萬某某人民檢察院

起?訴?書

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?????????????萬檢刑訴〔2020〕157號

被告人賈某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1302251996********，漢族，大學本科文化，無業(yè)。戶籍所在地河北省唐山市樂亭縣，住江西省萬某某康樂街道**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被萬某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月23日由萬某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由萬某某公安局偵查終結，以被告人賈某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月24日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月21日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月22日補查重報；本院于2020年6月19日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年7月14日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。??

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份以來，被告人賈某某為騙取賭博資金，對外謊稱其可以通過中國體育彩票足彩每種結果的賠率計算出每種結果購買的金額，比賽不管出什么結果都可保證本金不虧，從而賺取體彩百分之七的返點，許以高額回報給借款人，并宣稱這種方法是他自己的技術其他人不能知曉，他的技術是合法的可以放心投錢給其操作，并且風險小利潤高，要是輸了算他借的等，隱瞞了其借款是在外圍賭博平臺賭博的事實，騙取了借款人和投資人信任，賈某某以這種手段陸續(xù)騙取了數(shù)百萬元，將騙取來的錢用于在外圍賭博平臺賭博和償還許諾的高額利潤。涉嫌的犯罪事實有:

1、2019年7月，賈某某找到宋某某說他有一個項目很賺錢，可以通過計算賺取彩票的返點。宋某某聽信了賈某某的話，自己陸續(xù)投資了18萬給賈某某，并在賈某某的要求下九月份投資了六萬元以他的名義營業(yè)了一家彩票店給賈某某購買體育彩票，到12?月份賈某某主動找到宋某某要其幫忙借錢，并許諾會付他們百分之十的月息，就這樣宋某某個人在親朋好友處幫賈某某借錢。直到2020年1月賈某某隱瞞不下去才告訴宋某某真相，此時除去賈某某回款的利潤，宋某某個人還有15.8萬元未歸還，從親朋好友處借的錢還有20萬海元未歸還，一共被騙35.8萬元。

2、2019年9月，賈某某聯(lián)系袁某某說有一個開彩票店的生意，本金一定不會虧，資金也一定不會拿去賭博。袁某某聽信了賈某某的話陸續(xù)投了55?萬元給賈某某操作，等到2020年1月賈某某隱瞞不下去才告訴袁某某真相。此時袁某某除去賈某某付的利息，還有91000元未返還，一共被騙91000元。

3、2019年9月，賈某某找到馮某某說他有一個賺彩票返點技術，一萬元一個月可以賺三四千。馮某某聽信了賈某某的話，陸續(xù)投了一百余萬元給賈某某操作，等到2020年1月初賈某某才告訴馮某某錢被他在賭博平臺輸光了，此時賈某某還謊稱他可以翻本，要馮某某再籌集一筆錢，在賈某某的要求下馮某某不得已找人籌集到47萬元讓賈某某操作，但最后全部被賈某某在賭博平臺輸光。馮某某除去賈某某回款的錢，馮某某處還有194.355萬元未返還，除去后來借的47萬元，一共被騙147.355萬元。

4、2019?年7月，賈某某找到郭某說他有賺彩票返點的技術，保證本金不會虧。一開始郭某不相信賈某某的話，但賈某某不斷地找郭某談這個事情要郭子龍投錢，就這樣郭某開始往賈某某處投錢，陸續(xù)投了50幾萬元，等到2020年1月賈某某隱瞞不下去才告訴郭某真相。此時郭某除去賈某某付的利息，還有414200元未返還，一共被騙414200?元。

5、2019年10?月，郭某某應聘到賈某某經(jīng)營的彩票店工作，上班的時候賈某某將他有可以賺錢返點的技術告訴郭某某，說有好多人已經(jīng)投了錢，可以帶郭某某每個月多賺幾千塊錢。就這樣郭某某自己投了三萬元。11月份賈某某主動要郭某某以個名義幫忙借錢給賈某某操作，并許諾可以給他們一萬元一個月一千的利息，就這樣郭某某湊了一筆錢給賈某某操作，直到2020年1月賈某某隱瞞不下去才告訴郭某某真相。此時除去賈某某回款的利潤，郭某某個人還有25900元未歸還，從親朋好友處借的錢還有28600元未歸還，一共被騙54500元。

6、2019年9月，龍某告訴郭某甲他姐夫賈某某有賺彩票返點的技術，郭某甲通過龍某陸續(xù)在賈某某處投了五十萬元，等到10月賈某某主動找到郭某甲，稱自己以后每個星期需要十萬元的備用金，使用一個星期后會連本帶利還給郭某甲，郭某甲聽信了賈某某的話，每個星期都會轉給賈某某十萬元，但過了一段時間后賈某某以各種理由不歸還，就這樣陸續(xù)給了賈某某70萬元。直到2020年1月郭某甲找到賈某某才了解到賈某某的錢都被輸光了，此時除去賈某某給郭某甲的回款還有105萬元未歸還，一共被詐騙105萬元。

7、2019年7月，賈某某找到龍某說他有一個中國體彩的項目很賺錢，要他找人幫忙借錢給他操作。就這樣龍某陸續(xù)將自己的錢和從朋友處借的共285000元給了賈某某操作，直到2020年1?月份才得知這些錢都被他在賭博平臺輸?shù)袅?，此時除去賈某某回款給龍某的錢還有224500元未歸還，一共被詐騙224500元。

8、2019年10月，楊某某聽聞賈某某有賺錢的技術，找到賈某某，在賈某某的誘導下投10?萬元給他，另外楊某某的妻子郭某乙在賈某某的誘導下也投了10?萬元給他操作。等到2020年1月楊某某夫妻二人才了解到他們的錢全部被賈某某在賭博平臺輸光，此時楊某某夫妻二人除去賈某某的回款，總的還有18萬元未返還，一共被詐騙18?萬元。

9、2020年1月3日，賈某某找到劉某借錢，謊稱他老婆聞某(2020年1月7日離婚)卡上的錢被他挪用了，他岳父要聞某拿錢，但是拿不出來，想在劉某處借10?萬元周轉一下。劉某告訴賈某某他沒有錢，但賈某某說他可以幫劉某在網(wǎng)上貸款10萬元出來，1月6日一定會把本金和網(wǎng)貸的利息給劉某，就這樣賈某某操作劉某的手機在微利貸中貸款2.2萬元、支付寶網(wǎng)商貸中貸款7.8?萬元，貸完款在2020年1?月3?日21?時11分將這10?萬元通過支付寶轉賬的方式轉到了聞某的支付寶賬戶中，賈某某收到錢后于2020?年1?月3?日2?1?時12分將其中的5萬元給馮某某支付寶賬號:?13507953518?,?)回款，2020年1?月3日21?時18分將剩下的49999?元轉入鄧鳳儀(賭博平臺賬戶，轉賬附言:80906?)銀行卡賬戶中。劉某一共被詐騙49999萬元。

另查明，賈某某自2018年9月跟隨聞某到萬載生活至案發(fā)從未外出工作，一直沒有經(jīng)濟收入。在《中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)》中查詢賈某某為法院判決的失信被執(zhí)行人，從2018年11月至2019年12月共有7起民事訴訟判決書，均判決賈某某賠償原告損失若干萬元。賈某某到萬載后還將一部分借錢進行揮霍：2019年10月份以6萬元每月租用奔馳車，11月份以4萬多元購買鋼琴和買1萬多元的衣服，12月份在淘寶上以1萬多元購買無人機，12月份在成都以6500元的價格租用法拉利兩天。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、身份信息、銀行流水、微信聊天記錄、民事判決書、投注情況、財政部公告等書證；2.被害人宋某某、袁某某、劉某等人的陳述；3.證人聞某等人的證言；4.賈某某的供述。

本院認為，被告人賈某某虛構事實，隱瞞真相，騙取他人錢財，金額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萬某某法院

檢察官：郭來生

檢察官助理：歐陽枚子

2020年7月17日

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附件：1.被告人現(xiàn)被羈押在萬載看守所。

??????2.案卷材料和證據(jù)6冊