青海省湟中縣人民檢察院

起?訴?書

湟檢公訴刑訴〔2019〕286號(hào)

被告人董某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6321241975********，藏族，?？莆幕潭龋瑧艏诘厍嗪Ｊ∥鲗幨袖抑锌h，住湟中縣****鎮(zhèn)**路**號(hào)**室，系湟中縣**鎮(zhèn)***工作人員，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)湟中縣公安局決定，于2018年10月10日取保候?qū)?/span>。2019年10月11日，本院對(duì)依法取保候?qū)?/span>。

被告人董某乙，女，1971年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6321241971********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地青海省西寧市湟中縣，住湟中縣***鎮(zhèn)***村***號(hào)，系該村村醫(yī)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)湟中縣公安局決定，于2018年11月29日取保候?qū)彙?/span>

被告人甘某某，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6321241978********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地青海省西寧市湟中縣，農(nóng)民，住湟中縣***鎮(zhèn)**村***號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)湟中縣公安局決定，于2018年11月29日取保候?qū)彙?/span>

本案由湟中縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董某甲、董某乙、甘某某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

龍愛量子產(chǎn)業(yè)公司，成立于2016年11月。龍愛量子網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)會(huì)員資格，會(huì)員按照一定規(guī)則組成層級(jí)排列，以獲取高額動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線，并以發(fā)展人員的數(shù)量和下線業(yè)績(jī)作為返利依據(jù)，從中騙取巨額財(cái)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。2017年4月至8月，被告人董某甲在“龍愛物聯(lián)網(wǎng)”網(wǎng)站系統(tǒng)中會(huì)員賬號(hào)：dw889，在整個(gè)會(huì)員層級(jí)結(jié)構(gòu)的第36層，發(fā)展下線會(huì)員總數(shù)195個(gè)（其中直接下線會(huì)員36個(gè)），下線會(huì)員共有10層，該會(huì)員及其下線會(huì)員投資總額1,043,800元。被告人董某乙在“龍愛物聯(lián)網(wǎng)”網(wǎng)站系統(tǒng)中會(huì)員賬號(hào)：dyx889,?在整個(gè)會(huì)員層級(jí)結(jié)構(gòu)的第37層，發(fā)展下線會(huì)員總數(shù)131個(gè)（其中直接下線8個(gè)），下線會(huì)員共有9層，該會(huì)員及其下線會(huì)員投資總額478,550元。被告人甘某某在“龍愛物聯(lián)網(wǎng)”網(wǎng)站系統(tǒng)中會(huì)員賬號(hào)：gfz369,?在整個(gè)會(huì)員層級(jí)結(jié)構(gòu)的第38層，發(fā)展下線會(huì)員總數(shù)61個(gè)（其中直接下線會(huì)員9個(gè)），下線會(huì)員共有6層，該會(huì)員及其下線會(huì)員投資總額173,400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表：證明案件來源；到案經(jīng)過：證明董某甲、董某乙、甘某某經(jīng)傳喚到案的事實(shí)；戶籍證明：證明被告人董某甲、董某乙、甘某某均已達(dá)刑事責(zé)任年齡，應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任的事實(shí)。

2.證人證言：證人顧某某、薛某某、鐘某甲、劉某某、鐘某乙、路某某等的證言。

3.被告人的供述與辯解：被告人董某甲、董某乙、甘某某的供述與辯解：證明案發(fā)的時(shí)間、地點(diǎn)及以推銷“龍愛量子產(chǎn)品”，發(fā)展下線的經(jīng)過。

4.鑒定意見：司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定意見書：司鑒院【2018】數(shù)鑒字第917號(hào)、?司鑒院【2018】數(shù)鑒字第1086號(hào)、司鑒院【2018】數(shù)鑒字第1088號(hào)：證明被告人董某甲、董某乙、甘某某在“龍愛物聯(lián)網(wǎng)”網(wǎng)站系統(tǒng)中的賬號(hào)、層級(jí)、發(fā)展下線的人數(shù)、投資總額。

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子證物檢查工作記錄：證明被告人董某甲的手機(jī)一部經(jīng)電子證物檢查，發(fā)現(xiàn)相關(guān)龍愛量子微信群、截圖等相關(guān)信息；電子證物檢查筆錄：證明2018年9月29日，湟中縣公安局依法對(duì)公安部提供的“龍愛量子”鏡像網(wǎng)站中被告人董某甲、甘某某、董某乙的注冊(cè)、發(fā)展下線、家譜圖、安置圖等進(jìn)行了電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查并制作視頻資料。

?本院認(rèn)為，被告人董某甲、董某乙、甘某某注冊(cè)為“龍愛物聯(lián)網(wǎng)”會(huì)員，以推銷商品、投資為名引誘他人加入，大肆發(fā)展會(huì)員，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，董某甲發(fā)展下線195人，董某乙發(fā)展下線131人，甘某某發(fā)展下線61人，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究董某甲、董某乙、甘某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湟中縣人民法院

檢察員：寇才吉

2019年10月18日

附：

????1.被告人董某甲、董某乙、甘某某在居住地候?qū)彙?/span>

2案卷材料和證據(jù)7冊(cè)(附電子卷)。

3視頻光盤2張。

本案所依據(jù)的法律條款

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一???組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條???人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。