庫爾勒市人民檢察院

起?訴?書

庫爾勒市檢公訴刑訴〔2020〕114號

被告人蔣某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3307821985********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地及戶籍所在地**省**市**村**組，本市無固定住址。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2016年11月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕由庫爾勒市公安局于2019年7月6日執(zhí)行。

本案由庫爾勒市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報；本院于2019年12月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月23日補(bǔ)查重報。本院分別于2019年9月28日、2019年12月12日、2020年2月23日延長審查起訴期限各十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月左右，被告人蔣某某與汪某某?（已判決）從非法渠道獲取一套境外信用卡復(fù)制設(shè)備，遂尋找能刷境外信用卡的POS機(jī)進(jìn)行非法套現(xiàn)活動，曾某某（已判決）得知此事后便與徐某某（已判決）聯(lián)系尋找POS機(jī)套現(xiàn)事宜，徐某某通過李某某、劉某某等人輾轉(zhuǎn)得知新疆**國際大酒店有限公司（以下簡稱**酒店）持有能刷境外信用卡的POS機(jī)，便對**酒店總經(jīng)理羅某某謊稱：汪某某等人要在庫爾勒市投資，急需刷境外信用卡的POS機(jī)用于套現(xiàn)以便籌措資金。羅某某便同意將酒店P(guān)OS機(jī)交汪某某等人使用，2016年9月6日至同年9月7日，被告人蔣某某及汪某某、曾某某、徐某某在庫爾勒市**酒店2004號房間，用非法獲取的境外美國運(yùn)通信用卡客戶信息資料和信用卡復(fù)制設(shè)備偽造了信用卡，之后使用羅某某提供的POS機(jī)將美國運(yùn)通信用卡三名客戶賬戶內(nèi)的總計321600元盜刷至**酒店賬戶內(nèi)，**酒店扣除手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用后向徐某某賬戶內(nèi)打款308744.8元，后汪某某、曾某某、徐某某將贓款瓜分，案發(fā)后贓款未追回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蔣某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，使用偽造的信用卡進(jìn)行詐騙活動，騙取他人財物321600元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（一）項、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

庫爾勒市人民法院

檢察員：鄭巴特

2020年3月9日

附：

????1.被告人蔣某某現(xiàn)羈押于庫爾勒市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。