河北省承德市雙橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書

承雙橋檢公訴刑訴〔2019〕342號

被告人趙某某，男，1968年*月*日出生，居民身份證號碼3209261968********，漢族，初中，江蘇眾凱利電子商務有限公司實際經(jīng)營人，戶籍所在地江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住江蘇省鹽城市大豐區(qū)*幢*室，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月24日被承德市公安局雙橋分局拘留，于2019年2月27日經(jīng)本院批準被承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人陶某某，男，1977年*月*日出生，居民身份證號碼3209811977********，漢族，中專，江蘇眾凱利電子商務有限公司法定代表人，戶籍所在地江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住江蘇省鹽城市大豐區(qū)*鎮(zhèn)*路*幢*室，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月5日被承德市公安局雙橋分局拘留，于2019年2月27日經(jīng)本院批準被承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1982年*月*日出生，居民身份證號碼3202041982********，漢族，大專，江蘇眾凱利電子商務有限公司職員，戶籍所在地江蘇省無錫市梁溪區(qū)，住江蘇省無錫市*港*號*室，2011年11月8日因犯尋釁滋事罪被無錫市南長區(qū)人民法院判處有期徒刑一年緩刑一年。因在緩刑考驗期間，不認真悔改，因吸食毒品被行政拘留，裁定撤銷緩刑，收監(jiān)執(zhí)行原判決有期徒刑一年，2013年1月25日刑滿釋放。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月9日被承德市公安局雙橋分局拘留，于2019年4月24日經(jīng)本院批準被承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省承德市公安局雙橋分局偵查終結，以被告人趙某某、陶某某、朱某某涉嫌集資詐騙罪、趙某某、陶某某涉嫌隱匿會計憑證、會計賬簿、財務會計報告罪，于2019年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人等，審查了全部案件材料。期間退回公安機關補充偵查一次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至今，被告人趙某某隱瞞其外欠巨額債務的事實，伙同被告人陶某某、被告人朱某某利用所設立的江蘇眾凱利電子商務有限公司、江蘇高鑫農林綠化科技有限公司、江蘇眾凱利電子商務有限公司承德分公司，以投資安邦牡丹園項目為由，以支付高額利息和高額利潤為誘餌在承德市向不特定人群募集資金747萬元。經(jīng)查：在安邦牡丹園項目投資收益時間長、投資回報收益不確定的客觀事實下，趙某某等人仍以江蘇眾凱利電子商務有限公司為名與投資人簽訂高回報的三個月、六個月和十二個月投資周期合同。案發(fā)后被告人為逃避法律的制裁而潛逃隱匿，趙某某、陶某某被抓獲歸案后，未能向公安機關提供財會賬目且不能清楚的說明公司財會賬目的去向。公安機關依法調取了包括江蘇眾凱利電子的商務有限公司、江蘇高鑫農林綠化科技有限公、趙某某、楊某某等人在內的銀行交易流水，對該案銀行流水等證據(jù)依法進行司法審計證實趙某某等人在募集的承德市公眾資金到江蘇眾凱利電子商務有限公司賬戶后利用分流、提現(xiàn)、使用他人銀行卡、編造各類轉賬用途等方式將在承德市吸收的資金大部分占為己有，擅自揮霍、濫用，其余資金用于歸還前期集資款、支付高額利息等，造成60名集資參與人537萬元資金無法返還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.辨認等筆錄。

本院認為，被告人趙某某、被告人陶某某、被告人朱某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人趙某某、被告人陶某某依法應當向司法機關提供而隱匿、拒不交出依法應當保存的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以隱匿會計憑證、會計賬簿、財務會計報告罪追究其刑事責任。被告人趙某某、被告人陶某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省承德市雙橋區(qū)人民法院

檢察員：張宏劍

2019年8月22日

附：

1.被告人現(xiàn)趙某某、陶某某、朱某某羈押于承德市看守所。

2.隨案移送全部案卷材料和證據(jù)。