庫爾勒市人民檢察院

起?訴?書

庫爾勒市檢公訴刑訴〔2020〕116號

被告人陳某某，男，1970年**月**日出生于浙江省**縣，居民身份證號碼3310231970********，漢族，初中文化程度，個體，戶籍所在地和現(xiàn)住址均在浙江省**縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年4月19日因涉嫌詐騙罪被庫爾勒市公安局刑事拘留。2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由庫爾勒市公安局執(zhí)行。2019年7月26日經(jīng)巴州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人蔣某某，男，1973年**月**日出生于浙江省**縣，居民身份證號碼3310231973********，漢族，高中文化程度，個體，戶籍所在地和現(xiàn)住址均在浙江省**縣**鎮(zhèn)**村。2019年4月19日因涉嫌詐騙罪被庫爾勒市公安局刑事拘留。2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由庫爾勒市公安局執(zhí)行。2019年7月26日經(jīng)巴州人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由庫爾勒市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、蔣某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人并告知其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年9月24日延長審查起訴期限十五日。2019年10月9日退回補充偵查，同年11月9日重新報送；2019年12月24日退回補充偵查，2020年1月24日重新報送。期間兩次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：2018年10月左右，被告人陳某某經(jīng)人介紹認(rèn)識秦某某（另案處理），得知秦某某利用微信或支付寶收款二維碼收取、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金可賺取每筆5%-10%的好處費后，便作為秦某某的下線給其提供自己、親友或購買他人的微信或支付寶收款二維碼、銀行卡等資金支付結(jié)算賬戶幫助收轉(zhuǎn)詐騙犯罪資金，非法獲取收轉(zhuǎn)金額5%的好處費。2019年1月左右，陳某某將被告人蔣某某、曹某某（另案處理）介紹給秦某某，同樣作為下線給秦某某提供微信或支付寶收款二維碼收轉(zhuǎn)詐騙犯罪資金，并要求蔣某某給其支付收轉(zhuǎn)詐騙金額1%的提成。

2018年10月至2019年3月，被告人陳某某提供微信或支付寶收款二維碼、銀行賬戶幫助秦某某收轉(zhuǎn)詐騙犯罪資金合計24.5802萬元，非法獲利1.2萬元。2019年1月至4月，被告人蔣某某提供微信收款二維碼幫助秦某某收轉(zhuǎn)詐騙犯罪資金合計24萬元，非法獲利1.2萬元后分給陳某某合計1000元。案發(fā)后，兩名被告人的家屬退賠9906元；蔣某某獲利贓款3000元被扣押追回。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有書證、物證、勘驗和辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某、蔣某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、蔣某某明知他人實施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，為非法獲利共同參與向詐騙犯罪上線提供微信或支付寶收款二維碼等資金結(jié)算賬戶代收、轉(zhuǎn)移詐騙犯罪資金，陳某某詐騙金額24.5802萬元、蔣某某詐騙金額24萬元，均數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人陳某某、蔣某某在共同犯罪中系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人蔣某某到案后協(xié)助司法機關(guān)抓捕同案被告人陳某某，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，具有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

庫爾勒市人民法院

檢察員：張華

2020年3月10日

附：

????1.被告人陳某某、蔣某某現(xiàn)被羈押在庫爾勒市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各1份。