汝州市人民檢察院　

起?訴?書

汝檢二部刑訴〔2019〕489號　

　　被告人趙某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼1404211966********，漢族，初中文化，鄭州市**局**職工、恩施天鈺藤茶生物科技有限公司董事長，住河南省焦作市**區(qū)**路***區(qū)*號樓*單元*號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月6日被汝州市公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被汝州市公安局逮捕。

被告人王某甲，曾用名王某乙，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4108021967********，漢族，高中文化，焦作市**實業(yè)有限公司職工，住河南省焦作市**街**號**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月6日被汝州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由汝州市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年期間，被告人趙某甲、王某甲在鄭州以恩施天鈺藤茶生物科技有限公司的名義進行藤茶推銷，實施傳銷活動。唐某甲（已判刑）后加入該傳銷組織，并發(fā)展李某甲（已判刑）為下線。后被告人趙某甲、王某甲伙同唐某甲、李某甲、張某甲（已判刑）、王某丙（已判刑）等人，由唐某甲、李某甲在汝州市區(qū)開設(shè)藤茶館、藤茶服務(wù)中心等報單點，免費喝茶吸引客源，口口相傳或者由王某丙講師專門宣傳藤茶降三高、消炎等功效和藤茶獲獎返利制度模式。并組織車輛，統(tǒng)一運送客戶到鄭州，參加由王某甲、趙某甲專門召開的招商會，由張某甲等講師更大力度的宣傳藤茶功效以及藤茶制度模式，以天鈺生物科技有限公司的旗號推銷藤茶，依據(jù)已定的藤茶制度模式，拉攏客戶繳納一定數(shù)額的會員費注冊為不同級別的藤茶網(wǎng)站會員，承諾每日返還一定數(shù)額的資金返利，并根據(jù)各自發(fā)展會員的數(shù)量、層級數(shù)量來獲得層獎、量獎、見點獎、管理獎等獎勵，鼓吹一定期限內(nèi)返還三倍于會員費本金的獲利。王某甲、趙某甲專門制作用于管理會員登錄、層級、提獎返利的app軟件，使會員登錄之后，觀看到推薦人、接點人、報單中心、發(fā)展下線、提獎返利等情況。而實際上，除該傳銷活動的上層人員王某甲、趙某甲、張某甲、唐某甲、李某甲、王某丙等人外，其它普通參與會員在登錄管理軟件app后，所看到的層獎、量獎等，僅僅是一個數(shù)字，無法進行提現(xiàn)。趙某甲、王某甲等人以推銷藤茶為名，以拉人頭參與可以提獎返利為誘惑，誘騙汝州以及汝州周邊地區(qū)大量人員參與，騙取巨額錢財。至2017年3月份汝州市工商局介入調(diào)查時，唐某甲直接、間接發(fā)展會員20余人，李某甲發(fā)展會員67級85人。汝州市工商局接到舉報并介入調(diào)查，2017年7月份，該藤茶傳銷犯罪組織被迫停止，網(wǎng)站關(guān)閉。

2019年10月6日，被告人王某甲到汝州市公安局經(jīng)偵大隊投案，并退繳違法所得98000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證；

2.??證人趙某乙、楊某甲、李某乙、宋某甲、李某丙、漫某甲等人的證言；

3.??被告人趙某甲、王某甲的供述與辯解；

4.??同案犯唐某甲、李某甲、張某甲、王某丙的供述與辯解；

5.??視聽資料；

6.??電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某甲、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某甲、王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，以獲獎返利為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定。且系二人以上共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汝州市人民法院　

檢察員：孫雨蒙

2019年12月4日　

附：

????1．被告人趙某甲現(xiàn)羈押于葉縣看守所，被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2．案卷材料和證據(jù)6冊。?

3．《認罪認罰具結(jié)書》2份。

4.?適用簡易程序建議書。

5.?量刑建議書。