廣?東?省?佛?山?市?順?德?區(qū)?人?民?檢?察?院

起???訴???書(shū)

??????????????????????????佛順檢刑訴〔2020〕Z1700號(hào)

被告人詹某某，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼44512219********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住廣東省潮州市**縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌騙取出口退稅罪，于2020年3月8日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年4月8日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)本院決定，2020年7月29日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由佛山市順德區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人詹某某涉嫌騙取出口退稅罪，于2020年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月5日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案于2020年7月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年7月28日重新移送審查起訴。本案于2020年7月5日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

從2017年開(kāi)始，倪某某（另案處理）擔(dān)任佛山市**公司的經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理單證人員以及出口單證業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)管理佛山市**公司、佛山市**公司的的單證業(yè)務(wù)工作。2017年3月，何某某（另案處理）要求倪某某找一間貨代公司購(gòu)買關(guān)單信息。于是倪某某通過(guò)朋友介紹找到了被告人詹某某，約定以每1美元收取5.5到9分人民幣向詹某某購(gòu)買不退稅的關(guān)單信息。隨后，詹某某從市場(chǎng)上購(gòu)買回不退稅關(guān)單信息后，按倪某某要求填上順**、博某甲、博某乙三家公司作為假的出口企業(yè)申請(qǐng)報(bào)關(guān)，并制作好對(duì)應(yīng)的出貨資料郵寄給倪某某，倪某某再安排順**公司、博某甲公司、博某乙公司通過(guò)上述不退稅的關(guān)單信息找佛山市**公司等9家企業(yè)進(jìn)行配票騙稅。詹某某提供相關(guān)銀行賬號(hào)給倪某某、余某某等人，余某某通過(guò)私人賬戶共轉(zhuǎn)賬給詹某某購(gòu)買關(guān)某某信息費(fèi)用共人民幣3379650元。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上述關(guān)單信息共涉及退稅額為人民幣38022574.6元。

2020年3月8日，民警根據(jù)線索在廣東省**縣**鎮(zhèn)**園樓下抓獲被告人詹某某。

2020年7月28日，被告人詹某某的家屬將上述非法所得3379650元退繳于我院。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人倪某某等人的證言；4.被告人詹某某的供述；5.聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

被告人詹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2020年7月29日簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

本院認(rèn)為，被告人詹某某伙同他人以假報(bào)出口，騙取國(guó)家出口退稅，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取出口退稅罪追究其刑事責(zé)任。被告人在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款的規(guī)定處罰。被告人詹某某自愿認(rèn)罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

佛山市順德區(qū)人民法院??????????????????????????????????

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檢??察??員：潘??偉

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?????????????????2020年8月18日

(院印)????

附：

????1.被告人詹某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住廣東省潮州市**縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，聯(lián)系電話137*******；

????2.卷宗4冊(cè)、光盤36張；

????3.本案扣押款物暫扣于佛山市順德區(qū)人民檢察院，詳見(jiàn)扣押清單；

4.《量刑建議書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各一份。