微山縣人民檢察院

不起訴決定書

微檢二部刑不訴〔2020〕12號(hào)

被不起訴人賈某某，女，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1101021956********，漢族，大專文化，群眾，北京市海淀區(qū)人，住北京市海淀區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月24日被微山縣公安局取保候?qū)彛?019年12月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由微山縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人賈某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。期間，2020年1月5日退回微山縣公安局補(bǔ)充偵查，微山縣公安局于2020年2月4日補(bǔ)查重報(bào)；3月27日通知微山縣公安局提供法庭審判所需證據(jù)材料，并將案卷材料一并退回微山縣公安局，微山縣公安局于5月21日補(bǔ)充部分證據(jù)；7月15日再次通知微山縣公安局調(diào)取相關(guān)證據(jù)材料，并將案卷材料一并退回微山縣公安局，微山縣公安局于11月17日補(bǔ)充部分證據(jù)。因疫情影響延長(zhǎng)審查期限至2020年12月5日。

微山縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年3月份以來(lái)，江某(身份不明)伙同李某甲(已判刑)、孫某甲（已判刑）、國(guó)某某(已判刑)等人在南京組織啟動(dòng)全球數(shù)字資本“量子盾”傳銷活動(dòng)。該傳銷活動(dòng)以高額回報(bào)為誘餌，采取會(huì)員制模式，下線會(huì)員按照美元以1:7的比例換算為人民幣進(jìn)行投資。獎(jiǎng)勵(lì)分為靜態(tài)獎(jiǎng)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)又分為推薦獎(jiǎng)和管理獎(jiǎng)，推薦獎(jiǎng)按下線投資金額的一定比例發(fā)放;管理獎(jiǎng)按下線的層級(jí)(代數(shù))和投資金額的一定比例發(fā)放。李某甲、周某甲（身份不明）通過微信發(fā)送項(xiàng)目宣傳資料給孫某甲、周某乙（已判決）等人，給孫某甲、周某乙注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)，并給予二人下線會(huì)員投資金額25%的現(xiàn)金返利(又稱帕點(diǎn))，誘惑其發(fā)展下線會(huì)員，孫某甲、周某乙分別發(fā)展會(huì)員，成立團(tuán)隊(duì)。李某甲按照江某指示，安排國(guó)某某、湯某(已判刑)管理財(cái)務(wù)。國(guó)某某、湯某二人先后借用李某乙、宋某甲的銀行賬戶作為傳銷活動(dòng)的收款賬戶，并根據(jù)會(huì)員打款情況給孫某甲、周某乙等人結(jié)算現(xiàn)金返利(帕點(diǎn))。

孫某甲通過微信宣傳的方式，以高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，發(fā)展蒯某某(已判刑)、王某甲、賈某某三人為直推下線會(huì)員。賈某某發(fā)展王某乙、李某丙、夏某某等人為下線會(huì)員。該傳銷組織直接或間接發(fā)展下線的層級(jí)均超過三級(jí)且人員達(dá)到三十人以上，非法獲取暴利。

2019年4月24日，賈某某退還非法所得20萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并一次退回補(bǔ)充偵查、兩次通知公安機(jī)關(guān)調(diào)取相關(guān)證據(jù)，現(xiàn)已查明：

2017年3月份以來(lái)，江某(身份不明)伙同余博士（身份不明）、周某甲（馬來(lái)西亞人，身份不明）、李某甲(已判刑)在南京組織啟動(dòng)全球數(shù)字資本“量子盾”投資理財(cái)?shù)膫麂N活動(dòng)。李某甲找來(lái)國(guó)某某(已判刑)、湯某(已判刑)夫妻二人作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該傳銷組織的資金管理。周某乙（已判刑）、孫某甲（已判刑）通過李某甲聽取了周某甲的介紹后也加入該組織。此后孫某甲、周某乙各帶領(lǐng)所謂的“團(tuán)隊(duì)”推廣全球數(shù)字資本“量子盾”投資項(xiàng)目，大肆發(fā)展下線會(huì)員。被不起訴人賈某某系孫某甲的朋友。2017年3月初，孫某甲鼓動(dòng)賈某某加入該傳銷組織并參與投資該項(xiàng)目。

孫某甲通過微信宣傳的方式，以高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，將蒯某某(已判刑)、王某甲、賈某某三人作為直推下線會(huì)員。該傳銷組織于2017年3月初至3月底運(yùn)作，運(yùn)作時(shí)間約為一個(gè)月。孫某甲為工作方便，找來(lái)其朋友王某丙（女，59歲，遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)人，另案處理）擔(dān)任其助理，協(xié)助孫某甲處理下線會(huì)員投資款的收取和返利等工作。

在上述投資傳銷活動(dòng)運(yùn)行期間，賈某某發(fā)展了王某乙（身份不明）為自己的下線人員，孫某甲另外安排李某丙（身份不明）、夏某某（身份不明）二人作為賈某某的下線人員。賈某某辯解并不認(rèn)識(shí)李某丙、夏某某，本人也未再發(fā)展其他人員作為下線。根據(jù)該組織財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人湯某所使用過的戶名為宋某甲、尾號(hào)為“8073”的農(nóng)行賬戶，以及湯某使用過的戶名為李某乙、尾號(hào)為“0052”的中行賬戶2017年3月份的交易記錄顯示，王某乙“代為轉(zhuǎn)入”上述兩個(gè)賬戶大量投資款，顯示的投資人有鄧某某、何某某、李某丁等人，但具體的人員數(shù)量和投資額未能查清。2017年3月30日至同年4月16日，賈某某接受其上線人員孫某甲的賬戶以及孫某甲的助理王某丙的賬戶轉(zhuǎn)來(lái)的返利共計(jì)741750元。賈某某辯解將其中大部分轉(zhuǎn)給王某乙等人作為返利，部分用于該項(xiàng)目2017年5月份無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)提現(xiàn)后，王某乙?guī)ьI(lǐng)下線人員索回投資款時(shí)返還了一部分，剩余20萬(wàn)元于2019年4月24日主動(dòng)退還微山縣公安局。本院審查起訴期間，賈某某又供述孫某甲曾將一個(gè)投資團(tuán)隊(duì)交給賈某某管理，但該團(tuán)隊(duì)的人數(shù)規(guī)模、投資數(shù)額無(wú)法查清。

關(guān)于是否承擔(dān)傳銷活動(dòng)的宣傳、策劃等職責(zé)，賈某某在檢察機(jī)關(guān)審查起訴階段供認(rèn)將孫某甲發(fā)送的部分宣傳資料轉(zhuǎn)發(fā)了團(tuán)隊(duì)其他成員。但賈某某的微信聊天記錄已無(wú)法提取，其在該傳銷組織的活動(dòng)平臺(tái)內(nèi)是否宣傳推廣了“量子盾”項(xiàng)目已無(wú)客觀證據(jù)證實(shí)。

現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法直接認(rèn)定被不起訴人賈某某在成為孫某甲的下線會(huì)員后，發(fā)展人員的具體層級(jí)數(shù)和人員數(shù)是否達(dá)到3級(jí)、30人以上。

賈某某主動(dòng)投案后退繳的20萬(wàn)元非法所得已由微山縣人民法院在審理孫某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案中，于2019年10月23日以（2019）魯0826刑初119號(hào)刑事判決書依法予以沒收。

本院認(rèn)為，賈某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不符合起訴條件。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)賈某某不起訴。

公安機(jī)關(guān)如認(rèn)為不起訴的決定有錯(cuò)誤，可以要求復(fù)議。如果意見不被接受，可以向濟(jì)寧市人民檢察院提請(qǐng)復(fù)核。

微山縣人民檢察院　　

2020年11月30日_?