原公訴機(jī)關(guān)朝陽縣人民檢察院。

原審被告人王德格，男，1959年3月28日出生。戶籍所在地山東省泗水縣，漢族，大專文化。系山東省泗水縣質(zhì)量監(jiān)督局退休職工?，F(xiàn)住山東省曲阜市。因本案于2012年4月29日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，同年7月11日被取保候?qū)彛?014年1月4日撤銷取保候?qū)彶⑹昭海?014年5月28日再次被取保候?qū)彙?015年3月10日被撤銷取保候?qū)?。同?月27日再次被取保侯審，同年8月13日撤銷取保候?qū)彶⑹昭?，同?0月13日再次被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人孫建華，系山東泗水濱律師事務(wù)所律師。

朝陽縣人民法院審理朝陽縣人民檢察院指控被告人王德格犯挪用資金罪一案，于2014年5月28日作出（2014）朝縣刑初字第00026號刑事判決，以挪用資金罪判處被告人王德格有期徒刑三年，緩刑三年；朝陽縣人民檢察院移交的王德格挪用的資金及孳息人民幣703738.20元退還給金某2錳業(yè)。宣判后，王德格不服，向遼寧省朝陽市中級人民法院提出上訴。遼寧省朝陽市中級人民法院審理后，認(rèn)為原判認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，遂于2014年9月1日作出（2014）朝刑二終字第00149號刑事裁定，將本案發(fā)回朝陽縣人民法院重新審理。朝陽縣人民法院于2015年10月12日作出（2015）朝縣刑初字第00025號刑事判決，再次以挪用資金罪判處被告人王德格有期徒刑三年，緩刑三年；朝陽縣人民檢察院移交的王德格挪用的資金及孳息人民幣703738.20元退還給金某2錳業(yè)。宣判后，被告人王德格仍不服，再次向遼寧省朝陽市中級人民法院提出上訴。遼寧省朝陽市中級人民法院于2016年2月2日作出（2015）朝刑二終字第00302號刑事裁定，維持原判。上述裁判發(fā)生法律效力后。王德格向遼寧省朝陽市中級人民法院提出申訴。遼寧省朝陽市中級人民法院于2017年3月16日作出（2017）遼13刑申字第8號駁回申訴通知書，認(rèn)為原裁定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，原裁定應(yīng)予維持。王德格向遼寧省高級人民法院提出申訴，遼寧省高級人民法院于2019年12月20日作出（2019）遼刑申63號再審決定，指令本院對本案再審。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。葫蘆島市人民檢察院檢察員張志敬、李政廷出庭履行職務(wù)，原審被告人王德格及其辯護(hù)人孫建華到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原審查明，2010年3月1日，金某2錳業(yè)與被告人王德格簽訂授權(quán)委托書，委托王德格為該公司代理人，授權(quán)其與萊鋼依法簽訂錳礦石的銷售合同和財(cái)務(wù)結(jié)算。2011年6月28日，被告人王德格在金某2錳業(yè)不知情的情況下，持來源不明的金某2錳業(yè)的收款收據(jù)，將萊鋼付給金某2錳業(yè)的貨款人民幣70萬元承兌匯票取走。后又私自將該承兌匯票背書給山東泗水百興環(huán)保材料有限公司，并通過該公司在山東省泗水縣工商銀行的賬戶將此70萬元的承兌匯票兌現(xiàn)，存入王德格個(gè)人銀行卡50萬元，存入山東泗水百興環(huán)保材料有限公司法人高明禮個(gè)人銀行卡20萬元。2012年4月份，金某2錳業(yè)在與萊鋼對賬時(shí)發(fā)現(xiàn)被告人王德格將上述貨款70萬元私下領(lǐng)取，經(jīng)金某2錳業(yè)對此催要，王德格未能歸還。

原審另查明，在公訴機(jī)關(guān)審查起訴時(shí)，王德格將其挪用的貨款人民幣70萬元主動(dòng)提交給公訴機(jī)關(guān)。

原審認(rèn)為，王德格身為受金某2錳業(yè)委托的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用和借貸給他人，數(shù)額巨大，超過三個(gè)月未還，其行為已經(jīng)構(gòu)成挪用資金罪，應(yīng)予刑處罰處罰。裁定維持朝陽縣人民法院（2015）朝縣刑初字第00025號刑事判決。

本院再審中，原審被告人王德格及其辯護(hù)人提出：

第一、申訴人不具備構(gòu)成挪用資金罪的主體資格，其與金某2錳業(yè)有限公司不具備勞動(dòng)關(guān)系和職務(wù)關(guān)系，僅為居間性質(zhì)的合同關(guān)系。申訴人不屬于金某2錳業(yè)的工作人員，根據(jù)申訴人與金興錳業(yè)簽訂的協(xié)議及山東省泗水縣人民法院認(rèn)定的事實(shí)，申訴人與朝陽金某2錳業(yè)有限公司系基于中介而形成的民事居間合同關(guān)系，雙方之間沒有雇傭與被雇傭的勞動(dòng)職務(wù)關(guān)系。故申訴人不屬于金某2錳業(yè)的工作人員。

第二、原判認(rèn)定其挪用金某2錳業(yè)有限公司的資金事實(shí)不清，證據(jù)不足。其從萊鋼結(jié)算的70萬元，系申訴人經(jīng)過金某1介紹，在李廣清（李某2）處購買了25車，共927.2噸錳礦石以金某2錳業(yè)的名義銷售給萊鋼集團(tuán)。故該部分貨款不屬于金某2錳業(yè)所有，不能認(rèn)定為金某2錳業(yè)有限公司的資金。該部分貨款結(jié)出后，因金某2錳業(yè)的工作人員柳某要求分得利潤，故一直未能與李某1等人最后結(jié)算，該70萬元不能認(rèn)定為金某2錳業(yè)的資金。

第三，申訴人并無挪用資金的主觀故意，申訴人作為同時(shí)具備結(jié)算權(quán)利的居間人和金某2錳業(yè)有限公司委托的結(jié)算代理人，申訴人有權(quán)直接領(lǐng)取買方給付的貨款，并扣留屬于自己的提成暨居間費(fèi)用。申訴人與金某2錳業(yè)公司存在關(guān)于居間報(bào)酬的結(jié)算糾紛，不能認(rèn)定上訴人具有挪用金某2錳業(yè)公司資金的主觀故意。

第四、申訴人用于和萊鋼結(jié)算的收款收據(jù)和承兌匯票都是金某2錳業(yè)工作人員柳某所提供，其來源與申訴人沒有關(guān)系。

綜上，王德格及其辯護(hù)人認(rèn)為，應(yīng)依法改判王德格無罪。

葫蘆島市人民檢察院出庭檢察員認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)充分，建議維持原判。

經(jīng)再審查明，2010年3月1日，申訴人（原審被告人）王德格與朝陽金某2錳業(yè)有限公司（以下簡稱金某2錳業(yè)公司）簽訂授權(quán)委托書，金某2錳業(yè)公司授權(quán)王德格與萊蕪鋼鐵股份有限公司（以下簡稱萊鋼公司）依法簽訂合同，其授權(quán)范圍為錳礦石的銷售合同簽訂和財(cái)務(wù)結(jié)算。授權(quán)有效期為2010年3月1日起至金某2錳業(yè)與萊鋼公司錳礦石供應(yīng)合同終止時(shí)止。2010年3月17日，金某2錳業(yè)公司及其工作人員柳某又與王德格及案外人蘇某簽訂協(xié)議書，該協(xié)議書約定，金某2錳業(yè)公司供應(yīng)萊鋼公司的錳礦石，按每噸100元付給王德格、蘇某；二、王德格、蘇某負(fù)責(zé)在萊鋼公司接貨、結(jié)算，按月結(jié)算、互補(bǔ)牽涉，賬目月清月結(jié)；三、貨物進(jìn)萊鋼公司后人情費(fèi)均由王德格、蘇某自負(fù)；四、本協(xié)議如有異議雙方協(xié)商解決，由泗水縣人民法院管轄。上述委托授權(quán)書及協(xié)議書簽訂后，王德格依照該授權(quán)委托書以金某2錳業(yè)公司名義與萊鋼公司開展業(yè)務(wù)。2011年6月28日，被告人王德格持金某2錳業(yè)的收款收據(jù)，將萊鋼公司登記為金某2錳業(yè)公司貨款的70萬元承兌匯票取走，后又將該承兌匯票背書給山東泗水百興環(huán)保材料有限公司，并通過該公司在山東泗水縣工商銀行的賬戶將此70萬元的承兌匯票兌現(xiàn)，存入王德格個(gè)人銀行卡50萬元，存入山東泗水百興環(huán)保材料有限公司法人高明禮個(gè)人銀行卡20萬元。2012年4月25日，金興錳業(yè)公司就該事實(shí)向朝陽縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。2016年王德格就居間費(fèi)用糾紛將金興錳業(yè)公司及其工作人員訴至山東省泗水縣人民法院。后經(jīng)該院開庭審理查明，2010年至2011年11月期間，王德格共為金某2錳業(yè)向萊鋼公司供應(yīng)錳礦石14151.212噸。朝陽公司共計(jì)向王德格支付居間費(fèi)用人民幣692450元，尚欠王德格居間費(fèi)人民幣722671.2元。山東省泗水縣人民法院遂作出（2017）魯0831民初207號民事判決，判令金某2錳業(yè)有限公司支付王德格居間費(fèi)722671.20元。

本院認(rèn)為，挪用資金罪，是指公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人使用，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)、或者進(jìn)行非法活動(dòng)的行為。本罪的主體為特殊主體，即必須是公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，根據(jù)再審查明的事實(shí)，王德格與金某2錳業(yè)公司是平等主體間的民事代理人和被代理人的關(guān)系，王德格根據(jù)雙方簽訂的《授權(quán)委托書》、《協(xié)議書》的約定開展民事居間代理行為?，F(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定王德格系金某2錳業(yè)公司的工作人員。同時(shí)，王德格在原審及再審期間均提供了部分發(fā)貨單、送貨的車牌號及萊鋼公司的過磅單?，F(xiàn)有證據(jù)亦不能排除王德格自行組織貨源并以金某2錳業(yè)公司名義向萊鋼公司送貨的可能性。山東省泗水縣人民法院（2017）魯0831民初207號民事判決判令朝陽金某2錳業(yè)有限公司還應(yīng)支付王德格居間費(fèi)722671.20元。證實(shí)金某2錳業(yè)公司與王德格之間因居間合同履行亦存在經(jīng)濟(jì)糾紛。現(xiàn)有證據(jù)亦不足以認(rèn)定王德格具有挪用金某2錳業(yè)公司資金的主觀故意。

綜上，原審認(rèn)定原審?fù)醯赂穹概灿觅Y金罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足。對原審?fù)醯赂窦捌滢q護(hù)人所提應(yīng)改判無罪的意見，本院予以采納。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百條第三項(xiàng)、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百五十六條、《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第四百七十二條第二款之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷朝陽縣人民法院（2015）朝縣刑初字第00025號刑事判決及遼寧省朝陽市中級人民法院（2015）朝刑二終字第00302號刑事裁定；

二、原審被告人王德格無罪。

本判決為終審判決。