大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2019〕900號

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼2204221990********，滿族，初中文化，某某某制動系統(tǒng)（大連）有限公司生產(chǎn)線物流班長，住大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)**城*期**號（戶籍所在地：吉林省遼源市**縣）。因涉嫌職務侵占罪，于2019年2月27日被大連市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年4月3日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號碼4128251963********，漢族，高中文化，廢品收購人員，住大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)**里**站（戶籍所在地：河南省駐馬店市**縣）。曾因犯盜竊罪，于2015年12月17日被大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院判處罰金人民幣八千元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年2月27日被大連市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院不批準逮捕，于2019年4月3日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由大連市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人趙某某涉嫌職務侵占罪，被告人張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月5日已分別告知二被告人有權委托辯護人、告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害單位及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月4日延長審查起訴期限十五日，2019年7月18日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月19日補查重報。本院于2019年9月20日延長審查起訴期限十五日，2019年9月29日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月28日補查重報。本院于2019年11月29日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某原系某某某制動系統(tǒng)（大連）有限公司（以下簡稱**公司）生產(chǎn)線配料的巡線班長。2018年7月末至2019年1月初，趙某某為償還高額賭債，利用自己作為巡線班長可以進入公司原材料倉庫并轉移原材料的職務便利，多次將公司原材料從倉庫運至公司外，并販賣給廢品收購人員即被告人張某甲。張某甲明知趙某某出售的均為公司生產(chǎn)需使用的原料，仍然予以收購。

1、2018年7月至2018年12月末，被告人趙某某多次利用夜間值班時間，進入**公司租用的俱進物流倉庫，將銅套等原料從倉庫內(nèi)運出放至自己車上送到被告人張某甲位于大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)高泰里的廢品收購點進行出售，雙方約定以每公斤31元的價格交易。張某甲后通過微信轉賬給趙某某人民幣合計100050萬元。

2、2019年1月8日，被告人趙某某聯(lián)系被告人張某甲到俱進物流倉庫繼續(xù)收購原料。因張某甲當時不在大連，便安排同鄉(xiāng)葛某某聯(lián)系趙某某。后葛某某開車到倉庫，趙某某將11大箱銅套、3大箱殼體、2大箱剎車片運到葛某某的車上。葛某某按照張某甲的要求將上述原料以廢品形式予以變賣。

3、2019年1月9日，葛某某再次按照被告人張某甲的要求來到俱進物流倉庫繼續(xù)收購，此次被告人趙某某將11大箱銅套、2大箱剎車片搬運到葛某某車上，葛某某按照張某甲的要求將上述原料以廢品形式予以變賣。

葛某某將兩次變賣所得款項分別打給了趙某某及張某甲。葛某某向趙某某的銀行卡轉賬人民幣143700元，向張某甲的銀行卡轉賬人民幣35720元。

經(jīng)**公司核算，被告人趙某某從倉庫內(nèi)運走的銅套、殼體及剎車片共計價值為人民幣1597189.56元。

綜上，被告人趙某某職務侵占數(shù)額為人民幣1597189.56元，非法所得人民幣243750元；被告人張某甲掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為人民幣1597189.56元，非法所得人民幣5萬余元。

2019年2月26日，被告人趙某某、張某甲被公安機關分別在住處抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、案件來源、到案經(jīng)過、前科查詢記錄、刑事判決書、**公司貨物報關單、產(chǎn)品圖片、貨物丟失數(shù)量說明、勞動合同、**公司文件、微信轉賬記錄、趙某某建設銀行交易流水、葛某某農(nóng)業(yè)銀行交易流水、趙某某出勤記錄及通話記錄、出入倉庫門記錄等；

2.證人殷某某、葛某某、張某乙、陳某某、李某某、金某某、楊某某證言；

3.?被告人趙某某、張某甲的供述與辯解；

4.?辨認筆錄、辨認現(xiàn)場筆錄及照片；

5.?電子數(shù)據(jù)：微信轉賬數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人趙某某以非法占有為目的，利用職務便利將本單位財物非法占為己有，數(shù)額巨大，侵害了公司的財產(chǎn)權利，破壞了社會治安秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人張某甲明知是犯罪所得的情況下仍然予以收購，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??馬琳娜
檢??察??員：??吳??海

2019年12月13日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于大連開發(fā)區(qū)看守所，聯(lián)系方式：1314987****；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式：1379510****。

2.刑事偵查卷宗5冊，光盤10張隨案移送。