河北省邯鄲市魏縣人民檢察院

起 訴 書

冀魏檢刑訴〔2019〕32號

被告人連某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1304341971********，漢族，群眾，高中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市魏縣**鎮(zhèn)**路**巷**號，捕前住本村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年7月8日被魏縣公安局刑事拘留，同年8月3日被魏縣公安局變更為監(jiān)視居住，同年10月18日被魏縣公安局解除監(jiān)視居住，變更為刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準逮捕，同日由魏縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月15日被魏縣公安局變更為取保候?qū)彛?017年12月15日被魏縣公安局解除取保候?qū)?，變更為監(jiān)視居住，2018年4月13日被魏縣公安局刑事拘留，同年5月11日經(jīng)本院批準逮捕，同日由魏縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邯鄲市魏縣公安局偵查終結(jié)，以被告人連某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于同年8月20日第一次退回魏縣公安局補充偵查，魏縣公安局補充偵查后于同年9月18日重新將本案移送審查起訴；本院于同年11月1日第二次退回魏縣公安局補充偵查，魏縣公安局補充偵查后于同年11月28日重新將本案移送本院審查起訴。期間，本院依法延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

非法吸收公眾存款罪：

1、2010年以來，被告人連某某伙同其妻子李某甲（現(xiàn)在逃）以魏縣愛農(nóng)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社培育糧種為由，向存款人許諾月息8.64厘、7.20厘不等，非法吸收社會不特定人員存款280691498.06元，已還款243262247.10元，尚欠款37429250.96元。

2、2012年至2014年，被告人連某某通過其司機張某某（現(xiàn)在逃），許諾月息2分，向張某某的親戚、朋友等不特定人員非法吸收資金200余萬。

3、2013年至2015年，被告人連某某伙同其妻子李某甲以公司經(jīng)營、培育糧種需要資金周轉(zhuǎn)為由，許諾月息2分，向李某乙等37人非法吸收存款10687200元，已歸還本金80000元，歸還利息333725元，尚欠本金10273475元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：存款單據(jù)等；2.證人證言：證人李某乙等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人連某某的供述與辯解；4.鑒定意見：專項審計報告2份。

詐騙罪：

2015年9月1日，被告人連某某以80000元的價格將其豐田RAV4越野車賣給段某某。次日，雙方辦理車輛過戶登記后，連某某以借車為由將該車從段某某處開走。同年9月10日，連某某因拖欠馮某某借款，在段某某不知曉的情況下，又將該豐田車質(zhì)押給馮某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借據(jù)、承諾書等；2.證人證言：證人王某某等人的證言：3.被害人陳述：被害人段某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人連某某的供述與辯解。

本院認為，被告人連某某伙同她人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴重擾亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第176條第1款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人連某某以非法占有為目的，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第266條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第176條第1款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

河北省邯鄲市魏縣人民法院

檢察官：代東旺

2019年1月9日

附件：

?????1.被告人連某某現(xiàn)羈押魏縣看守所。

?2.案卷材料和證據(jù)22冊。