上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕1794號(hào)

被告人劉某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4290061981********，漢族，大學(xué)本科文化，上海**信息服務(wù)有限公司**、**，戶籍在浙江省杭州市江干區(qū)**幢**單元**室，現(xiàn)住湖北省天門市**園**。2019年10月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月31日延長刑事拘留期限至三十天，2019年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2020年2月4日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。2020年2月24日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日報(bào)送上海市人民檢察院第一分院審查起訴，上海市人民檢察院第一分院經(jīng)審查，于2020年4月16日交送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，曾某某（另案處理）設(shè)立上海**信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**金融”），后伙同他人開發(fā)線上融資平臺(tái)在上海市浦東新區(qū)等地實(shí)際經(jīng)營，通過網(wǎng)站推廣、口口相傳等方式公開宣傳，將已逾期還款的借款人信息、無實(shí)際借款內(nèi)容的借款信息重新包裝成理財(cái)產(chǎn)品，承諾高額固定收益回報(bào)，誘使社會(huì)不特定公眾投資購買，非法募集資金，并將所得資金用于返本付息、公司經(jīng)營等。經(jīng)審計(jì)，2015年11月至2019年7月，**金融向57063名投資人募集資金共計(jì)人民幣24.4億余元，造成2455名投資人實(shí)際損失共計(jì)人民幣2.7億余元。

2015年11月，被告人劉某某以最大股東的身份入職**金融，擔(dān)任該公司**并參與經(jīng)營決策和管理。經(jīng)審計(jì)，被告人劉某某工作期間，**金融累計(jì)募集資金人民幣24.4億余元，造成2455名投資人實(shí)際損失人民幣2.7億余元。

2019年10月25日，被告人劉某甲向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。

證實(shí)上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.集資參與人劉某乙等的證言及其提供的**金融APP交易截屏、借款居間服務(wù)協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實(shí)其因**金融承諾還本付息而投資，投入資金后未兌付本金的事實(shí)。

2.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的檔案機(jī)讀材料、公司出資及經(jīng)營管理等一攬子協(xié)議、股權(quán)委托代持協(xié)議、股權(quán)比例確認(rèn)協(xié)議書等，證實(shí)**金融的基本情況以及被告人劉某某系該公司最大股東，具有財(cái)務(wù)、合同、人事等審批權(quán)限。

3.同案犯楊某某、曾某某、施某某等人的供述，證人尤某某的證言以及借款人回款數(shù)據(jù)、**金融宣傳截圖、微信聊天截圖等書證，證實(shí)**金融非法集資的具體行為以及被告人劉某甲的職務(wù)情況。

4.上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見書，證實(shí)被告人楊某某任職期間涉案公司非法吸收公眾存款的金額。

5.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人劉某某系主動(dòng)投案。

6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的全國常住人口信息等，證實(shí)被告人劉某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人劉某甲有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：趙銳

檢察官助理：湯志娟

2020年4月22日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．偵查卷宗一冊，案件材料一冊。

3．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第一百九十二條??以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。