蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鏡檢訴刑訴〔2019〕137號(hào)

被告人趙某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3402021971********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住地在安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**號(hào)**單元**戶。被告人趙某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月23日被蕪湖市公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)蕪湖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年11月29日由蕪湖市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人趙某乙，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3402021969********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住地在安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**花園**幢**單元**室。被告人趙某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月25日被蕪湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市公安局偵查終結(jié)，偵查機(jī)關(guān)以被告人趙某甲、趙某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪移送蕪湖市人民檢察院審查起訴，蕪湖市人民檢察院于2019年2月14日交由本院審查起訴，本院受理后，已于同年2月14日、15日分別告知被告人趙某甲、趙某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了二被告人，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｆ陂g，本案于2019年3月14日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2012年，被告人趙某甲、趙某乙以其在本市加盟經(jīng)營(yíng)的香港茗星粗菜館需要經(jīng)營(yíng)資金和銀行貸款到期需要資金周轉(zhuǎn)為理由，違反國(guó)家金融管理制度，以回報(bào)月利息2%-5%，并承諾一定期限內(nèi)歸還本金的方式，與社會(huì)不特定人員簽訂借條或借款協(xié)議，先后向張某某、李某某、陳某某、王某某、施某某、胡某某、費(fèi)某某、顧某某、劉某某、邾某某等14人非法吸收資金共計(jì)人民幣608.06萬(wàn)元。案發(fā)前、后歸還本金、利息共計(jì)207.58萬(wàn)元，實(shí)際造成借款人直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣400.48萬(wàn)元。

2018年10月22日，被告人趙某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，同日，被告人趙某甲到公安機(jī)關(guān)投案；到案后，被告人趙某甲、趙某乙均如實(shí)供述了自己非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、戶籍信息、借款協(xié)議、銀行賬戶信息等書(shū)證；

2、證人張某某、李某某、陳某某等人的證言；

3、被告人趙某甲、趙某乙的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲、趙某乙違反國(guó)家金融管理制度，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款共計(jì)人民幣608.06萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰；被告人趙某乙在到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。本院為打擊犯罪，保護(hù)國(guó)家金融管理秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察員：方曉玲

2019年3月26日

附：

1、被告人趙某甲現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所；被告人趙某乙現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帲?/span>

2、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)壹份及全案證據(jù)材料。