大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2019〕865號

**設(shè)備租賃有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼：91210281576***，單位地址：遼寧省瓦房店市**街道**屯，法定代表人：趙某甲。

被告人趙某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號碼2102221962********，漢族，初中文化，瓦房店市**設(shè)備租賃有限公司法定代表人，戶籍所在地：大連市普蘭店區(qū)**街**，捕前住遼寧省瓦房店市**路**號**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)大連市公安局保稅區(qū)分局決定，于2019年3月13日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月17日被大連市公安局保稅區(qū)分局逮捕。

被告人曹某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4128251972********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地：河南省駐馬店市上蔡縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住廣東省深圳市龍崗區(qū)**街道**社區(qū)**小區(qū)**樓。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)大連市公安局保稅區(qū)分局決定，于2019年4月3日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日被大連市公安局保稅區(qū)分局逮捕。

本案由大連市公安局保稅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月12日補(bǔ)查重報；本院于2019年9月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月26日補(bǔ)查重報。?本院于2019年9月12日、2019年11月26日各延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某甲系被告單位瓦房店市**設(shè)備租賃有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人。2013至2016年期間，**公司及趙某甲在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，為順利施工，向多家銀行及民貸公司借款，但工程建設(shè)完畢后發(fā)包方未按時向其支付工程款，導(dǎo)致其資金鏈斷裂，無力支付高額借貸利息。2017年至2018年期間，趙某甲為了償還貸款利息，以**公司名義先后三十余次虛構(gòu)工程建設(shè)項(xiàng)目，以簽訂建筑材料租賃合同的手段，從大連保稅區(qū)二十里堡街道轄區(qū)經(jīng)營建筑材料租賃站的被害人叢某某、紀(jì)某某、畢某某手中騙取鋼架管及卡扣等配件，并將詐騙到手的少量鋼管及配件低價售賣給廢舊物資回收人員杜某某、陳某甲或給付他人頂賬，以謀取非法利益；將詐騙到手的大量鋼架管及配件由被告人曹某某負(fù)責(zé)聯(lián)系銷售渠道，快速進(jìn)行銷贓套現(xiàn)，以謀取非法利益。曹某某明知趙某甲虛構(gòu)事實(shí)、實(shí)施詐騙行為，仍積極雇傭貨車前往紀(jì)某某、叢某某、畢某某經(jīng)營的建筑材料租賃站幫助趙某甲，積極、迅速的將贓物進(jìn)行轉(zhuǎn)移后銷贓。

經(jīng)鑒定，紀(jì)某某、叢某某、畢某某三人被騙取的鋼架管及配件價值人民幣1825327.1元人民幣；其中，曹某某參與的犯罪事實(shí)對應(yīng)的鋼架管及配件價值1598711.4元人民幣。另查，被告單位瓦房店市**設(shè)備租賃有限公司，趙某甲給付三被害人合計(jì)租金285000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、案件來源及抓捕經(jīng)過、被害人提供的租賃合同、租賃物出庫單、趙某甲向被害人提供的空頭支票、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)；借款協(xié)議、曹某某車輛軌跡、曹某某機(jī)動車駕駛?cè)诵畔?、公安機(jī)關(guān)情況說明、凍結(jié)陳某某、褚某某賬戶的情況、案件暫扣款2萬元存入大連市公安局資金專項(xiàng)賬戶證明；

2.被害人紀(jì)某某、叢某某、畢某某陳述；

3.證人陳某丙、陳某甲、韓某某、馮某某、宋某某、盧某某、余某某、杜某某、褚某某、趙某乙、丁某某、孫某某的證言；

4.被告人趙某甲、曹某某的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位瓦房店市**設(shè)備租賃有限公司，被告人趙某甲、曹某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??周民廷

2019年12月10日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊，光盤10張隨案移送。

3．適用簡易程序建議書1份。

4.?認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書2份。

5.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

6.?量刑建議書2份。

7.?函1份。