河北省大名縣人民檢察院

起 訴 書

大檢檢一刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301241988********，漢族，初中文化程度，群眾，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地云南省昆明市富民縣，現(xiàn)住云南省昆明市富民縣**街道辦事處**村委會(huì)**村**號(hào)。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月20 日被遼寧省莊河市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2019年11月11日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日被大名縣公安局刑事拘留；同年12月16日本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)，同日被大名縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大名縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年2月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月9日10時(shí)許，被害人董某某經(jīng)大名縣綠美公司介紹接到自稱是大名縣消防中隊(duì)張隊(duì)長的電話，對(duì)方謊稱院內(nèi)有硬化地面工程，需要董某某報(bào)價(jià)，董某某做好報(bào)價(jià)后聯(lián)系對(duì)方，對(duì)方以董某某可以提高報(bào)價(jià)雙方獲取更高利潤為由騙取董某某的信任。后對(duì)方又聯(lián)系董某某以部門迎接檢查需要購買上下床、床墊為由，讓董某某墊付貨款，并提供給董某某虛假供貨商的電話，虛假供貨商告知董某某先匯款再發(fā)貨，董某某按照虛假供貨商提供的賬號(hào)分三次匯入該賬號(hào)內(nèi)共計(jì)184000元錢。通過對(duì)該賬號(hào)的交易明細(xì)查詢，董某某轉(zhuǎn)匯的涉案資金通過王某甲（另案處理）辦理的卡友支付公司發(fā)行的POS機(jī)分5次刷卡轉(zhuǎn)出，經(jīng)卡友支付公司扣除手續(xù)費(fèi)后，分別以39255.1元、48298.06元、2186.36元、47702.4元、45317.28元進(jìn)入王某甲綁定的工商銀行卡內(nèi)，?后向被告人陳某某的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬70000元，向陳某某的河南農(nóng)村信用社銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬23100元。王某甲接到上線的指示后傳達(dá)給陳某某，被告人陳某某在明知轉(zhuǎn)入其賬號(hào)內(nèi)的錢是非法所得，仍將93100元錢取現(xiàn)后交給施某某、王某乙（二人均另案處理），并從中非法獲利500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、刑事判決書等書證；2.被害人董某某的陳述；3.被告人陳某某及同案犯王某甲、盧某某等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是他人違法犯罪所得贓款，仍通過取現(xiàn)方式協(xié)助轉(zhuǎn)移財(cái)物，侵犯了司法機(jī)關(guān)正?；顒?dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省大名縣人民法院

檢察員：張敬彬

2020年3月16日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于大名縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。