焦作市馬村區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

焦馬檢一部刑訴〔2020〕47號(hào)　

被告人趙某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107241998********，漢族，中專文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍地河南省焦作市山陽(yáng)區(qū)**路**村**號(hào)，現(xiàn)住河南省焦作市山陽(yáng)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓西戶。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月13日被焦作市公安局山陽(yáng)分局取保候?qū)彙?/span>因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月5日被焦作市公安局馬村分局監(jiān)視居住。

被告人郭某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108041990********，漢族，中專文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍地河南省焦作市馬村區(qū)建設(shè)東路**南區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月13日被焦作市公安局山陽(yáng)分局取保候?qū)彙?/span>因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月9日被焦作市公安局馬村分局監(jiān)視居住。

本案由焦作市公安局馬村分局偵查終結(jié),以被告人趙某某、郭某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年6月29日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、趙某某涉嫌犯罪事實(shí)：

2017年下半年，被告人趙某某在明知倒賣的銀行卡是用于違法犯罪所得資金周轉(zhuǎn)的情況下，仍將自己名下2套銀行卡倒賣給侯某某（已起訴），均開(kāi)通U盾和網(wǎng)銀，并綁定新辦理的手機(jī)卡，2套銀行卡共獲得600元的傭金。

1、2018年4月1日，侯某某讓趙某某去光大銀行，將已出售的光大銀行卡注銷后，取現(xiàn)45000元；2018年4月2日月份，侯某某讓趙某某去中信銀行，將已出售的中信銀行卡，通過(guò)掛失補(bǔ)辦、注銷的方法，取現(xiàn)3887.3元。后在焦作市山陽(yáng)區(qū)東二環(huán)鐵道口集合，侯某某、牛某某（已起訴）等人將卡主所取現(xiàn)金匯總后，向趙某某分得好處費(fèi)5000元現(xiàn)金。

在本案第1起犯罪事實(shí)中，趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，起次要或輔助作用，是從犯，涉案金額48887.3元。

二、郭某涉嫌犯罪事實(shí)：

2017年下半年以來(lái)，被告人郭某在明知倒賣的銀行卡是用于違法犯罪所得資金周轉(zhuǎn)的情況下，仍將自己名下1套光大銀行卡倒賣給牛某某，牛某某再倒賣給某某峰（已起訴），用于違法犯罪所得資金周轉(zhuǎn)，獲利100元。

2、2018年5月24日，馬某某通知牛某某，牛某某再通知郭某某，郭某某在焦作市光大銀行卡營(yíng)業(yè)廳，通過(guò)補(bǔ)辦新卡的方式，從已出售的光大銀行卡取現(xiàn)30000元，交給牛某某后，由牛某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)存給馬某某，而后馬某某通過(guò)沈某某（在逃）將錢給國(guó)外賭博公司。

在本案第2起犯罪事實(shí)中，郭某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，起次要或輔助作用，是從犯，涉案金額30000元。

被告人趙某某于2020年3月2日到焦作市公安局馬村分局投案；被告人郭某于2020年3月9日到焦作市公安局馬村分局投案。被告人趙某某退贓款5600元；被告人郭某退贓款100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書證；

?2、被告人趙某某、郭某及同案犯的供述和辯解；

3、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人趙某某、郭某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、郭某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。本案上述相關(guān)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪系共同犯罪，被告人趙某某、郭某在上述相關(guān)共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人趙某某、郭某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人趙某某、郭某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰和依法從寬處理。建議判處被告人趙某某有期徒刑十個(gè)月至一年二個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人郭某有期徒刑八個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序。請(qǐng)依法判處。

此致

焦作市馬村區(qū)人民法院

檢察員：張偉

2020年6月30日

附：

1、被告人趙某某現(xiàn)監(jiān)視居住于河南省焦作市山陽(yáng)區(qū)北環(huán)路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓西戶；被告人郭某現(xiàn)監(jiān)視居住于河南省焦作市馬村區(qū)**南區(qū)**號(hào)樓**單**7號(hào)；?

2、全部案卷和證據(jù)材料共2冊(cè)（內(nèi)附電子數(shù)據(jù)光盤2張）；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。