河北省容城縣人民檢察院
起?訴?書
容城檢刑檢刑訴〔2019〕182號
被告人趙某某,男,1979年**月**日出生,居民身份證號碼1306291979********,漢族,初中文化,農(nóng)民,戶籍所在地河北省保定市順平縣**鎮(zhèn)**村,容城縣**有限公司法定代表人,2018年3月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被容城縣公安局刑事拘留,于2019年3月28日被容城縣公安局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)在押。
本案由容城縣公安局偵查終結(jié),以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次,延長審查起訴期限二次。
經(jīng)依法審查查明:
2014年7月,被告人趙某某與陰某某、莊某某、杜某某、楊某某在容城縣市場監(jiān)督管理局注冊容城縣**有限公司,公司成立后在容城縣城建小區(qū)對面設(shè)辦公地點(diǎn),開業(yè)至2016年其他股東相繼退出實際經(jīng)營后停業(yè)。2017年5月份,該公司法人趙某某在容城縣王莊路口重新選址,繼續(xù)經(jīng)營**有限公司。在未經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的情況下,招聘李某某、王某某(另案處理)等人,以高息為回報利誘,采用與存款人簽訂借款協(xié)議書等方式吸收群眾資金,并印制公司宣傳彩頁多次到村莊及商場等公共場所發(fā)放,以擴(kuò)大吸儲業(yè)務(wù)。2018年2月份,趙某某又租用容城縣八于鄉(xiāng)大南頭村臨街房,設(shè)立**有限公司大南頭村門市部,繼續(xù)擴(kuò)大公司吸儲業(yè)務(wù)。至今,容城縣**有限公司吸收公眾存款1300余萬元,尚有800余萬元不能返還。
認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下:
被告人的供述與辯解、證人證言、鑒定意見、書證。
本院認(rèn)為,被告人趙某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此?致
容城縣人民法院
檢察員:肖艷芬
2019年11月25日
附:
1、被告人趙某某現(xiàn)押于容城縣看守所。
2、偵查卷宗15冊。
3、營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營警示監(jiān)督牌、胸卡、小扇子、POS機(jī)、水杯、光盤一張。
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