河北省邯鄲市永年區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

永檢刑二刑訴〔2020〕104號　

被告人張某某，化名張某甲，男，1987年**月**日出生，現(xiàn)年33歲，身份證3714821987********，漢族，中共黨員,高中文化，戶籍所在地：山東省禹城市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，2019年11月9日被永年區(qū)公安局刑事拘留。2019年12月11經(jīng)本院批準(zhǔn)于當(dāng)日由永年區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪,2019年10月3日被山東省禹城市公安局刑事拘留,12月9日因不批準(zhǔn)逮捕被禹城市公安局釋放。

本案由邯鄲市永年區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月，被告人張某某注冊了北京市**環(huán)球影視文化有限公司，從網(wǎng)上聯(lián)系相關(guān)人員對網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行設(shè)計(jì)、運(yùn)營。該公司以眾籌影視的名義發(fā)展人員進(jìn)行投資，采取拉人頭的發(fā)展方式發(fā)展人員,交納3000元、7000元、15000元入門費(fèi)，分別成為銀牌、金牌、鉆石合伙人，按照推薦加入的先后順序形成上下線關(guān)系，將每個(gè)人直接或間接滾動(dòng)發(fā)展下線人員的業(yè)績作為計(jì)算和給付報(bào)酬的依據(jù)，該公司以上述模式發(fā)展人員、收斂資金。據(jù)重慶市智信電子數(shù)據(jù)司法鑒定報(bào)告書載明：總業(yè)績479614000元，會員記錄共59610條，且層級在三級以上。

2017年9月份，因該公司資金鏈斷裂，張某某又策劃、操縱將會員投資明細(xì)內(nèi)容轉(zhuǎn)化為會員在公司的股權(quán)，由陳某某負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)把2017年9月份之前所簽訂的投資協(xié)議變更為股金單。公司對外宣稱將要上市，實(shí)際上是為了拖住會員不向公司追要投資款。2017年10月份，該公司到永年區(qū)組織招商會、觀看宣傳片、發(fā)展人員,被永年區(qū)工商部門立案調(diào)查，并書面通知該公司相關(guān)人員接受調(diào)查，張某某讓本公司行政總監(jiān)陳某某（以判決）到永年區(qū)工商部門接受調(diào)查（2017年12月22日）。陳某某向永年區(qū)工商部門提供了該公司的基本情況說明，內(nèi)容包括公司的基本情況、管理運(yùn)營模式、合伙人獎(jiǎng)金制度和發(fā)展合伙人的情況。陳某某意識到該公司涉嫌傳銷的嚴(yán)重性，讓張某某出面接受調(diào)查，張某某為逃避刑事追究，與陳某某以及韓某某商量以10萬元酬金,另找他人頂替，韓某某便聯(lián)系了師某某，師某某答應(yīng)幫助。隨后，由陳某某提供了該公司的概況、經(jīng)營模式、收支情況，等應(yīng)對工商部門調(diào)查詢問的初稿，由韓某某轉(zhuǎn)交給師某某背記，2018年1月17日，師某某以該公司總經(jīng)理的虛假身份到永年區(qū)工商部門接受了調(diào)查。致使永年區(qū)工商部門以師某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪移交永年區(qū)公安局立案偵查。張某某化名張洋，故意隱匿真實(shí)身份；在公司運(yùn)營中設(shè)立了多個(gè)私人賬號，故意隱匿資金；對外宣稱上市，故意隱匿資金鏈條斷裂的事實(shí)；讓他人頂包，將偵查部門引入歧途。張某某在該公司的運(yùn)營過程中，起到了發(fā)起、策劃、操縱的作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：永年區(qū)工商行政和食品藥品監(jiān)督管理局案件移送書及移送報(bào)告，北京市**環(huán)球影視文化有限公司設(shè)立、變更、審核登記表等書證。2、證人謝某某、韓某某、師某某證言。3、被告人張某某供述和辯解，4、同案人陳某某的供述。4、重慶市智信電子數(shù)據(jù)司法鑒定報(bào)告書。???

本院認(rèn)為，被告人張某某非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省邯鄲市永年區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢察員：閆風(fēng)雷

????????????????????????????????????（院?。?/span>

?????????????????????????????????2020年3月10日

附：1．被告人張某某現(xiàn)羈押于永年區(qū)看守所。

2．案卷材料2冊，光盤2張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。