廣東省汕尾市人民檢察院

起?訴?書

汕檢一部刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人許某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號(hào)碼442531196405******，漢族，初中，戶籍所在地廣東省汕尾市海豐縣，住海豐縣**鎮(zhèn)*街**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年8月24日被海豐縣公安局刑事拘留；2019年9月19日經(jīng)海豐縣人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被海豐縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于海豐縣看守所。

本案由廣東省海豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日向海豐縣人民檢察院移送審查起訴。該院于次日移送本院辦理。本院受理后，依法告知了被告人、被害人及其法定代理人相關(guān)訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月26日第一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月15日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年2月27日第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

????1.2012年初，被告人許某某虛構(gòu)了與被害人陳某某合作投資購(gòu)買位于海豐縣海城鎮(zhèn)蓮花山管理區(qū)新望村委苦荔樹村的3萬多平方的地皮的事實(shí)，騙取被害人陳某某從農(nóng)信社貸款人民幣300萬元作為投資款于2012年3月2日支付給被告人許某某。2012年至2015年間，許某某代為歸還銀行貸款本息約40個(gè)月，2017年4月25日經(jīng)雙方結(jié)算，被告人許某某尚欠被害人陳某某人民幣249萬元。2014年6月份，被告人許某某又虛構(gòu)與被害人陳某某在海豐縣可塘鎮(zhèn)合作投建地產(chǎn)項(xiàng)目的事實(shí)，騙取了被害人陳某某人民幣多次支付現(xiàn)金合計(jì)人民幣55萬元。以上被告人許某某騙取被害人陳某某的錢款合計(jì)人民幣304萬元，多數(shù)被被告人許某某用于個(gè)人開支或其他投資，直至案發(fā)仍未歸還。被告人許某某到案后辯解，被害人陳某某向其支付投資款時(shí)，蓮花山地皮收購(gòu)項(xiàng)目的投資意向是真實(shí)的，后因其合作伙伴未按約購(gòu)得土地，才導(dǎo)致投資失敗。同時(shí)供述該項(xiàng)目在2012年7月已確定投資失敗，但合作失敗之事被告人許某某一直對(duì)被害人陳某某隱瞞真相，繼續(xù)占有該筆投資款。

2.2014年9月份，被告人許某某讓被害人朱某某向其支付投資款項(xiàng)，承諾事后給予利潤(rùn)分成。2014年9月12日至2016年4月5日，被害人朱某某先后幾次轉(zhuǎn)帳給被告人許某某合計(jì)225萬元。2015年，被告人許某某歸還朱某某100萬元。直至案發(fā)，尚欠125萬元。被告人許某某將所得款項(xiàng)用于購(gòu)買個(gè)人房產(chǎn)等開支。2017年4月27日，被告人許某某出具欠款180萬元的借條給被害人朱某某，超出投資款部分應(yīng)是事后雙方約定的“補(bǔ)償款”。?

3.2011年前，被告人許某某與被害人許某城商定，被害人許某城提供資金參與被告人許某某投資房地產(chǎn)生意，從中獲取利潤(rùn)分成。2011年7月至2015年4月間，被告人許某某虛構(gòu)合作投資項(xiàng)目事實(shí)，騙取被害人許某城多次向被告人許某某轉(zhuǎn)匯投資款合計(jì)576元。2017年3月15日，經(jīng)雙方核算被告人許某某結(jié)欠被害人許某城投資款410萬元（含部分利潤(rùn)）。被告人許某某供述此款中，有170萬元是被害人在2015年間向其支付的投資款，另240萬元是被害人在2015年前累計(jì)向其支付的投資款和利潤(rùn)，其中投資利潤(rùn)約40萬元。以上從被害人許某城騙取的投資款合計(jì)370萬元，其中100萬元被被告人用于歸還被害人朱某某，余款被用于個(gè)人開支或其他投資。????

????被告人許某某到案后還供述，其在2013年至2014年間，陸續(xù)投資紅油期貨項(xiàng)目合計(jì)人民幣1700多萬元，虧損約1400萬元，導(dǎo)致其個(gè)人資金周轉(zhuǎn)困難；投資期貨款項(xiàng)多數(shù)來源于投資房地產(chǎn)項(xiàng)目資金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人許某某虛構(gòu)投資項(xiàng)目或故意隱瞞投資真相，騙取多名被害人多次支付投資款，用于個(gè)人開支或高風(fēng)險(xiǎn)投資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰，建議對(duì)其判處有期徒刑十一年至十三年，并判處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

汕尾市中級(jí)人民法院

??????檢察員：林加聰

?2020年4月17日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于海豐縣看守所。

2.卷宗共陸冊(cè)、光盤共伍張。

3.證人的名單。