江門市新會(huì)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

（副 本）

新檢公刑訴〔2019〕235號(hào)

被告人譚某某，男，1963年**月**日出生于廣東省江門市，身份證號(hào)碼4407211963********，漢族，文化程度初中，職業(yè)個(gè)體，住江門市新會(huì)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年8月24日因本案被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。

本案由江門市公安局新會(huì)分局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部的案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人譚某某于2013年5月起，經(jīng)他人介紹加入廣東**有限公司傳銷組織。該組織以會(huì)員在**網(wǎng)上商城購(gòu)物的名義，采取老會(huì)員介紹新會(huì)員注冊(cè)的方式拉人頭，以二的矩陣模型組成會(huì)員層級(jí)關(guān)系，要求新會(huì)員通過(guò)匯款充值兌換電子幣，在**網(wǎng)上商城購(gòu)買商品折算成PV積分獲得加入資格。通過(guò)設(shè)置從100PV到19800PV的階梯式的五級(jí)會(huì)員和一至七星董事返利門檻，按會(huì)員本身的會(huì)員等級(jí)、董事級(jí)別，會(huì)員發(fā)展下線的數(shù)量，下線累計(jì)或當(dāng)期的PV積分為計(jì)酬依據(jù)，分級(jí)計(jì)算見點(diǎn)獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、董事分紅的返利比例，誘使會(huì)員不斷發(fā)展下線，并不斷投入資金購(gòu)買PV積分以提高自身會(huì)員級(jí)別，獲取更多返利。

2015年，廣東**有限公司趙某某、戴某某（另案處理）等人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被湖南省辰溪縣人民法院判刑。期間趙某某又成立了珠海**有限公司，繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。該組織繼續(xù)采取老會(huì)員介紹新會(huì)員注冊(cè)的方式拉人頭，以二的矩陣模型組成會(huì)員層級(jí)關(guān)系，通過(guò)設(shè)置從300PV到19800PV的階梯式五級(jí)會(huì)員和紅鉆到總裁的鉆級(jí)返利門檻，按會(huì)員本身的會(huì)員等級(jí)、鉆石級(jí)別，會(huì)員發(fā)展下線的數(shù)量，下線累計(jì)或當(dāng)期的PV積分為計(jì)酬依據(jù)，分別計(jì)算直推勞務(wù)獎(jiǎng)、消費(fèi)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、輔導(dǎo)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)和福利獎(jiǎng)的返利比例，誘使會(huì)員不斷發(fā)展下線，獲得更多返利。

被告人譚某某加入該傳銷組織后，為獲取非法利益，發(fā)展了楊某某、唐某某等人為其直接下線，通過(guò)宣傳、介紹**公司產(chǎn)品和獎(jiǎng)金分紅制度，鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線，并帶領(lǐng)會(huì)員前往珠海參觀考察。經(jīng)鑒定，從2013年5月至案發(fā)時(shí)，被告人譚某某直接或間接發(fā)展下線層級(jí)達(dá)213層，下線總?cè)藬?shù)為43357人。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人譚某某的供述和辯解；

2、證人戴某某、楊某某等人的證言；

3、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄和照片；

4、鑒定意見；

5、電子數(shù)據(jù)；

6、有關(guān)書證。

本院認(rèn)為，被告人譚某某以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

江門市新會(huì)區(qū)人民法院

檢察員：黃 興

書記員：陳小貝

2019年5月22日

本件與原件核對(duì)無(wú)異

附注：

1、被告人譚某某現(xiàn)羈押于江門市新會(huì)區(qū)看守所；

2、案卷材料11冊(cè)隨送；

3、由江門市公安局新會(huì)分局依法扣押的財(cái)物提請(qǐng)法院依法判決。