案件經(jīng)二次補充偵查，當前證據(jù)無法證明被不起訴人胡某某直接參與了詐騙犯罪，也無法證明其明知收到對方款項來源是否合法，認定其有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的證據(jù)不足，是否涉嫌其他犯罪的證據(jù)不足。因此，認定犯罪的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。

陽城檢刑不訴〔2022〕16號

2021年3月2日報案人陸某某在位于陽泉市城區(qū)**礦**號樓**單元**號家中通過網(wǎng)絡(luò)認識一個自稱是中國駐伊拉克維和部隊的男子，后對方以要給其郵寄黃金，需要通關(guān)費用、增值稅費的名義詐騙33萬元。經(jīng)對涉案資金流進行梳理，被害人全部資金轉(zhuǎn)入62179958500********辛某某銀行卡中，經(jīng)過四級周轉(zhuǎn)，有部分涉案資金流入犯罪嫌疑人胡某某62148554********、62226234700********兩張銀行卡內(nèi)。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人稱自己自2021年2月至4月份期間在“火幣”等網(wǎng)站進行USDT（泰達幣）的買賣從中賺取差價，3月10日收到該筆涉案資金共計十萬元，買賣虛擬幣期間，犯罪嫌疑人胡某某兩張涉案銀行卡共產(chǎn)生流水約500余萬元，獲利五萬余元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，不能證明被不起訴人胡某某直接參與了詐騙犯罪，依據(jù)胡某某的供述和銀行明細、火幣交易平臺憑證等證據(jù)，胡某某收到了向某某銀行轉(zhuǎn)賬10萬元，同時轉(zhuǎn)給了向某某相應價值的火幣即泰達幣，胡某某從事火幣買賣交易，當前證據(jù)無法證明其明知收到對方款項來源是否合法，認定被不起訴人胡某某有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的證據(jù)不足，是否涉嫌其他犯罪的證據(jù)不足。本院仍然認為陽泉市公安局城區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對胡某某不起訴。

關(guān)鍵詞：無罪 無罪網(wǎng) 無罪辯護 無罪律師