河北省邯鄲市邯山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

冀邯山檢二部刑訴〔2020〕51號

被告人陳某甲，男，漢族，高中文化，1965年**月**日出生，居民身份證號碼1304211965********，戶籍地：河北省邯鄲市邯山區(qū)，住邯鄲市叢臺區(qū)**街**花園**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月5日被邯山區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

2010年1月22日，被告人陳某甲曾因犯騙取出境證件罪，被北京市朝陽區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，罰金一千元。

本案由邯山區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某甲于2011年3月17日注冊成立（原）邯鄲縣**種植農(nóng)民專業(yè)合作社并任法人代表，系合作社實際控制人。2013年10月至2014年年底期間，其在邯山區(qū)南堡鄉(xiāng)**村成立由李某某（已判決）負責的代辦站，以“投資入股”為由，采用不限制范圍的人傳人方式，向群眾集資，李某某將吸收來的資金交陳某甲，陳某甲再將該筆款項對外出借。截止案發(fā)時，共有89戶124人報案。經(jīng)邯鄲長城會計師事務(wù)所審計，被告人陳某甲實際吸收公眾存款人民幣544.6380萬元。陳某甲到案后通過退還集資款以及酒和空調(diào)、米、油抵賬的方式合計返還集資群眾人民幣558.1621萬元（詳見審計報告）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)材料、到案情況說明、邯鄲市邯鄲縣**種植農(nóng)民專業(yè)合作社成員出資證、還款情況單、收條、諒解書、北京市場陽區(qū)人民法院（2010）朝刑初字第10號刑事判決書；2.證人證言：集資參與人馮某某、陳某乙等人的證言；3.被告人的供述與辯解：陳某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：邯鄲長城會計師事務(wù)所審計報告；5.其他在案證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，嚴重擾亂國家金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陳某甲主動投案，如實供述自己的犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，依法可以從輕處罰；陳某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理；陳某甲到案后主動退贓退賠，已將非法吸收的資金退賠集資群眾，并取得諒解，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》的規(guī)定，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省邯鄲市邯山區(qū)人民法院　

檢??察??官：侯志亮

檢察官助理：韓??申

（院?。?/span>

2020年7月3日

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)住原址，聯(lián)系電話1393009****；

2.案卷材料和證據(jù)卷宗十一冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。