內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院

起?訴?書

內(nèi)檢涉黑檢刑訴〔2019〕10號(hào)

被告人袁某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4129261977********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣，住內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**西路。2000年12月5日因犯尋釁滋事罪被內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑一年，2015年12月因犯故意傷害罪被內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院判處管制一年。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局決定，于2018年8月31日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年10月2日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局逮捕。

被告人梁某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113271989********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣，住內(nèi)鄉(xiāng)縣***鄉(xiāng)***組。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局決定，于2018年8月31日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年10月2日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113271987********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣，住內(nèi)鄉(xiāng)縣***鄉(xiāng)***村***組。2007年3月因犯故意傷害罪被北京市石景山人民法院判處有期徒刑九個(gè)月。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局決定，于2018年8月31日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年10月2日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局逮捕。

本案由內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事警察大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人袁某某、梁某某、王某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月4日、2019年4月18日，2019年2019年7月4日三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人袁某某于2011年8月在內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)成立“億豐投資管理有限公司”（以下簡(jiǎn)稱為億豐公司），注冊(cè)法人封某某，袁某某為實(shí)際經(jīng)營(yíng)者。在公司存續(xù)期間，未經(jīng)審批，袁某某以公司名義從事個(gè)人高利放貸活動(dòng)，形成以袁某某為糾集者，霍某某（另案處理）、詹某某（另案處理）、魏某某（另案處理）、王某某、梁某某等人參加的惡勢(shì)力團(tuán)伙，在索要債務(wù)過程中，多次實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪行為，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成惡劣社會(huì)影響。具體事實(shí)如下：

一、非法拘禁罪

2014年6月，范某某向袁某某借款200萬(wàn)元，月息4分，由楊輝提供擔(dān)保，截止2016年5月，范某某已支付袁某某150余萬(wàn)元利息，在剩余本金及利息不能按期歸還的情況下，袁某某派人多次索要。2017年袁某某指使王某某、梁某某負(fù)責(zé)向范某某索要債務(wù)。2017年8月一天上午范某某到億豐公司與袁某某協(xié)商還款事宜，因范某某無(wú)力償還，袁某某指使王某某、梁某某將范某某非法拘禁在億豐公司辦公室內(nèi)，讓范聯(lián)系人還款，當(dāng)天晚上王某某、梁某某、范某某三人一起到“博美賓館”住宿，王某某、梁某某負(fù)責(zé)看管防止范某某走脫，第二天上午繼續(xù)把范某某帶到億豐公司讓范聯(lián)系人還款，下午范某某向袁某某承諾還款后，袁某某讓其離開。期間持續(xù)限制范某某人身自由長(zhǎng)達(dá)30余小時(shí)

二、尋釁滋事罪

1、2014年6月間，范某某向袁某某借款200萬(wàn)元，月息4分，由楊某某提供擔(dān)保，截止2016年5月，范某某已支付袁某某150余萬(wàn)元利息，在剩余本金及利息不能按期歸還的情況下袁某某派人多次索要。2017年農(nóng)歷七月十八上午，范某某到億豐公司與袁某某協(xié)商還款事宜，袁某某不讓其離開。當(dāng)日范某某家中有事（母親周年），范某某要求回家祭拜，袁某某指派王某某跟隨看管范某某，事畢后下午返回億豐公司，最終范某某向袁某某承諾還款后，袁某某讓其離開。

2、2014年6月間，范某某向袁某某借款200萬(wàn)元，月息4分，由楊某某提供擔(dān)保。袁某某在聯(lián)系范某某還款未果的情況下。袁某某指使霍某某向債務(wù)擔(dān)保人楊某某索要債務(wù)。2015年6月一天，因聯(lián)系不到楊某某，霍某某指使梁某某購(gòu)買鐵鏈鎖，帶領(lǐng)梁某某、詹某某?、魏某某到楊某某開發(fā)的“中央御景售房部”，用鐵鏈將售房部大門鎖住長(zhǎng)達(dá)半小時(shí)左右，逼著楊某某出面。楊某某接到電話后到場(chǎng)，安排人將鐵鏈剪開，與隨后到場(chǎng)的袁某某進(jìn)行協(xié)商解決。

3、2013年間，張某甲經(jīng)營(yíng)“金水桶”足浴店，向袁某某借款50萬(wàn)元，月息4分，后張某甲陸續(xù)歸還部分借款，后又陸續(xù)借款80萬(wàn)元，已支付利息共計(jì)40余萬(wàn)元，截止2016年1月，尚欠袁某某利息及本金共計(jì)105萬(wàn)元，張某甲無(wú)力繼續(xù)償還。袁某某通過霍某某指派吳某甲、吳某乙駐守在張某甲足浴店內(nèi)索要債務(wù)長(zhǎng)達(dá)一個(gè)半月。同時(shí)逼迫張某甲向吳某甲、吳某乙支付工資，累計(jì)支付二人工資共9000元。

4、2014年間，張某乙向袁某某借款10萬(wàn)元，月息5分，張某乙支付利息2萬(wàn)余元，無(wú)力支付本金10萬(wàn)元及利息，袁某某多次指示霍某某等人向其索要債務(wù)。2015年年底的一天，霍某某指使魏某某、梁某某到土產(chǎn)公司院內(nèi)張某乙家索要債務(wù)，在多次索要未果的情況下，趁張某乙家無(wú)人，魏某某、梁某某在張某乙門外墻上用漆噴上“還錢”字樣。

另外，袁某某于2015年因索要債務(wù)犯故意傷害罪被內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院判處管制一年。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、現(xiàn)場(chǎng)照片等；2.證人證言：證人郭某某、范某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人范某某、張某甲等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人袁某某、梁某某、王某某的供述與辯解；5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、梁某某、王某某違法放貸，為索取債務(wù)，非法拘禁他人限制人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人袁某某、梁某某、王某某在違法放貸期間，為索取債務(wù)，采用跟蹤貼靠、派人駐守等“軟暴力”手段恐嚇?biāo)?，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第(二)項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，被告人袁某某犯非法拘禁罪、尋釁滋事罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院

檢察員：袁偉

王業(yè)

2019年7月15日

附：

????1.被告人袁某某、梁某某、王某某現(xiàn)羈押在內(nèi)鄉(xiāng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。