河北省承德市雙橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書

承雙橋檢公訴刑訴〔2019〕342號(hào)

被告人趙某某，男，1968年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3209261968********，漢族，初中，江蘇眾凱利電子商務(wù)有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，戶籍所在地江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住江蘇省鹽城市大豐區(qū)*幢*室，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月24日被承德市公安局雙橋分局拘留，于2019年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人陶某某，男，1977年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3209811977********，漢族，中專，江蘇眾凱利電子商務(wù)有限公司法定代表人，戶籍所在地江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住江蘇省鹽城市大豐區(qū)*鎮(zhèn)*路*幢*室，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月5日被承德市公安局雙橋分局拘留，于2019年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1982年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3202041982********，漢族，大專，江蘇眾凱利電子商務(wù)有限公司職員，戶籍所在地江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)，住江蘇省無(wú)錫市*港*號(hào)*室，2011年11月8日因犯尋釁滋事罪被無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū)人民法院判處有期徒刑一年緩刑一年。因在緩刑考驗(yàn)期間，不認(rèn)真悔改，因吸食毒品被行政拘留，裁定撤銷緩刑，收監(jiān)執(zhí)行原判決有期徒刑一年，2013年1月25日刑滿釋放。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月9日被承德市公安局雙橋分局拘留，于2019年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)被承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省承德市公安局雙橋分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、陶某某、朱某某涉嫌集資詐騙罪、趙某某、陶某某涉嫌隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪，于2019年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人等，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至今，被告人趙某某隱瞞其外欠巨額債務(wù)的事實(shí)，伙同被告人陶某某、被告人朱某某利用所設(shè)立的江蘇眾凱利電子商務(wù)有限公司、江蘇高鑫農(nóng)林綠化科技有限公司、江蘇眾凱利電子商務(wù)有限公司承德分公司，以投資安邦牡丹園項(xiàng)目為由，以支付高額利息和高額利潤(rùn)為誘餌在承德市向不特定人群募集資金747萬(wàn)元。經(jīng)查：在安邦牡丹園項(xiàng)目投資收益時(shí)間長(zhǎng)、投資回報(bào)收益不確定的客觀事實(shí)下，趙某某等人仍以江蘇眾凱利電子商務(wù)有限公司為名與投資人簽訂高回報(bào)的三個(gè)月、六個(gè)月和十二個(gè)月投資周期合同。案發(fā)后被告人為逃避法律的制裁而潛逃隱匿，趙某某、陶某某被抓獲歸案后，未能向公安機(jī)關(guān)提供財(cái)會(huì)賬目且不能清楚的說(shuō)明公司財(cái)會(huì)賬目的去向。公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取了包括江蘇眾凱利電子的商務(wù)有限公司、江蘇高鑫農(nóng)林綠化科技有限公、趙某某、楊某某等人在內(nèi)的銀行交易流水，對(duì)該案銀行流水等證據(jù)依法進(jìn)行司法審計(jì)證實(shí)趙某某等人在募集的承德市公眾資金到江蘇眾凱利電子商務(wù)有限公司賬戶后利用分流、提現(xiàn)、使用他人銀行卡、編造各類轉(zhuǎn)賬用途等方式將在承德市吸收的資金大部分占為己有，擅自揮霍、濫用，其余資金用于歸還前期集資款、支付高額利息等，造成60名集資參與人537萬(wàn)元資金無(wú)法返還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、被告人陶某某、被告人朱某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、被告人陶某某依法應(yīng)當(dāng)向司法機(jī)關(guān)提供而隱匿、拒不交出依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、被告人陶某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省承德市雙橋區(qū)人民法院

檢察員：張宏劍

2019年8月22日

附：

1.被告人現(xiàn)趙某某、陶某某、朱某某羈押于承德市看守所。

2.隨案移送全部案卷材料和證據(jù)。