江西省銅鼓縣人民檢察院

起?訴?書

銅檢一部刑訴〔2020〕83號

被告人賴**，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3625321992********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工人員，暫住廣東省東莞市**街鎮(zhèn)**村**路美壹家小超市旁（戶籍所在地為江西省撫州市廣昌縣**鎮(zhèn)**坊村**組）。因涉嫌非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物罪，于2019年11月29日被銅鼓縣公安局刑事拘留，同年12月20日被該局取保候?qū)彛?020年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年8月17日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳**，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4508211989********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，暫住廣東省中山市**鎮(zhèn)**村**巷出租屋（戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣**鎮(zhèn)**村**屯**號）。因涉嫌非法出售珍貴、瀕危野生動物罪，于2020年7月13日被銅鼓縣公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王*，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1101011982********，漢族，大專文化，原系北京市**路**永**超市底商**店員工，住北京市朝陽區(qū)**南里**樓**號（戶籍所在地為北京市朝陽區(qū)**南里**樓**號）。因涉嫌非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物罪，于2019年8月27日被銅鼓縣公安局刑事拘留，同年9月27日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由銅鼓縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賴**、陳**、王*涉嫌非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物罪，于2020年9月23日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年10月22日決定延長審查起訴期限十五日。被告人賴**、陳**、王*同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份左右，梁**使用其本人身份證辦理了一張?zhí)柎a為1598913****的手機(jī)卡，并使用該手機(jī)號注冊了微信賬號（昵稱“余小二”）、支付寶賬號（昵稱“梁**”），將其本人的一張工商銀行卡綁定在該支付寶賬號，后梁**將上述手機(jī)卡、微信賬號、支付寶賬號、工商銀行卡交付給被告人陳**，陳**將該微信賬號和支付寶賬號用于陸龜交易。

2019年5月至11月期間，被告人賴**為賺取差價，在未取得野生動物主管部門許可的情況下，通過微信聯(lián)系，以掃描微信二維碼或支付寶二維碼的付款方式，從上家陳**、“開心龜”（身份不明）等人處購買豹紋陸龜、蘇卡達(dá)陸龜?shù)汝扆?，再按每只陸龜增?0至300元不等的價格將陸龜轉(zhuǎn)售給他人，由上家按購買人提供的收貨信息安排發(fā)貨。具體如下：

一、2019年5月7日，賴**以900元的價格向陳**購買1只編號為B12號的豹紋陸龜，并以950元的價格將該陸龜轉(zhuǎn)售給被告人王*，王*以1050元的價格將該陸龜轉(zhuǎn)售給王**，王**收到該陸龜死體，與王*交涉未果后報案。經(jīng)江西亞林林業(yè)司法鑒定中心鑒定，上述編號為B12的死體陸龜為豹紋陸龜，該物種被列入《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》附錄II，價值人民幣貳仟伍佰元整。

二、2019年7月7日，李**（另案處理）以700元價格將1只赫爾曼陸龜出售給程**（另案處理），該陸龜具體來源不明；同年7月12日，賴**以2050元的價格將1只蘇卡達(dá)陸龜出售給李**，李**以2280元的價格將該陸龜轉(zhuǎn)售給程**；同年7月17日，賴**以850元的價格將1只陸龜出售給李**，李**以900元的價格將該陸龜出售給程**，后該陸龜死亡被程**丟棄，因無實物未進(jìn)行鑒定。另2012年6月程**在花鳥市場購買1只豹紋陸龜一直飼養(yǎng)在家中，具體來源不明。上述陸龜除死亡的1只被丟棄外，其余3只飼養(yǎng)在程**家中直至被公安機(jī)關(guān)查獲，經(jīng)云南云林司法鑒定中心鑒定，在程**家中查獲的3只陸龜分別為赫爾曼陸龜、蘇卡達(dá)陸龜、豹紋陸龜，均被列入《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》附錄II，已依法被核準(zhǔn)為國家二級保護(hù)野生動物。

三、2019年10月18日、19日，賴**分別以760元、750元的價格將2只陸龜出售給邱**，邱**以每只799元的價格轉(zhuǎn)售給“神話寵物”（身份不明），徐*（另案處理）從“神話寵物”處以900元的價格購買到上述2只陸龜中的其中1只，該陸龜飼養(yǎng)在徐*家中直至被公安機(jī)關(guān)查獲。經(jīng)山東省森林公安司法鑒定中心鑒定，公安機(jī)關(guān)在徐*處查獲的1只陸龜為龜鱉目陸龜科蘇卡達(dá)陸龜，該陸龜被列入《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》（2019）附錄II。

四、2019年10月19日，安*（另案處理）在“龜百度買龜私聊”（身份不明）處以1800元購買1只蘇卡達(dá)陸龜；同年10月29日，賴**以1250元的價格向陳**購買1只蘇卡達(dá)陸龜，并以1314元的價格將該陸龜轉(zhuǎn)售給邱**，邱**以1350元的價格將該陸龜轉(zhuǎn)售給“神話寵物”，“神話寵物”以1600元的價格將該陸龜轉(zhuǎn)售給安*，上述2只陸龜飼養(yǎng)在安*家中直至被公安機(jī)關(guān)查獲。經(jīng)山東省森林公安司法鑒定中心鑒定，上述2只陸龜均為龜鱉目陸龜科蘇卡達(dá)陸龜，該陸龜被列入《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》（2019）附錄II。

五、2019年11月6日，賴**以1150元的價格向“開心龜”購買1只編號為41號的蘇卡達(dá)陸龜，并以1250元的價格將該陸龜轉(zhuǎn)售給邱**，邱**以1350元的價格將該陸龜轉(zhuǎn)售給“神話寵物”，“神話寵物”以1600元的價格將該陸龜轉(zhuǎn)售給蔡**（另案處理），該陸龜被蔡**飼養(yǎng)在家中直至被公安機(jī)關(guān)查獲。經(jīng)寧夏綠森源司法鑒定中心鑒定，公安機(jī)關(guān)從蔡**處查獲的陸龜為蘇卡達(dá)陸龜，屬爬行綱、龜鱉目、陸龜科、蘇卡達(dá)陸龜屬，被列為《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》附錄II，被核準(zhǔn)為國家II級重點保護(hù)野生動物，1只蘇卡達(dá)陸龜?shù)恼w價值為2500元。

六、2019年11月15日，賴**以650元的價格向陳**購買1只編號為5號的豹紋陸龜，并以730元的價格將該陸龜轉(zhuǎn)售給竹*（另案處理），竹*以780元的價格將該陸龜轉(zhuǎn)售給陳*（另案處理），陳*將該陸龜飼養(yǎng)在家中直至被公安機(jī)關(guān)查獲。經(jīng)云南瀕科委司法鑒定中心鑒定，上述陸龜為龜鱉目陸龜科象龜屬豹紋陸龜，被列入《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》（CITES）附錄II，經(jīng)濟(jì)價值為2500元。

七、2019年11月28日，賴**以1150元的價格向“開心龜”購買1只編號為42號的蘇卡達(dá)陸龜，并以1200元的價格將該陸龜轉(zhuǎn)售給邱**，邱**以1300元的價格將該陸龜轉(zhuǎn)售給“雨落殘花”（身份不明），“雨落殘花”以1600元的價格將該陸龜轉(zhuǎn)售給朱**（已判決）。另2018年朱**在花鳥市場購買1只蘇卡達(dá)陸龜，上述兩只陸龜飼養(yǎng)在朱**家中直至被公安機(jī)關(guān)查獲。經(jīng)四川楠山林業(yè)司法鑒定中心鑒定，公安機(jī)關(guān)在朱**家中查獲的2只陸龜均為龜鱉目、陸龜科、象龜屬、蘇卡達(dá)龜，被列入《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》附錄II，被核準(zhǔn)為國家II級重點保護(hù)野生動物，其物種整體價值為2500元/只。

被告人賴**、陳**、王*歸案后自愿如實供述上述犯罪事實，賴**于2019年12月13日向銅鼓縣公安局退贓31643元，王*于2019年9月27日向銅鼓縣公安局退贓1050元。上述陸龜均已由扣押機(jī)關(guān)依法處理。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.王**購買的豹紋陸龜照片等物證；2.被告人賴**、陳**、王*戶籍信息材料、歸案情況說明、發(fā)破案經(jīng)過、四川省內(nèi)江市東興區(qū)人民法院（2020）川1011刑初126號刑事判決書復(fù)印件、賴**微信賬號“vv*******v”“KTK*******”交易明細(xì)、竹*微信賬號“zhZ*******”交易明細(xì)、邱**微信賬號“qjq*******”交易明細(xì)、徐*微信賬號“xux*******”交易明細(xì)、李**微信賬號“l(fā)il*******”交易明細(xì)等書證；3.梁**的證言；4.被告人賴**、陳**、王*及同案人王**、竹*、陳*、邱**、徐*、安*、蔡**、朱**、李**、程**的供述與辯解；5.銅鼓縣公安局制作的指認(rèn)筆錄、搜查筆錄；6.王**、王*的微信轉(zhuǎn)賬賬單和微信聊天記錄、賴**的微信轉(zhuǎn)賬截圖、陳**使用的微信“余小二”截圖、陳*與竹*的微信聊天記錄和微信轉(zhuǎn)賬賬單、賴**支付寶與陳**支付寶交易明細(xì)、賴**與“開心龜”、邱**、李**的微信聊天記錄截圖、朱**微信轉(zhuǎn)賬截圖、朱**與“雨落殘花”微信聊天記錄、賴**與“開心龜”支付寶交易明細(xì)等電子數(shù)據(jù)；7.江西亞林林業(yè)司法鑒定中心出具的贛亞（林）司法鑒定中心[2019]鑒字311號司法鑒定意見書、云南瀕科委司法鑒定中心出具的瀕司鑒（動）字[2019]1885號司法鑒定意見書、山東省森林公安司法鑒定中心出具的魯森司鑒字[2020]D387、D389號鑒定書、寧夏綠森源司法鑒定中心出具的寧綠森司鑒字[2020]第357號鑒定意見書、四川楠山林業(yè)司法鑒定中心出具的川楠司鑒字〔2019〕697號鑒定意見書、云南云林司法鑒定中心出具的云林司法鑒定中心[2020]動司鑒字第245號鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人賴**、陳**、王*對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賴**違反野生動物保護(hù)法規(guī)，向他人購買并轉(zhuǎn)售國家重點保護(hù)的珍貴、瀕危野生動物豹紋陸龜2只、蘇卡達(dá)陸龜5只，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第三百四十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物罪追究其刑事責(zé)任。被告人賴**歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人賴**認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》（以下簡稱《刑事訴訟法》）第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

被告人陳**違反野生動物保護(hù)法規(guī)，向他人出售國家重點保護(hù)的珍貴、瀕危野生動物豹紋陸龜2只、蘇卡達(dá)陸龜1只，其行為觸犯了《刑法》第三百四十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法出售珍貴、瀕危野生動物罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳**認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

被告人王*違反野生動物保護(hù)法規(guī)，向他人購買并轉(zhuǎn)售國家重點保護(hù)的珍貴、瀕危野生動物豹紋陸龜1只，其行為觸犯了《刑法》第三百四十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物罪追究其刑事責(zé)任。被告人王*歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王*認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銅鼓縣人民法院

檢察官丁和平

檢察官助理鄧花妹

2020年11月5日

附件：

1.被告人陳**、賴**現(xiàn)羈押于銅鼓縣看守所，被告人王*現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份

4.《量刑建議書》1份

5.依法查扣的手機(jī)4部

6.光盤7張?

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