大連長興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大長檢公訴刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人趙某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403021963********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市公安局甘井子分局決定，于2019年6月18日被該局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市甘井子區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被逮捕。

被告人張某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202041979********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省吉林市船營區(qū)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市公安局甘井子分局決定，于2019年6月18日被該局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市甘井子區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被逮捕。

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128221984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地河南省泌陽縣，住遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**小區(qū)**號(hào)**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市公安局甘井子分局決定，于2019年6月18日被該局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市甘井子區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被逮捕。

被告人王某乙，女，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2303021964********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省雞西市雞冠區(qū)，住遼寧省營口市**小區(qū)**號(hào)**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市公安局甘井子分局決定，于2019年6月18日被該局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市甘井子區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被逮捕。

被告人于某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504281993********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)喀喇沁旗，住遼寧省營口市**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市公安局甘井子分局決定，于2019年6月18日被該局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市甘井子區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被逮捕。

被告人孫某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2303021974********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省雞西市城子河區(qū)，住遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**小區(qū)**號(hào)**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市公安局甘井子分局決定，于2019年6月17日被該局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市甘井子區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被逮捕。

被告人劉某某，男，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201051957********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地天津市和平區(qū)，住營口市**街**小區(qū)**號(hào)**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市公安局甘井子分局決定，于2019年6月17日被該局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市甘井子區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被逮捕。

被告人龐某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113191968********，滿族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省朝陽市雙塔區(qū)，住遼寧省營口市熊岳城嘉和山海B區(qū)**號(hào)**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市公安局甘井子分局決定，于2019年6月18日被該局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市甘井子區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被逮捕。

被告人張某乙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323011971********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省綏化市，住黑龍江省綏化市北林區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市公安局甘井子分局決定，于2019年6月18日被該局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市甘井子區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被逮捕。

被告人宋某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3728231970********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省臨沂市，住山東省臨沂市蒼山縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市公安局甘井子分局決定，于2019年6月18日被該局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市甘井子區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被逮捕。

被告人郭某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202041968********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省吉林市昌邑區(qū)，住吉林省吉林市船營區(qū)**小區(qū)**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市公安局甘井子分局決定，于2019年6月18日被該局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月24日被大連市公安局甘井子分局取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291963********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地河南省伊川縣，住遼寧省營口市**街**號(hào)**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)大連市公安局甘井子分局決定，于2019年6月18日被該局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月24日被大連市公安局甘井子分局取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局甘井子分局偵查終結(jié)，以被告人于某甲、劉某某、孫某某、宋某甲、龐某某、張某乙、張某甲、王某甲、王某乙、趙某某、姜某某、郭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月26日向大連市甘井子區(qū)人民檢察院移送審查起訴。大連市人民檢察院于2019年10月28日將此案交本院辦理，本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月11日、2020年2月7日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2019年11月27日、2020年4月7日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某、張某甲、王某甲、王某乙、于某甲、孫某某、劉某某、龐某某、宋某甲、張某乙、郭某某、姜某某于2016年至2017年期間，先后在大連長興島經(jīng)濟(jì)區(qū)參加“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺(tái)”。該平臺(tái)系以民間互助理財(cái)為名，要求參加者繳納49800元獲得加入資格，并按照發(fā)展層、A、B、C1、C2、C3順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織。

被告人趙某某參與管理2個(gè)盤，分別系C3、C2級(jí)別，同時(shí)擔(dān)任講師職務(wù)，盤內(nèi)成員四十余人，從事發(fā)展下線、帶動(dòng)團(tuán)隊(duì)、宣傳培訓(xùn)等工作，系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人張某甲化名“張某丙”，參與管理3個(gè)盤，擔(dān)任C2級(jí)別，盤內(nèi)成員六十余人，從事發(fā)展下線、帶動(dòng)團(tuán)隊(duì)等工作，系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人王某甲化名“王某丙”，參與管理3個(gè)盤，系C3級(jí)別，盤內(nèi)成員八十余人，負(fù)責(zé)組織團(tuán)隊(duì)活動(dòng)等工作，系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人王某乙參與管理3個(gè)盤，其中2個(gè)盤為C2級(jí)別、1個(gè)盤為C1級(jí)別，盤內(nèi)成員四十余人，從事發(fā)展下線、帶動(dòng)團(tuán)隊(duì)等工作，系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人于某甲參與管理3個(gè)盤，系C3、C2級(jí)別，盤內(nèi)成員七十余人，同時(shí)擔(dān)任講師職務(wù)，負(fù)責(zé)傳銷組織的管理、宣傳及培訓(xùn)等工作，系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人孫某某參與管理4個(gè)盤，分別系C2、C3級(jí)別，盤內(nèi)成員三十余人，同時(shí)擔(dān)任講師，負(fù)責(zé)傳銷組織的管理、宣傳及培訓(xùn)等工作，系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人劉某某參與管理2個(gè)盤，系C1級(jí)別，盤內(nèi)成員三十余人，同時(shí)擔(dān)任講師，負(fù)責(zé)傳銷組織的管理、宣傳及培訓(xùn)等工作，系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人龐某某參與管理2個(gè)盤，系C3、C2級(jí)別，盤內(nèi)成員三十余人，同時(shí)擔(dān)任講師，負(fù)責(zé)傳銷組織的管理、宣傳及培訓(xùn)等工作，系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人宋某甲參與管理1個(gè)盤，系C3級(jí)別，盤內(nèi)成員三十余人，同時(shí)擔(dān)任講師，負(fù)責(zé)傳銷組織的管理、宣傳及培訓(xùn)等工作，系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人張某乙參與管理3個(gè)盤，系C2級(jí)別，盤內(nèi)成員七十余人，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的管理等工作，系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人郭某某參與管理2個(gè)盤，系C3、C1級(jí)別，盤內(nèi)成員三十余人，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的管理、發(fā)展下線等工作，系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人姜某某參與管理2個(gè)盤，系C3級(jí)別，盤內(nèi)成員三十余人，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的管理等工作，系傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

被告人趙某某、張某甲、王某甲、王某乙、于某甲、孫某某、劉某某、龐某某、宋某甲、張某乙、郭某某、姜某某到案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、到案經(jīng)過等；2.犯罪嫌疑人的供述與辯解：趙某某等人的供述與辯解；3.證人證言：于某乙、唐某某等人的證言；4.?搜查、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查工作記錄：瓦房店市公安局民警對趙某某等人租住的房屋進(jìn)行搜查的筆錄等；5.視聽資料：偵查機(jī)關(guān)抓捕郭某某以及搜查郭某某住處的視頻光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、張某甲、王某甲、王某乙、于某甲、孫某某、劉某某、龐某某、宋某甲、張某乙、郭某某、姜某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、張某甲、王某甲、王某乙、于某甲、孫某某、劉某某、龐某某、宋某甲、張某乙、郭某某、姜某某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參加傳銷組織，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

大連長興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：宋曉磊

檢察官助理：張玉潔

2020年4月20日

附：

1．被告人趙某某、張某甲、王某甲、王某乙、于某甲、孫某某、劉某某、龐某某、宋某甲、張某乙現(xiàn)羈押于大連市看守所，被告人姜某某、郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2．隨案移送下列材料：偵查卷宗十六冊；《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》、《律師意見》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各十二份。