尋甸回族彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

尋檢一部刑訴〔2020〕533號

被告人蔡健敏，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3605021987********，漢族，大學(xué)文化，云南**科技有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍江西省新余市渝水區(qū)**道**號**棟**號，現(xiàn)住云南省昆明市盤龍區(qū)**小區(qū)**棟**號。2017年8月28日，因犯危險駕駛罪被昆明市官渡區(qū)人民法院判處拘役二月緩刑六月。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年6月17日被尋甸縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被尋甸縣公安局執(zhí)行逮捕，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年9月23日重新計算偵查期限至2020年11月23日。

被告人鐘宏，綽號包車，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3622331983********，漢族，大專文化，云南**科技有限責(zé)任公司員工，戶籍江西省宜春市銅鼓縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住昆明市官渡區(qū)**棟**單元**號。無前科。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年6月17日被尋甸縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被尋甸縣公安局執(zhí)行逮捕，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年9月23日重新計算偵查期限至2020年11月23日。

被告人楊凡陶，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3424221988********，漢族，大專文化，云南**網(wǎng)絡(luò)科技**責(zé)任公司軟件技術(shù)總監(jiān)，戶籍安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住昆明市官渡區(qū)**棟**單元**室。無前科。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年6月17日被尋甸縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被尋甸縣公安局執(zhí)行逮捕，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年9月23日重新計算偵查期限至2020年11月23日。

被告人向某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3622331987********，漢族，初中文化，云南**科技有限責(zé)任公司市場調(diào)研員，戶籍江西省宜春市銅鼓縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室，現(xiàn)住昆明市官渡區(qū)**棟**單元**室。無前科。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年7月14日被尋甸縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被尋甸縣公安局執(zhí)行逮捕，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年9月23日重新計算偵查期限至2020年11月23日。

被告人鄒某，曾用名鄒慶春，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3622331990********，漢族，高中文化，云南**科技有限責(zé)任公司軟件測試員，戶籍江西省宜春市銅鼓縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住昆明市官渡區(qū)**棟**單元**室。無前科。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年6月17日被尋甸縣公安局刑事拘留，于2020年7月14日被尋甸縣公安局依法取保候?qū)?，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2020年12月17日被尋甸縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5301261990********，漢族，大學(xué)本科，云南**科技有限責(zé)任公司軟件開發(fā)員，戶籍昆明市石林彝族自治縣**鎮(zhèn)**街村**街**號，現(xiàn)住昆明官渡區(qū)**花園**棟**。無前科。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年6月17日被尋甸縣公安局刑事拘留，于2020年7月14日被尋甸縣公安局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，綽號小平，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5129251992********，漢族，大學(xué)本科，云南**科技有限責(zé)任公司軟件開發(fā)員，戶籍四川省渠縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住四川省成都市雙流區(qū)**街道**道**號樓**單元**室。無前科。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年6月17日被尋甸縣公安局刑事拘留，于2020年7月14日被尋甸縣公安局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，綽號小李子，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5223211990********，漢族，大學(xué)本科，云南**科技有限責(zé)任公司軟件開發(fā)員，戶籍貴州省興義市**村**組**號，現(xiàn)住昆明市官渡區(qū)**村。無前科。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年6月17日被尋甸縣公安局刑事拘留，于2020年7月14日被尋甸縣公安局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人成某某，綽號毛毛，男，1995年**月**日出生，身份證號碼1308261995********，漢族，大學(xué)本科，云南**科技有限責(zé)任公司軟件開發(fā)員，戶籍河北省石家莊市鹿泉區(qū)獲鹿鎮(zhèn)海山南**街**號**棟**單元**號，現(xiàn)住昆明市官渡區(qū)**街道**花園。無前科。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年6月17日被尋甸縣公安局刑事拘留，于2020年7月14日被尋甸縣公安局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，曾用名小興榮，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5323241994********，漢族，大學(xué)本科，云南**科技有限責(zé)任公司軟件測試員，戶籍云南省楚雄彝族自治州南華縣**鎮(zhèn)**村委**村**號，現(xiàn)住昆明市西山區(qū)**路**棟**號。無前科。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年6月17日被尋甸縣公安局刑事拘留，于2020年7月14日被尋甸縣公安局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，綽號米果，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3622331986********，漢族，初中文化，云南**科技有限責(zé)任公司市場調(diào)研員，戶籍江西省宜春市銅鼓縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住昆明市官渡區(qū)**花園**棟**室。無前科。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年7月14日被尋甸縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被尋甸縣公安局執(zhí)行逮捕，因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，經(jīng)尋甸縣公安局決定，于2020年9月23日重新計算偵查期限至2020年11月23日。

本案由云南省尋甸回族彝族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡健敏、鐘宏、楊凡陶、向某某、曾某某、陳某某、葉某某、李某某、成某某、鄒某、周某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月4日，被告人蔡健敏注冊云南**科技有限責(zé)任公司擔(dān)任法人（以下簡稱“巨協(xié)公司”），先后口頭約定劉宏宇投資160萬（先占股20%，后調(diào)整為2.34%）、張奇50萬（先占股5%，后調(diào)整為0.75%）、陳莉45萬（先占股5%，后調(diào)整為0.75%）、陳希80萬（占股1.66%）入股巨協(xié)公司，不參與公司管理，2016年，蔡健敏先后招聘員工并口頭承諾員工占有公司股份，楊凡陶6%，鄒某3%，鐘宏2%，向某某、葉某某、李某某、陳某某1%，成某某0.8%，周某某、曾某某0.5%，朱某某0.3%，曹某某、丁小芮、馬某某0.2%，并利用公司員工身份先后注冊15家公司、個體工商戶為巨協(xié)公司提供資金流轉(zhuǎn)、獲取騰訊公司對研發(fā)的棋牌軟件授權(quán)名額等服務(wù)。其中，巨協(xié)公司法人蔡健敏，云南草民網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司法人鐘某琴（蔡健敏之母），云南全冶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人鄒某，云南春韻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人鐘宏，云南好在網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人向某某，云南傲來網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人楊凡陶，云南飛樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人陳某某，云南互寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人曾某某，云南坤達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人李某某，云南誠科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人周某某，云南互薇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人葉某某，云南麗崎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司現(xiàn)已注銷，昆明市官渡區(qū)珞義軟件開發(fā)服務(wù)部經(jīng)營者曹某某，昆明市官渡區(qū)聯(lián)辰軟件開發(fā)服務(wù)部經(jīng)營者朱某某，昆明市官渡區(qū)簡能廣告設(shè)計服務(wù)部經(jīng)營者馬某某，昆明市呈貢區(qū)萬柯應(yīng)用軟件開發(fā)部經(jīng)營者曹某某，以上公司、經(jīng)營部實際上都由蔡健敏負(fù)責(zé)管理運營，均服務(wù)于巨協(xié)公司。

2017年，巨協(xié)公司開始從事各地特色棋牌游戲的研發(fā)、運營，蔡健敏將員工責(zé)任細(xì)化，組成市場調(diào)研、棋牌游戲研發(fā)、測試、美工和推廣的團(tuán)隊。蔡健敏作為巨協(xié)公司、草民公司和全冶公司的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司全盤工作，公司發(fā)展方向以及公司的賬戶資金支配等，楊凡陶任公司技術(shù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)游戲研發(fā)及分配工作，鐘宏擔(dān)任蔡健敏的助理，負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部財務(wù)、開支、客戶玉石充值費、維護(hù)費收取及其它工作，陳某某是接班楊凡陶負(fù)責(zé)核心代碼、源代碼工作的技術(shù)人員，李某某負(fù)責(zé)網(wǎng)站前段代碼編寫，葉某某負(fù)責(zé)更新軟件和任聊天軟件技術(shù)顧問，成某某負(fù)責(zé)棋牌游戲APP蘋果端的研發(fā)，周某某任游戲測試的負(fù)責(zé)人及向鄒某提供游戲建議，向某某主要負(fù)責(zé)市場調(diào)研兼職游戲測試工作，鄒某任產(chǎn)品經(jīng)理，負(fù)責(zé)游戲測試，曾某某任游戲測試員和市場調(diào)研員，丁小芮和馬某某負(fù)責(zé)美術(shù)設(shè)計，游戲界面美化，朱詩琪擔(dān)任蔡健敏的助理，負(fù)責(zé)對接上級監(jiān)管部門、文案的溝通及處理和證件審批等工作，曹某某任蔡健敏的助理，負(fù)責(zé)稅務(wù)及外包財務(wù)的對接，所有研發(fā)人員都會做安卓端的研發(fā)。棋牌的運營首先由市場調(diào)研員向某某和曾某某按照蔡健敏的要求到云南省各縣市區(qū)的廣場、公園、麻將室等人群聚集的地方了解當(dāng)?shù)厝罕妼β閷?、撲克牌等棋牌的愛好和特色玩法，并要求市場調(diào)研人員打聽當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)對賭博活動的監(jiān)管打擊力度、轄區(qū)人口情況等，調(diào)研后形成電子報告通過釘釘反饋給蔡健敏，蔡健敏依據(jù)調(diào)研報告篩選出比較有特色、流行、容易推廣、公安機(jī)關(guān)對賭博打擊力度較弱地區(qū)的麻將、撲克牌類游戲進(jìn)行軟件研發(fā)。棋牌游戲軟件研發(fā)主要由楊凡陶負(fù)責(zé)統(tǒng)籌開展，楊凡陶將所要研發(fā)的棋牌游戲按不同的程序構(gòu)件分配給葉某某、李某某、陳某某、成某某去完成編程，由美工丁小芮、馬某某對研發(fā)的棋牌游戲界面進(jìn)行美化，游戲軟件研發(fā)完成后打包傳輸在租用的阿里云服務(wù)器上運營，再由測試員周某某、鄒某對游戲進(jìn)行測試，測試完畢投入運行。

蔡健敏將研發(fā)好的棋牌游戲以公司直接運營（在線充值游戲玉石）及招募區(qū)域代理的方式進(jìn)行推廣運營，截止2020年6月16日，巨協(xié)公司共研發(fā)26個市縣區(qū)的31個棋牌游戲軟件APP。投入使用的有云南省的尋甸縣、嵩明縣、東川區(qū)、石林縣、富民縣、宜良縣、祿勸縣、晉寧縣、會澤縣、羅平縣、宣威縣、陸良縣、鎮(zhèn)雄縣、魯?shù)榭h、彝良縣、江川縣、通?？h、易門縣、峨山縣、建水縣、個舊縣、貴州省榕江縣、盤州縣，江西省銅鼓縣、進(jìn)賢縣、豐城縣。巨協(xié)公司法人蔡健敏、云南春韻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人鐘宏（蔡健敏授權(quán)）與區(qū)域代理簽訂了25份棋牌游戲推廣協(xié)議合同。

巨協(xié)公司研發(fā)棋牌游戲運營獲利的方式有三種，一是巨協(xié)公司銷售棋牌游戲經(jīng)營權(quán)給區(qū)域代理人。二是巨協(xié)公司棋牌游戲平臺（線上）銷售玉石，包括：1.巨協(xié)公司自運營棋牌游戲銷售“玉石”；2.巨協(xié)公司已經(jīng)銷售經(jīng)營權(quán)的棋牌游戲，平臺線上銷售“玉石”給各區(qū)域總代理、一級代理及玩家后，按照協(xié)議、合同約定分成收益。三是巨協(xié)公司通過平臺外（線下銷售）以合同約定價格銷售“玉石”給棋牌游戲區(qū)域代理人。

巨協(xié)公司研發(fā)各縣區(qū)地方特色棋牌玩法，以自營或者將運營權(quán)承包給下級運營商投放市場推廣使用，巨協(xié)公司按合同約定分成收益，收取棋牌游戲服務(wù)器維護(hù)費等費用，運營商以不受時間、空間、地點的限制為宣傳，吸引人員進(jìn)入棋牌游戲平臺賭博，參賭人員購買相應(yīng)的點卡（充值玉石）開房賭博，表面上是娛樂，實質(zhì)是巨協(xié)公司為他人賭博提供網(wǎng)上平臺，代理利用公會房、積分制功能組織人員賭博，從巨協(xié)公司到每一層級的代理，逐級從參賭人員手中抽頭漁利。

經(jīng)云南匯通會計師事務(wù)所對云南巨協(xié)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司2017年01月至2020年06月經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)棋牌游戲違法所得金額及云南巨協(xié)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)棋牌游戲所得的資金去向進(jìn)行鑒定，巨協(xié)公司收到區(qū)域棋牌游戲APP代理轉(zhuǎn)入合同款2250034.33元；經(jīng)營棋牌游戲線上充值收入29514769.91元；區(qū)域棋牌游戲APP線下充值收入2113000.00元，巨協(xié)公司經(jīng)營區(qū)域棋牌游戲收入總額33877804.24元。2017年10月至2020年5月，個舊、江川、石林、宣威、東川、尋甸、嵩明、通海、魯?shù)椤㈥懥?、進(jìn)賢、羅平、安寧區(qū)域棋牌游戲APP線上充值返現(xiàn)金額4811，832.66元。巨協(xié)公司抽頭漁利29065971.58元。

2017年至2020年6月份，蔡健敏用巨協(xié)公司經(jīng)營棋牌游戲獲利的資金購買房產(chǎn)及日常揮霍，房產(chǎn)中登記于蔡健敏妻子杞艷清名下的有昆明市官渡區(qū)雙城際商務(wù)中心3幢116號、117號、602號、613號、614號、615號、616號、707號；以杞艷清名義購買的有滇池龍岸樓盤十六區(qū)商鋪A142、A143、A144、A145、A146、A147、A155、A156；登記向某某名下的有昆明市官渡區(qū)滇池龍岸B35幢02號；登記鄒某名下的有昆明市官渡區(qū)滇池龍岸A51幢01號。

2019年，蔡健敏按照承諾員工的股份比例對棋牌游戲盈利分紅，楊凡陶6萬元，鄒某3萬元，鐘宏、陳某某2萬元，李某某、葉某某1萬元，成某某、周某某、向某某0.5萬元，曾某某新入職員工，未參與2019年分紅。另外蔡健敏還發(fā)放給推廣會澤棋牌的員工鄒某、向某某提成每人15萬余元。

2020年7月14日，尋甸縣公安局民警電話傳喚被告人向某某、曾某某到案，到案后如實供述自己的罪行。

在公安機(jī)關(guān)對案件進(jìn)行偵查過程中，發(fā)現(xiàn)巨協(xié)公司除運營尋甸棋牌APP外，還運行其它棋牌游戲。2020年7月10日11時至2020年07月10日21時，偵查民警將楊凡陶提訊至尋甸縣公安局電子證據(jù)檢驗鑒定中心，被告人楊凡陶積極配合并編寫數(shù)據(jù)庫查詢語句，協(xié)助尋甸縣公安局網(wǎng)安大隊對棋牌服務(wù)器數(shù)據(jù)庫進(jìn)行提取。

案發(fā)后，被告人主動退違法所得款鄒某5.6萬元、陳某某2萬元、李某某1萬元、成某某0.5萬元、周某某0.2萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、電子數(shù)據(jù)、手機(jī)提取筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人蔡健敏成立云南巨協(xié)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，招聘員工楊凡陶、鐘宏、鄒某、向某某、陳某某、李某某、葉某某、成某某、周某某、曾某某以營利為目的，研發(fā)云南、貴州、江西等地的地方特色棋牌軟件，以公司直接運營及招募區(qū)域代理的方式推廣運營，蔡健敏等人的行為屬于建立網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站提供給他人組織賭博，對網(wǎng)站維護(hù)獲利，抽頭漁利人民幣29065971.58元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條、第二十五條、二十六條、二十七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究十一名被告人的刑事責(zé)任。在各地棋牌運營中，被告人蔡健敏作為巨協(xié)公司、草民公司和全冶公司的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司全盤工作，公司發(fā)展方向以及公司的賬戶資金支配，被告人楊凡陶任公司技術(shù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)游戲研發(fā)及分配工作，屬于軟件研發(fā)核心人員，被告人鐘宏作為蔡健敏的助理，負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部財務(wù)、開支、客戶玉石的充值、返現(xiàn)及其他工作，屬于核心管理人員，三被告人在各地棋牌的運營、發(fā)展中起主要作用，系主犯，三名主犯中，蔡健敏的作用地位最大，楊凡陶、鐘宏的作用次之，且兩人作用地位相當(dāng)。被告人楊凡陶、鐘宏、鄒某、向某某、周某某按照蔡健敏的要求從事棋牌軟件調(diào)研、研發(fā)、測試及后期的維護(hù)服務(wù)工作，陳某某、李某某、葉某某、成某某按照楊凡陶的安排從事軟件研發(fā)，鄒某、向某某、周某某、陳某某、李某某、葉某某、成某某、曾某某在棋牌的運營、發(fā)展中起次要作用，系從犯，向某某、鄒某在會澤棋牌的推廣運營中作用地位較大，每人獲得提成15萬余元，曾某某2019年入職，在公司時間最短，在八名從犯中，向某某、鄒某的作用地位大于其它六人，曾某某的作用地位最小。被告人楊凡陶到案后，積極編寫數(shù)據(jù)庫源代碼提取棋牌核心數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵破該系列案件，系立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人向某某、曾某某作案后，自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

尋甸回族彝族自治縣人民法院

檢察員：金蕊

2020年12月23日

附：

1.被告人蔡健敏、鐘宏、楊凡陶、鄒某、向某某、曾某某現(xiàn)羈押于尋甸縣看守所；陳某某現(xiàn)居家候?qū)?，?lián)系電話1592649****；葉某某現(xiàn)居家候?qū)?，?lián)系電話1838223****；李某某現(xiàn)居家候?qū)?，?lián)系電話1508658****；成某某現(xiàn)居家候?qū)?，?lián)系電話1563266****，1850329****；周某某現(xiàn)居家候?qū)?，?lián)系電話1821341****。

2.案卷材料和證據(jù)86冊。

3.電子卷宗光盤6張。

4.隨案移送清單1份（10頁，58、59項中30部手機(jī)，20臺電腦暫存于尋甸縣公安局）

5.具結(jié)書8份。?