河南省新野縣人民檢察院

起?訴?書

新檢二部刑訴〔2020〕41號

被告人趙**，男，1996年*月*日出生，身份證號碼2323031996**，漢族，中專文化，戶籍所在地黑龍江省綏化市肇東市，住黑龍江省大慶市**，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月20日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年8月31日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新野縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙**涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

??2020年3、4月份，被告人趙**以500元的價格收購了于*（另案處理）3套銀行卡（工商銀行卡、建設(shè)銀行、哈爾濱銀行銀行卡，含U盾、手機卡）；2020年5月份，劉**（另案處理）將自己的工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡，以每套800元的價格賣給張*（另案處理），張*又以每套1000元價格將該兩套銀行卡賣給被告人趙**。后被告人趙**將自己的工商銀行卡（030209790100242****）及于*、劉**二人的上述銀行卡一同通過QQ出售給他人，被告人趙**共獲利16600元。

2020年6月4日劉*通過手機下載APP“聚寶網(wǎng)”投注賭博，在微信老師（昵稱：萍萍，在線qq：109504269，微信名字：weidebln2soztgd822）指導(dǎo)下向聚寶網(wǎng)里轉(zhuǎn)帳網(wǎng)頁的銀行卡號里充值，劉*農(nóng)行卡（623052097000243***）共向于*（卡號0905063701120061**）、劉**（卡號：091200380110574**）、趙**（卡號0302097901002421***）等人10個銀行卡號里充值投注，共投注四十次，共充值98900元，后全部輸完，感覺被騙。

2020年6月1日至6月16日于*的工商銀行卡（0905063701120061***）銀行收入流水為：14495466.00元；2020年6月1日至6月16日被告人趙**的工商銀行卡（0302097901002421***）銀行收入流水為：15220244元；2020年6月20日至7月4日劉**的工商銀行卡（0912003801105714***）銀行收入流水為：11586081.12元

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有被告人供述及辯解、證人證言、被害人陳述、書證等。

本院認(rèn)為，被告人趙**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施詐騙犯罪，仍向他人出售銀行卡，提供幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《刑法》第二百八十七條之二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙**到案后認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議本案適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新野縣人民法院

檢察員：喬建周

尹清芳

2020年11月25日

附：

1.??被告人趙**現(xiàn)被羈押于新野縣看守所；

全部案卷、證據(jù)材料及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。