廣東省河源市源城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

源檢一部刑訴〔2020〕Z523號(hào)　　

被告人程某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415211982********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月5日被河源市公安局源城分局刑事拘留，于2020年7月8日被依法執(zhí)行逮捕。被告人程某甲曾某某2007年某某搶劫罪被深圳市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年。

本案由河源市公安局源城分局偵查終結(jié)，以被告人程某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2019年12月份，被告人程某甲在羅某某和林某某岸（又名“小某某”）的吩咐下，向某某世岸提供程某甲自己使用的多張銀行卡卡號(hào)。每當(dāng)上述銀行卡里有錢(qián)某甲卡時(shí)，程某甲就幫助提取現(xiàn)金，再將現(xiàn)金交給林某某岸，?林某某岸和羅某某將大量現(xiàn)金通過(guò)“水客”（走私的人）運(yùn)到香港，林某某岸和羅某某每月給程某甲多加2000元工資作為回報(bào)。2019年12月2日至2020年4月30日期間，被告人程某甲三個(gè)銀行卡賬戶(hù)的流水總金額達(dá)到4000萬(wàn)元以上。根據(jù)公安機(jī)關(guān)電偵平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，事主羅秋蘭（居住在河源市源城區(qū)**街道**道**號(hào)**棟**房）和郝某某被犯罪分子電信詐某某的錢(qián)款經(jīng)三級(jí)賬戶(hù)最終流向四級(jí)賬戶(hù)程某甲，被告人程某甲在錢(qián)款入賬的短時(shí)間內(nèi)將兩筆20萬(wàn)元現(xiàn)金分別取出。被告人程某甲知道自己取出的錢(qián)某乙沒(méi)有通過(guò)正規(guī)渠道運(yùn)送至香港，因此懷疑錢(qián)款來(lái)路不明，并且知道林某某岸和羅某某將大量現(xiàn)金運(yùn)往香港這個(gè)行為應(yīng)當(dāng)是非法的。2020年6月4日，被告人程某甲在深圳市福田區(qū)被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)某某、社會(huì)危險(xiǎn)性情況證據(jù)表、吸毒人員動(dòng)態(tài)管控信息、銀行開(kāi)戶(hù)信息、銀行賬戶(hù)取款記錄、取款場(chǎng)景視頻截圖、公安部電偵平臺(tái)數(shù)據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶(hù)流水、資金流向圖、微信聊天記錄、案件研判報(bào)告、認(rèn)某某具結(jié)書(shū)等；2.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、扣押筆錄；3.證人羅秋蘭、郝某某的證言；4.徐某某（另案起訴）的某某及辯解；5.被告人程某甲的某某及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某甲對(duì)被指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人程某甲無(wú)視國(guó)法，在明知他人錢(qián)款“來(lái)路不明”和錢(qián)款通過(guò)非正規(guī)渠道流轉(zhuǎn)的情況下，幫助他人轉(zhuǎn)移錢(qián)款，數(shù)額巨大，且上游犯罪查證屬實(shí)。被告人程某甲的行某某了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某甲認(rèn)某某，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。綜上，建議判處被告人程某甲三年以上、四某某以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對(duì)被告人程某甲提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省河源市源城區(qū)人民法院　

???????????????????????????????????檢察官：鄒廣平

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

??????????????????????????????????2020年10月16日　

附件：

1被告人程某甲現(xiàn)被羈押在和平縣看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)（附圖紙一份）；

3.《認(rèn)某某具結(jié)書(shū)》壹份。