河南省新野縣人民檢察院

起?訴?書

新檢二部刑訴〔2020〕65號(hào)

被告人詹**，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206211973**，漢族，初中文化，戶籍地湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)，住襄陽(yáng)市襄州區(qū)**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪2020年11月23日被新野縣公安局拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年12月8日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人詹**，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206211989**，漢族，初中文化，戶籍地湖北襄陽(yáng)市襄州區(qū)，住襄州**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪2020年11月23日被新野縣公安局拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年12月8日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

????本案由新野縣公安局偵查終結(jié)，以被告人詹**、詹**涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后于2020年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：

????2020年，被告人詹**、詹**用自己的身份信息分別辦理了農(nóng)商銀行、農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡賣給他人被用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，詹**獲利800元，詹**獲利2000元。詹**、詹**的銀行卡在第四方支付平臺(tái)“東半球”（賭博平臺(tái)）分別提現(xiàn)，其中，詹**的農(nóng)商銀行卡6210134947087**，提現(xiàn)14900元，詹**的農(nóng)業(yè)銀行卡6230520750035012**，提現(xiàn)5800元。

????經(jīng)查，詹**6210134947087**的農(nóng)商銀行卡，自2020年7月至8月累計(jì)資金流水達(dá)919.19074萬(wàn)元。詹**6230520750035012**的農(nóng)業(yè)銀行卡，自2020年5月至8月累計(jì)資金流水達(dá)3492.2205萬(wàn)元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、證人證言及相關(guān)書證等。

本院認(rèn)為：被告人詹**、詹**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，仍向他人出售銀行卡，提供資金支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人詹**、詹**認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???????????????此致

新野縣人民法院??????????????????????????????

????????????????????????????????????????檢察員:詹永前

???????????????????????????????????????????????高??磊????????????????????????????????

2020年12月28日

附：1、被告人詹**、詹**現(xiàn)羈押于新野縣看守所。?

2、案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，具結(jié)書2份。