行為人雖有伙同淮礦物流公司騙取銀行票據(jù)承兌、金融票證的行為，但在相關(guān)票據(jù)、信用證到期后，已經(jīng)歸還給銀行，未給銀行造成損失，依法不應(yīng)認(rèn)定兩原審被告單位及行為人和淮礦物流公司的行為構(gòu)成犯罪。

（2020）皖04刑終164號

2012年8月，中攀公司為獲取淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司（以下簡稱淮礦物流公司）的融資款，該公司實(shí)際控制人被告人莊某與時(shí)任淮礦物流公司董事長汪曉秀（另案處理）謀劃，雙方公司簽訂腳手架合作協(xié)議書，采取由淮礦物流公司向中攀公司指定的供應(yīng)商被告人莊某實(shí)際控制的寶利恒公司采購腳手架，再出售給中攀公司的貿(mào)易路徑，由淮礦物流公司向中攀公司融資3億元，而中攀公司每半年向淮礦物流公司還款1/6，利息為1.2%，三年內(nèi)全部還清。后雙方在沒有真實(shí)貨物交易的情況下，通過簽訂虛假貿(mào)易合同、虛構(gòu)資金用途、虛開增值稅專用發(fā)票的手段，從中國民生銀行合肥分行騙開信用證，金額20025萬元（保證金6007.5萬元，敞口資金14017.5萬元）、從興業(yè)銀行合肥分行騙開銀行承兌匯票，金額7000萬元（保證金2100萬元，敞口資金4900萬元）。具體事實(shí)如下：

1.2012年10月11日，淮礦物流公司下屬的蕪湖朱家橋外貿(mào)碼頭分公司（以下簡稱朱家橋公司）與寶利恒公司利用虛假的購銷合同（合同編號BLH12-10-09HKWH）、虛開的增值稅專用發(fā)票（票號15124831），并由中攀公司提供30%保證金3003.75萬元給朱家橋公司交中國民生銀行合肥分行，從該分行騙開信用證（信用證號碼×××0011），金額10012.5萬元（保證金3003.75萬元，敞口資金7008.75萬元），中國民生銀行合肥分行于當(dāng)日將該筆信用證資金付給寶利恒公司。該筆信用證資金到期后，已由朱家橋公司償還。

2.2012年10月24日，朱家橋公司與寶利恒公司利用虛假的購銷合同（合同編號BLH12-10-15HKWH）、虛開的增值稅專用發(fā)票（票號15124832），并由中攀公司提供30%保證金3003.75萬元給朱家橋公司交中國民生銀行合肥分行，從該分行騙開信用證（信用證號碼3401DLC1200015），金額10012.5萬元（保證金3003.75萬元，敞口資金7008.75萬元），中國民生銀行合肥分行于當(dāng)日將該筆信用證資金付給寶利恒公司。該筆信用證資金到期后，已由朱家橋公司償還。

3.2012年12月20日，淮礦物流公司與寶利恒公司利用虛假的購銷合同（合同編號BLH12-12-17HKWH）、虛開的增值稅專用發(fā)票（票號分別為15428321-15428325、16783166-16783175、17124710-17124715），并由中攀公司提供30%保證金2100萬元給淮礦物流公司交興業(yè)銀行合肥分行，從該分行騙開銀行承兌匯票七張，金額共計(jì)7000萬元（保證金2100萬元，敞口資金4900萬元，票號30900053/24898881-30900053/24898887，出票人均為淮礦物流公司、收款人均為寶利恒公司，出票金額均為1000萬元）。該筆銀行承兌匯票到期后，已由淮礦物流公司償還。

2017年2月28日，被告人莊某主動(dòng)到淮南市投案。

本院二審審理期間，《中華人民共和國刑法修正案（十一）》已于2021年3月1日起施行，根據(jù)修正后的刑法第一百七十五條之一第一款“以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”的規(guī)定，原審被告單位鎮(zhèn)江寶利恒建筑材料有限公司、中攀投資股份有限公司及兩公司實(shí)際控制人上訴人莊某雖有伙同淮礦物流公司騙取銀行票據(jù)承兌、金融票證的行為，但在相關(guān)票據(jù)、信用證到期后，已經(jīng)歸還給銀行，未給銀行造成損失，依法不應(yīng)認(rèn)定兩原審被告單位及上訴人莊某和淮礦物流公司的行為構(gòu)成犯罪。莊某及其辯護(hù)人提出的莊某行為依法不構(gòu)成的上訴理由、辯護(hù)意見能夠成立，依法應(yīng)當(dāng)予以采納。

一、撤銷安徽省淮南市大通區(qū)人民法院（2018）皖0402刑初233號刑事判決；

二、原審被告單位鎮(zhèn)江寶利恒建筑材料有限公司無罪；

三、原審被告單位中攀投資股份有限公司無罪；

四、上訴人（原審被告人莊某）無罪。

本判決為終審判決。