂某某等人證言；

（3）被害人馬某甲陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某、栗某甲供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）辨認(rèn)筆錄；

（7）視聽資料。

11、2016年11月份，李某辛、付某甲因與王某未存在債務(wù)糾紛，之后付某甲通過張某午介紹委托王某丁(另案處理)幫其向王某未要賬，在王某丁**大廈辦公室，簽訂委托書時被告人王某甲在場，王某丁與王某甲預(yù)謀共同找王某未索要債務(wù)。王某丁通過他人找到王某未停放在邯鄲市**局對面地下停車場的車牌號為冀D**的黑色奔馳S400汽車，并安排人給該車安裝定位、盯車，王某甲安排被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某及劉某丁、楊某丙（二人均另案處理）同時在上述地點盯車。2016年11月13日上午，王某丁安排梁某某、崔某乙、薛某乙、郗某甲（四人均另案處理）跟蹤王某未的奔馳汽車至邯鄲市**停車場，將駕駛該車的蘇某甲強(qiáng)行推進(jìn)其駕駛的王某未黑色奔馳S400轎車內(nèi)，控制在車內(nèi)進(jìn)行毆打并用衣服將其頭部蒙住，強(qiáng)行拉至邯鄲市復(fù)興區(qū)西小屯新村村口，王某甲帶領(lǐng)劉某甲、朱某甲、朱某乙、王某乙、曹某某、劉某丁趕到西小屯新村村口，強(qiáng)迫司機(jī)蘇某甲簽訂車內(nèi)物品清點完畢，并無打罵行為的證明，并錄像，制造雙方系自愿行為的“假象”，用于逃避公安機(jī)關(guān)打擊，后將上述車輛強(qiáng)行扣走。王某丁將該車以39萬元抵押變現(xiàn)，給李某辛和付某甲15萬元現(xiàn)金，轉(zhuǎn)賬給王某甲6.5萬元。2020年6月11日，經(jīng)成安縣價格認(rèn)證中心鑒定，奔馳汽車價格為人民幣803333.33元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）報警案件登記表、受案登記表、借條及還款計劃、授權(quán)委托書等書證；

（2）證人李某辛、付某甲、張某未、馬某丙、張某申、高某某、王某丁、崔某乙、梁某某、薛某乙、徐某乙、郗某甲、李某壬、郗某乙、馬某丁等證言；

（3）被害人王某未、蘇某甲陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某的供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）勘驗筆錄、辯認(rèn)筆錄；

（7）視聽資料。

12、2007年6月26日，閆某丙向陳某丁借款68300元。?2016年9月2日，陳某丁委托被告人王某甲幫其向閆某丙要賬并簽定授權(quán)委托書。王某甲安排劉某甲帶領(lǐng)朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某等人前往邯鄲市**大街**中學(xué)附近一村莊內(nèi)查找閆某丙冀D**本田越野車未果。2016年11月27日下午16時左右，閆某丙駕駛該車行駛至邯鄲市復(fù)興區(qū)小西環(huán)南十里鋪鐵道口時，王某甲帶領(lǐng)被告人朱某甲、楊某甲、姬某甲等人乘坐的銀灰色轎車故意追尾閆某丙駕駛車輛，迫使閆某丙下車后，王某甲及上述人員將閆某丙圍住，并強(qiáng)行將閆某丙塞到其所駕駛的車后排座上。王某甲逼迫閆某丙在他們寫好的一張證明上簽名，并拍照、錄像，該證明內(nèi)容為：自愿將名下冀D**本田車交給陳某丁委托人保管，待事情談妥后還款交車。制造雙方系自愿行為的“假象”，用于逃避公安機(jī)關(guān)打擊，將車強(qiáng)行扣押并開走。

2016年12月7日，閆某丙交給王某甲等人六萬元現(xiàn)金，將該車贖回。王某甲付給陳某丁4.5萬元，王某甲獲利1.5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）案件來源、邯鄲市公安局接處警綜合單、受案登記表、證明、授權(quán)委托書、轎車照片、個人財產(chǎn)交易明細(xì)等書證；

（2）證人陳某丁、朱某乙、王某乙、曹某某等證言；

（3）被害人閆某丙陳述；

（4）被告人王某甲、朱某甲、姬某甲、楊某甲的供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辯認(rèn)筆錄；

（6）視聽資料。

13、被害人張某酉與武某乙有借貸債務(wù)糾紛。武某乙委托被告人王某甲向張某酉要賬。2016年11月30日上午，王某甲帶領(lǐng)被告人朱某甲、楊某甲、姬某甲等人與武某乙一起到邯鄲市永年區(qū)**路**醫(yī)院對面張某酉水泥攪拌站要賬，到達(dá)張某酉辦公室后，王某甲在前，姬某甲等人在后站成一排，將張某酉堵在屋內(nèi)不讓其出門，并威脅張某酉，不許張某酉休息吃飯，對張某酉及在場的張某酉父親張某戌形成強(qiáng)行壓制，直至下午5時許，張某酉及張某戌被迫同意將停放在攪拌站院內(nèi)作業(yè)使用的兩輛冀D**和冀D**水泥罐車及一輛柳工牌鏟車用于抵賬并在協(xié)議上簽字，武某乙指派他人將上述車輛開走，后武某乙向王某甲支付3萬元要賬服務(wù)費。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、協(xié)議、車輛信息查詢單等書證；

（2）證人武某乙、張某戌、秦某甲、李某癸等人的證言；

（3）被害人張某酉的陳述；

（4）被告人王某甲、朱某甲、楊某甲、姬某甲的供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（6）視聽資料。

14、王某申（另案處理）因與被害人劉某丑有擔(dān)保債務(wù)糾紛，委托王某?。戆柑幚恚┫騽⒛吵笠~。2016年12月5日上午，王某丁和被告人王某甲得知劉某丑駕駛的冀D**寶馬轎車在邯鄲市**家具城門前停車場出現(xiàn)后，分別安排梁某某、崔某乙、薛某乙、徐某乙（均另案處理）、被告人劉某甲等人到該停車場，將劉某丑強(qiáng)行拉拽至車上，并將其車輛強(qiáng)行開走，將劉某丑帶至邯鄲市復(fù)興區(qū)西小屯社區(qū)附近的空地處索要債務(wù)，王某丁和王某甲趕到現(xiàn)場后，對劉某丑進(jìn)行威脅，最終迫使劉某丑同意用其寶馬轎車抵押20萬元，并迫使其簽下車輛抵押協(xié)議。后王某丁將該車交付給王某申，王某申以27萬元價格將該車變賣。經(jīng)邯鄲市成安縣價格認(rèn)證中心鑒定：寶馬520轎車價格為263333.33元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、抵押協(xié)議、邯鄲市邯山區(qū)人民法院民事判決書、執(zhí)行裁定書、邯鄲市舊機(jī)動車交易協(xié)議書、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；

（2）證人王某丁、王某申、李某子、唐某乙等人的證言；

（3）被害人劉某丑的陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲的供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（7）視聽資料。

15、被告人王某甲受劉某寅委托向劉某卯要賬，后得知劉某卯丈夫王某酉名下有一輛車牌號為冀D**沃爾沃S80汽車。2016年12月26日17時許，王某甲帶領(lǐng)被告人朱某甲、楊某甲、栗某甲等人駕駛車輛到邯鄲市**小區(qū)門口跟蹤尾隨被害人楊某丁駕駛的該沃爾沃汽車，行駛至邯鄲市東環(huán)路與北倉路交叉口南行約200米處時，王某甲等人故意追尾楊某丁駕駛的車輛，楊某丁下車查看時，被王某甲、朱某甲等人強(qiáng)行推拽至沃爾沃轎車后排中間位置。后王某甲等人駕駛該車行駛至秦皇大街與聯(lián)紡路交叉口東側(cè)無人處，脅迫楊某丁將自己的物品拿走后下車，王某甲等人將該沃爾沃汽車強(qiáng)行開走。經(jīng)邯鄲市復(fù)興區(qū)價格認(rèn)證中心鑒定：沃爾沃S80汽車價格為人民幣193333元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）邯鄲公安局接處警綜合單等書證；

（2）證人李某丑、王某戌等人證言；

（3）被害人楊某丁陳述；

（4）被告人王某甲、朱某甲、楊某甲、栗某甲供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（7）視聽資料。

16、2017年，薛某甲借聶某乙14.3萬元長期未還，聶某乙通過其女婿李某寅和黃某某找到被告人劉某甲，通過劉某甲委托被告人王某甲幫其向薛某甲討債。

2017年8月19日，被告人王某甲帶領(lǐng)被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某、楊某甲、姬某甲、栗某甲及劉某丁、王某丑、馬某戊、楊某乙（四人均另案處理）等人到邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**路路北**餐廳，王某甲、劉某甲、王某丑到飯店二樓找到薛某甲，其余人員在飯店門口或車上待命、站立造勢。薛某甲面對人員眾多的王某甲團(tuán)伙、因為害怕被迫在《車輛抵押協(xié)議》上簽字，并當(dāng)場將一輛冀D**現(xiàn)代汽車抵押，王某甲團(tuán)伙將該車強(qiáng)行開走。后王某甲將該車賣給王某亥，后給聶某乙現(xiàn)金2萬元，王某甲等人獲利5萬元，并分贓揮霍。經(jīng)邯鄲市復(fù)興區(qū)價格認(rèn)證中心鑒定：北京現(xiàn)代ix35汽車價格為人民幣80000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、立案決定書、車輛抵押協(xié)議、授權(quán)委托書、照片、借到條等書證；

（2）證人聶某乙、蘇某乙、李某寅、黃某某、薛某丙、李某卯、王某亥、張某甲、栗某乙等證言；

（3）被害人薛某甲陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某、楊某甲、姬某甲、栗某甲的供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辯認(rèn)筆錄；

（6）鑒定意見；

（7）視聽資料。

17、2017年9月，劉某辰委托被告人王某甲向被害人武某丙索要4.89萬元債務(wù)。同年9月26日，王某甲帶領(lǐng)被告人朱某甲、朱某乙、楊某甲、姬某甲等人駕車到邯鄲市**大街與**路交叉口南200米路西武某丙工作的練車場。王某甲向武某丙要賬，其余人員聚眾滋擾，不讓練車場學(xué)員練車。武某丙被迫當(dāng)場給王某甲3000元現(xiàn)金，后又分多次微信轉(zhuǎn)賬給王某甲、楊某甲共1.45萬元。王某甲給劉某辰5000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）報警案件登記表、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

（2）證人劉某辰、張某亥等人證言；

（3）被害人武某丙陳述；

（4）被告人王某甲、朱某甲、朱某乙、楊某甲、姬某甲供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄。

18、2017年左右，經(jīng)劉某巳、付某乙介紹，由劉某巳同學(xué)趙某丁給薛某甲的**洗煤廠供煤，薛某甲按照付某乙提供的賬戶把現(xiàn)金19萬余元匯入劉某巳銀行卡內(nèi)，劉某巳扣除趙某丁欠其4萬元現(xiàn)金及其與付某乙2萬元好處費后，將13萬元轉(zhuǎn)賬給趙某丁，趙某丁開始給薛某甲供煤，因為供煤質(zhì)量與原來提供煤樣指標(biāo)不符，薛某甲通知付某乙停止供煤并要求返還預(yù)付款。多次要賬未果，薛某甲委托被告人王某甲幫其要賬。

2017年10月20日傍晚，被告人王某甲帶領(lǐng)被告人朱某甲、申某甲、楊某甲等七八個人及薛某甲到峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**路付某乙**煙酒門市，王某甲團(tuán)伙及薛某甲威脅付某乙，讓其將劉某巳約至**煙酒門市。當(dāng)劉某巳到達(dá)付某乙**煙酒門市后，薛某甲與劉某巳因為要賬發(fā)生肢體沖突，王某甲等人對劉某巳拳打腳踢并將其強(qiáng)行拖拽至一輛商務(wù)車內(nèi)，將劉某巳強(qiáng)行拉至邯鄲市復(fù)興區(qū)西環(huán)路和邯鄲市復(fù)興路交叉口路北50米處，強(qiáng)迫劉某巳在事先寫好的兩份《車輛抵押協(xié)議》、一份證明上簽字、摁手印，將一輛車牌照號為冀D**海馬汽車（折價2萬元）、一輛龍工30鏟車（折價5萬元）抵押給薛某甲，30鏟車被薛某甲以37000元價格置換一輛新50臨工鏟車，海馬汽車被王某甲強(qiáng)行開走后，以1萬元賣給他人。王某甲等人獲利10000元。經(jīng)邯鄲市復(fù)興區(qū)價格認(rèn)證中心認(rèn)定，海馬Family汽車價格為人民幣30667元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、立案決定書、車輛抵押協(xié)議、證明、鏟車照片、“以舊換新”協(xié)議書等書證；

（2）證人劉某午、趙某丁、脫某某、李某辰、李某巳、付某乙、薛某甲、劉某甲、王某乙、曹某某、姬某甲、張某甲、栗某乙等人的證言；

（3）被害人劉某巳陳述；

（4）被告人王某甲、朱某甲、申某甲、楊某甲的供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辯認(rèn)筆錄；

（6）鑒定意見；

（7）視聽資料。

19、張某金與被害人吳某乙有債權(quán)債務(wù)糾紛，2017年10月27日，張某金委托被告人王某甲向吳某乙要賬4.4萬元，并簽訂授權(quán)委托書，后王某甲帶領(lǐng)被告人劉某甲、申某甲、朱某乙等人到邯鄲市邯山區(qū)**路**號**小區(qū)吳某乙住處單元樓下，將被害人吳某乙圍住，聚眾造勢索要債務(wù)，并跟隨吳某乙上樓回家，吳某乙害怕出事，電話聯(lián)系丈夫李某午求助，李某午和其同學(xué)郭某戊趕到家中，王某甲、劉某甲等人對其進(jìn)行威脅，后李某午被迫答應(yīng)幾日后還錢，王某甲等人才離開。數(shù)日后，在邯鄲市復(fù)興區(qū)鐵西大街與叢臺路交叉口附近，李某午在郭某戊陪同下將3萬元現(xiàn)金交付給王某甲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、授權(quán)委托書、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

（2）證人張某金、李某午、郭某戊的證言；

（3）被害人吳某乙的陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、申某甲、朱某乙的供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

20、李某未與魏某甲存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系，2018年1月9日，李某未委托被告人王某甲向魏某甲要賬。

2018年1月19日上午，被告人王某甲帶領(lǐng)他人將魏某甲從邯鄲市叢臺區(qū)**大街**茶樓帶至復(fù)興區(qū)**街**健身足道會所，不讓其離開，對其進(jìn)行威脅，迫使魏某甲在車輛抵押等協(xié)議上簽字，并扣留魏某甲隨身攜帶的其母親程某丁農(nóng)業(yè)銀行卡，并迫使其說出密碼，逼迫魏某甲打電話借錢，要求將所借款項轉(zhuǎn)入該銀行卡內(nèi)。當(dāng)日，王某甲安排他人從該銀行卡內(nèi)刷卡套現(xiàn)86320元后讓魏某甲離開，并要求魏某甲此后繼續(xù)向該銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)錢。同年1月26日，王某甲又帶領(lǐng)他人將魏某甲妻子名下的寶馬車扣走，魏某甲被迫又向該銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入5萬元后將車贖回。

2018年1月19日至2018年4月26日，魏某甲被迫多次借款向王某甲控制的其母親銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬153820元，該錢款被王某甲等人套現(xiàn)、取現(xiàn)，同時被迫多次通過微信向王某甲轉(zhuǎn)賬28800元，上述兩項錢款共計182620元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、車輛抵押協(xié)議等書證；

（2）證人李某未、劉某未、魏某乙、董某乙、王某金的證言；

（3）被害人魏某甲陳述；

（4）被告人王某甲的供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（6）視聽資料；

四、搶劫罪

1、被害人馮某某、張某丁委托被告人王某甲向張某庚要賬。2016年10月9日，王某甲等人采取非法手段讓張某庚簽訂將果樹和種植大棚頂賬給馮某某、張某丁的協(xié)議。當(dāng)日下午，王某甲在邯鄲市**大廈**辦公室向馮某某、張某丁出示該協(xié)議，讓該二人支付要賬服務(wù)費。馮某某、張某丁以該協(xié)議未征求他們意見且無法執(zhí)行為由拒絕支付。王某甲隨即伙同被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某及王某丁、梁某某（二人均另案處理）等人在辦公室的兩個房間對馮某某、張某丁分開看管，對該二人采用恐嚇、毆打、威逼打電話借錢等方式索要服務(wù)費。王某甲等人從二被害人身上及車內(nèi)搜出多張銀行卡、信用卡，逼迫二被害人說出銀行卡密碼，后王某甲安排人員分別從該二人銀行卡上分多次各取出現(xiàn)金36000元，并錄制了二人系自愿支付服務(wù)費的視頻。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）委托書、接處警綜合單等書證；

（2）證人張某庚、張某木等人證言；

（3）被害人馮某某、張某丁陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（6）視聽資料。

2、被害人張某己委托被告人王某甲等人向劉某子要賬，后王某甲、王某丁伙同他人強(qiáng)行扣押劉某子的保時捷轎車抵押變現(xiàn)，并給張某己轉(zhuǎn)賬10萬元。事后保時捷司機(jī)報警，王某甲、王某丁預(yù)謀將車贖回平事。2016年11月16日，張某己被王某甲叫至邯鄲市叢臺區(qū)**小區(qū)一日租房內(nèi)，為贖回車輛，張某己返還103000元。后王某甲等人仍然要求張某己湊錢贖車，王某甲帶領(lǐng)被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、王某乙、曹某某及劉某丁等人，王某丁帶領(lǐng)梁某某等人對張某己進(jìn)行看守，以毆打、恐嚇等方式索要贖車費，逼迫張某己簽下一張欠20萬元要賬服務(wù)費的欠條，從張某己微信、支付寶綁定的招商銀行信用卡刷走21000元，從郵政儲蓄卡分多次取出20000元。在得知張某己名下有車時又逼迫張某己聯(lián)系其同事董某丙將張某己名下的陜A**黑色奧迪A4L汽車從河南鶴壁開至邯鄲南高速口，后王某丁、梁某某到邯鄲市**路**車行將該車抵押得款13萬元。經(jīng)邯鄲市復(fù)興區(qū)價格認(rèn)證中心鑒定：奧迪A4L汽車價格為人民幣206667元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

（1）銀行卡交易明細(xì)、欠條等書證；

（2）證人董某丙、呂某某等人證言；

（3）被害人張某己陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、王某乙、曹某某供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）辨認(rèn)筆錄；

（7）視聽資料。

五、非法拘禁罪

1、2016年8月8日，姬某乙（已判刑）委托被告人王某甲向被害人袁某某索要債務(wù)5萬元，并約定以要回欠款的百分之二十五做為好處費。當(dāng)日王某甲通過微信群糾集被告人劉某甲、朱某甲、王某乙、曹某某及劉某丁、楊某乙、張某乙、張某水（四人均另案處理）等人到邯鄲市**商場附近集合，并要求劉某甲等人將被害人袁某某找到后，不論采用什么方法，必須將袁某某帶到邯鄲市**地下停車場。

被告人劉某甲按照王某甲指示，帶領(lǐng)被告人朱某甲、王某乙、曹某某、劉某丁、楊某乙、張某乙、張某水由姬某乙?guī)贩謩e乘坐別克GL8商務(wù)車及冀D**豐田越野車，于當(dāng)日17時30許來到邯鄲市**醫(yī)院對面。劉某丁以讓被害人袁某某看二手車為由將袁某某誘騙至別克GL8商務(wù)車處，將被害人袁某某強(qiáng)行推上車，期間遭到朱某甲、帥某某（另案處理）毆打，并遭到劉某甲等人的恐嚇、辱罵。劉某甲按照王某甲指示，將被害人袁某某帶至**商場地下停車場后，王某甲等人采取威脅、恐嚇、毆打等手段迫使被害人袁某某將5萬元轉(zhuǎn)賬給姬某乙后，才允許袁某某離開。?

姬某乙將一萬元現(xiàn)金做為要賬費用交給王某甲，王某甲等人獲利一萬元，并分贓揮霍。經(jīng)邯鄲市公安局物證鑒定所鑒定，袁某某的損傷屬于輕微傷。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、立案決定書、欠條、邯鄲市公安局接處警綜合單、銀行賬單、袁某某纖維內(nèi)鏡影像報告單、邯鄲市**醫(yī)院聽力檢查報告、監(jiān)控視頻截圖等書證；

（2）證人焦某某、姬某乙、張某乙等人的證言；

（3）被害人袁某某陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、王某乙、曹某某的供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）勘驗筆錄、辯認(rèn)筆錄；

（7）視聽資料。

2、趙某甲與張某戊存在債務(wù)糾紛，張某戊委托被告人王某甲向其要賬。2016年10月19日，王某甲帶領(lǐng)被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某、王某戊（另案處理）伙同王某丁、郗某甲、崔某乙、梁某某、薛某乙、徐某乙（均另案處理）等人分乘數(shù)輛車跟隨張某戊前往河北省保定市易縣找趙某甲要賬。同年10月20日中午，張某戊和趙某甲在易縣**賓館商談還賬事宜未果后，王某甲、王某丁等人將趙某甲控制，強(qiáng)行將趙某甲架到車上帶至邯鄲市**路**酒店一房間內(nèi)，后對趙某甲毆打、辱罵、威脅，逼迫趙某甲用自己的手機(jī)打電話借錢還債，并分班對其看守。當(dāng)晚，王某甲要求張某戊送來兩張銀行卡，并提供銀行卡密碼。從20日晚至21日晚，趙某甲先后向他人借款5.5萬元，并按王某甲的要求，把錢轉(zhuǎn)至張某戊的銀行卡上。隨后王某甲安排朱某乙等人開車將趙某甲送至肥鄉(xiāng)區(qū)辛安鎮(zhèn)附近釋放，趙某甲電話聯(lián)系韓某丁，韓某丁開車將趙某甲送回保定易縣，趙某甲回到易縣后向公安機(jī)關(guān)報案。趙某甲被非法剝奪人身自由長達(dá)一日之久。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）報警案件登記表、銀行賬戶交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、酒店住宿登記記錄、證明等書證；

（2）證人王某戊、張某戊、韓某丁、王某木、秦某乙等人的證言；

（3）被害人趙某甲陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某的供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

（6）視聽資料。

3、鄭某某與被害人王某水存在借貸關(guān)系，鄭某某委托王某?。戆柑幚恚┫蛲跄乘~。2016年秋天的一天上午，鄭某某將王某水約至王某丁在邯鄲市**大廈辦公室**房間內(nèi)，王某丁伙同崔某乙、梁某某、薛某乙、徐某乙（四人均另案處理）等人對王某水進(jìn)行控制，向王某水要賬，當(dāng)天上午王某丁又叫來被告人王某甲共同要賬，王某甲帶領(lǐng)被告人劉某甲、朱某甲、朱某乙、申某甲、王某乙、曹某某等人先后趕到**大廈，隨即王某甲伙同王某丁等人共同對王某水進(jìn)行控制、恐嚇、毆打和辱罵，迫使王某水同意用電動汽車頂賬，直至晚上12時王某水讓家人送來10輛電動寶馬轎車交付給被告人王某甲和王某丁等人后，王某甲和王某丁等人才讓王某水離開。王某水被非法剝奪人身自由達(dá)12小時之久。經(jīng)成安縣價格認(rèn)證中心鑒定，10輛電動寶馬轎車的價格為人民幣350000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、銀行賬戶交易明細(xì)、電動汽車收據(jù)、發(fā)票等書證：

（2）證人鄭某某、王某丁、梁某某、寧某某等人的證言；

（3）被害人王某水的陳述；

（4）被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某的供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄。

六、非法侵入住宅罪

2017年12月，余某某委托被告人王某甲向趙某戊討要38萬元債務(wù)，并簽訂授權(quán)委托書，王某甲通過余某某得知趙某戊在武安市租住的房屋住址。后當(dāng)月的一天，王某甲伙同被告人楊某甲等三人到武安市區(qū)**街趙某戊租住的家中索要欠款，趙某戊未在家，其妻子趙某己讓王某甲等三人離開，王某甲等三人拒不離開，在趙某己生活居住的房間內(nèi)過夜兩晚，影響了趙某己和兩個未成年孩子正常生活，最終導(dǎo)致趙某己與趙某戊離婚。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、授權(quán)委托書、借條、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

（2）證人余某某、趙某庚、喬某乙的證言；

（3）被害人趙某己的陳述；

（4）被告人王某甲、楊某甲的供述與辯解；

（5）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；

七、詐騙罪

武安市**耐火材料有限公司（負(fù)責(zé)人張某火）（以下簡稱“**公司”），欠河南省鞏義市**鎮(zhèn)**耐火材料廠（負(fù)責(zé)人谷某甲）貨款112.62萬元。谷某甲委托其哥哥谷某乙的朋友張某土找張某火追要該債務(wù)，并提供給張某土**公司還款協(xié)議書原件。2016年7月22日，張某土又委托被告人王某甲向張某火要賬。

2016年7月27日，王某甲持委托書和還款協(xié)議書原件帶領(lǐng)朱某乙、王某乙等人和張某土一同駕車前往**公司，王某甲未征得谷某甲、谷某乙、張某土同意，私自與張某火達(dá)成“**公司用兩輛車（冀D**豐田皇冠汽車抵賬42萬，冀D**東風(fēng)雪鐵龍C5汽車抵賬40萬）共抵賬82萬及另付30萬元把債務(wù)結(jié)清”的協(xié)議。后王某甲向張某土虛構(gòu)與張某火達(dá)成首次交付30萬（其中10萬現(xiàn)金，上述兩輛車各抵賬10萬），余款3個月還清的還款協(xié)議，并讓張某土在112萬的收據(jù)上簽字，后將該收據(jù)交付給張某火，王某甲將張某火給付的30萬承兌匯票變現(xiàn)為27萬轉(zhuǎn)入馬某乙（另案處理）的中國建設(shè)銀行賬戶?；氐胶愂袇^(qū)后，王某甲交付給張某土7萬元現(xiàn)金和抵賬的雪鐵龍汽車，隨后張某土離開。一個月后，張某土電話聯(lián)系王某甲詢問張某火還款事宜，王某甲以各種理由推脫，直至無法聯(lián)系，后向公安機(jī)關(guān)報案。

2016年8月5日，王某甲私自將豐田皇冠汽車變賣，將所得款項及上述變現(xiàn)剩余的20萬元據(jù)為己有。經(jīng)邯鄲市復(fù)興區(qū)價格認(rèn)證中心認(rèn)定，豐田皇冠汽車價格為人民幣153333元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）受案登記表、協(xié)議書、授權(quán)委托書、收據(jù)、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；

（2）證人谷某乙、張某土、張某火、張某青、張某赤等人的證言；

（3）被害人谷某甲陳述；

（4）被告人王某甲的供述與辯解；

（5）鑒定意見；

（6）勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某、楊某甲、姬某甲、栗某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織、敲詐勒索、尋釁滋事、搶劫、非法拘禁、非法侵入住宅、詐騙，犯罪情節(jié)惡劣，社會危害極大。其中，被告人王某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百六十三條、第二百三十八條、第二百四十五條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、搶劫罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、朱某甲、申某甲、朱某乙、王某乙、曹某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百六十三條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、搶劫罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人姬某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人栗某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、朱某乙具有《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定的累犯情節(jié)，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人曹某某、楊某甲具有《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定的自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)人民法院

副檢察長：申愛民

檢?察?官：李??巖

檢?察?官：張艷萍

2020年8月20日

附件：

1、被告人王某甲、劉某甲、朱某乙、栗某甲現(xiàn)羈押于邯鄲市第一看守所；被告人朱某甲、申某甲、王某乙、曹某某、楊某甲、姬某甲現(xiàn)羈押于邯鄲市第二看守所。

2、全部案卷材料和證據(jù)。