原告:葛某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住河北省滄州市運(yùn)河區(qū)。
委托訴訟代理人:李昂,河北海岳律師事務(wù)所律師。
被告:劉紅某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住河北省黃驊市。
被告:王某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住河北省黃驊市。
以上二被告委托訴訟代理人:田浩,河北鼎佳律師事務(wù)所律師。
原告葛某與被告劉紅某、王某不當(dāng)?shù)美m紛一案,本院受理后,依法由審判員董海榮獨(dú)任審判,公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告葛某及其委托代理人李昂,被告王某及被告劉紅某、王某的委托代理人田浩到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告葛某的訴訟請(qǐng)求:1、判決二被告返還原告不當(dāng)?shù)美?75萬(wàn)元,并以275萬(wàn)元為基數(shù),按中國(guó)人民銀行同期貸款利率支付利息,自2016年3月1日起計(jì)算至還清日止。2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。事實(shí)及理由:王金山多次向葛某借款,有部分借款未還,后經(jīng)滄州中級(jí)法院對(duì)所欠借款作出調(diào)解書(shū),確認(rèn)借款為810萬(wàn)元。但后來(lái)葛某核賬發(fā)現(xiàn),向王金山及劉紅某轉(zhuǎn)款大于810萬(wàn)元,多出的部分屬于劉紅某不當(dāng)?shù)美?br/>被告劉紅某、王某辯稱(chēng):原告所述與事實(shí)不符,本案不構(gòu)成不當(dāng)?shù)美?,原告起訴王某、劉紅某無(wú)事實(shí)和法律依據(jù),應(yīng)予駁回。一、劉紅某并未因此受益,在訴狀中原告自認(rèn)是王金山向其借款,用于滄州市南大港管理區(qū)富康燃料有限公司經(jīng)營(yíng),尾號(hào)0617賬戶(hù)僅是作為王金山借款用于富康燃料公司而使用的賬戶(hù),該賬戶(hù)與劉紅某無(wú)任何關(guān)系,因此借款人是王金山或富康燃料公司。尾號(hào)0617賬戶(hù)是王金山業(yè)務(wù)往來(lái)使用與劉紅某無(wú)關(guān),原告對(duì)此明知且多次轉(zhuǎn)款至此賬戶(hù),但劉紅某并未因此受益。原告應(yīng)向欠款人王金山主張權(quán)利而不是劉紅某、王某。二、原告訴劉紅某、王某不當(dāng)?shù)美怀闪ⅰT媾c0617賬戶(hù)多次款項(xiàng)來(lái)往,不存在多轉(zhuǎn)款275萬(wàn)元,原告未因此受到損失,因此原告稱(chēng)劉紅某不當(dāng)?shù)美?75萬(wàn)元無(wú)事實(shí)依據(jù)。三、不當(dāng)?shù)美貍錀l件是具有無(wú)因性,沒(méi)有法律和合同根據(jù),而原告自始至終與王金山及公司之間的借貸均是通過(guò)0617賬戶(hù),原告與該賬戶(hù)的使用人具有法律上的借貸關(guān)系,原告明知該賬戶(hù)為王金山使用且多次轉(zhuǎn)款,在原告多次轉(zhuǎn)款之后又與王金山達(dá)成調(diào)解文書(shū),調(diào)解書(shū)足以證明涵蓋了之前雙方所有的資金往來(lái)記錄并包括了0617賬戶(hù)的款項(xiàng),不存在不當(dāng)?shù)美?。四、劉紅某與葛某無(wú)債務(wù)關(guān)系,也不存在劉紅某夫妻共同債務(wù),劉紅某不承擔(dān)還款責(zé)任,其配偶王某更不用承擔(dān)責(zé)任。五、原告起訴已過(guò)訴訟時(shí)效。原告所述向0617賬戶(hù)轉(zhuǎn)款為2012年9月20日至2013年1月16日,根據(jù)當(dāng)時(shí)的規(guī)定訴訟時(shí)效為2年,巨大數(shù)額的轉(zhuǎn)款,在三年后才知道多轉(zhuǎn)款,根本不符合常理,且不是事實(shí),原告2018年2月才向法院起訴,顯然超過(guò)訴訟時(shí)效。六、原告屬于虛假訴訟,應(yīng)承擔(dān)訴訟詐騙的刑事責(zé)任,被告已經(jīng)準(zhǔn)備好相關(guān)材料。原告的轉(zhuǎn)款均是和王金山及公司之間的往來(lái),王金山的去世致原告借款無(wú)法償還,才虛構(gòu)事實(shí)起訴被告,屬于虛假訴訟。
經(jīng)審理查明:王金山(已死亡)系滄州市南大港管理區(qū)富康燃料有限公司的法定代表人,王某、劉紅某系夫妻關(guān)系,二人為王金山的兒子、兒媳。王金山自2012年9月至2013年1月16日期間多次向葛某借款,用于富康燃料公司經(jīng)營(yíng),借款的往來(lái)賬戶(hù)分別為王金山的銀行賬戶(hù)及戶(hù)名為其兒媳劉紅某的62×××17賬戶(hù)。2013年10月15日,王金山為葛某出具欠據(jù),認(rèn)可欠款為810萬(wàn)元。2013年12月12日,滄州市中級(jí)人民法院作出(2013)滄民初字第27號(hào)民事調(diào)解書(shū),王金山與葛某達(dá)成調(diào)解協(xié)議,協(xié)議第一項(xiàng)為“被告王金山、滄州市南大港管理區(qū)富康燃料有限公司償還原告葛某借款810萬(wàn)元及利息(利息從2013年5月1日開(kāi)始按月息百分之二點(diǎn)七計(jì)算),2013年12月31日前付清。”
葛某轉(zhuǎn)款如下:
1、2012年9月20日,葛某通過(guò)滄州銀行育紅路銀行賬戶(hù)62×××78,向劉紅某農(nóng)業(yè)銀行南大港支行賬戶(hù)62×××17,轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元。
2、2012年9月22日,葛某通過(guò)滄州銀行育紅路銀行賬戶(hù)62×××78,向王金山滄州銀行黃驊支行賬戶(hù)62×××80,轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元。
3、2012年10月26日,葛某通過(guò)滄州銀行育紅路銀行賬戶(hù)62×××78,向王金山滄州銀行黃驊支行賬戶(hù)62×××80,轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元。
4、2012年12月11日,葛某通過(guò)滄州銀行育紅路銀行賬戶(hù)62×××78,向王金山農(nóng)行南大港支行賬戶(hù)62×××12,轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元。
5、2012年12月17日,葛某通過(guò)滄州銀行育紅路銀行賬戶(hù)62×××78,向劉紅某農(nóng)行南大港支行賬戶(hù)62×××17,轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元。
6、2013年1月4日,葛某通過(guò)滄州銀行育紅路銀行賬戶(hù)62×××78,向劉紅某農(nóng)行南大港支行賬戶(hù)62×××17,轉(zhuǎn)款220萬(wàn)元。
7、2013年1月16日,葛某的兒子丁楠通過(guò)滄州銀行育紅路銀行賬戶(hù)62×××88,向劉紅某農(nóng)行南大港支行賬戶(hù)62×××17,轉(zhuǎn)款65萬(wàn)元。
以上7筆款項(xiàng)共計(jì)1085萬(wàn)元,其中轉(zhuǎn)款王金山賬戶(hù)500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)款劉紅某尾號(hào)0617賬戶(hù)4筆合計(jì)585萬(wàn)元。王某、劉紅某質(zhì)證認(rèn)為,以上轉(zhuǎn)款與王某、劉紅某無(wú)關(guān)。
劉紅某的農(nóng)業(yè)銀行南大港支行62×××17賬戶(hù),向葛某xxxx8賬戶(hù)轉(zhuǎn)款6筆,2012年11月27日轉(zhuǎn)款81000元,2012年12月28日轉(zhuǎn)款1581000元,2012年12月28日轉(zhuǎn)款1500000元,2013年1月16日轉(zhuǎn)款54000元,2013年1月17日轉(zhuǎn)款54000元,2013年2月2日轉(zhuǎn)款1360000元,合計(jì)向葛某轉(zhuǎn)款463萬(wàn)元。王某、劉紅某主張,劉紅某的0617賬戶(hù),是王金山和富康燃料公司辦理開(kāi)戶(hù)并使用。
黑龍江省肇州縣人民法院作出的(2014)州刑初字第87號(hào)刑事判決書(shū),第75頁(yè)倒數(shù)第二段,證人劉某、劉紅某證言,劉紅某證實(shí)自己的0617賬戶(hù)是王金山在使用,該賬戶(hù)給孫學(xué)環(huán)、劉世榮轉(zhuǎn)過(guò)款不知是什么錢(qián)。判決書(shū)第83頁(yè)第二段法庭調(diào)查內(nèi)容中記錄“劉紅某是我弟弟王金山兒媳婦,我們收油的錢(qián)都是用這張卡往外付款,賣(mài)油的錢(qián)也是最后轉(zhuǎn)到劉紅某卡里”。判決書(shū)第83頁(yè)最后一段倒數(shù)第十行,記載了往外賣(mài)油的錢(qián),轉(zhuǎn)到0617卡里。
劉紅某農(nóng)行南大港支行0617賬戶(hù)自2012年9月至2013年4月,向王金山賬戶(hù)轉(zhuǎn)款共計(jì)82995000元。劉紅某0617賬戶(hù)自2012年9月至2013年4月,向富康燃料公司員工鄭美麗賬戶(hù)轉(zhuǎn)款共計(jì)4939188元。劉紅某0617賬戶(hù)自2012年9月至2013年4月,向富康燃料公司員工王香茹賬戶(hù)轉(zhuǎn)款共計(jì)8939781元。
以上事實(shí),有當(dāng)事人陳述及轉(zhuǎn)款明細(xì)、調(diào)解協(xié)議、民事調(diào)解書(shū)、刑事判決書(shū)等證據(jù)在案佐證。
本院認(rèn)為:王金山向葛某借款用于富康燃料公司經(jīng)營(yíng),葛某轉(zhuǎn)入王金山銀行賬戶(hù)及劉紅某尾號(hào)0617賬戶(hù)的款項(xiàng)均是王金山的借款,葛某與王金山、富康燃料公司有借款關(guān)系,葛某與劉紅某、王某無(wú)借款關(guān)系,尾號(hào)0617賬戶(hù)為富康燃料公司業(yè)務(wù)賬戶(hù),以上事實(shí)由滄州市中級(jí)人民法院(2013)滄民初字第27號(hào)民事調(diào)解書(shū)證實(shí),及尾號(hào)0617賬戶(hù)交易明細(xì)、黑龍江省肇州縣人民法院(2014)州刑初字第87號(hào)刑事判決書(shū)內(nèi)容佐證,本院應(yīng)予確認(rèn)。葛某稱(chēng)轉(zhuǎn)款數(shù)額共計(jì)1085萬(wàn)元,其中275萬(wàn)元轉(zhuǎn)入劉紅某尾號(hào)0617賬戶(hù),王某、劉紅某對(duì)此不認(rèn)可,葛某提供的證人及王某出具的收條均不能證明王某、劉紅某認(rèn)可該款項(xiàng)存在。2013年葛某起訴時(shí)主張欠款810萬(wàn)元,滄州市中級(jí)人民法院調(diào)解書(shū)中確定葛某與王金山調(diào)解的欠款數(shù)額也為810萬(wàn)元,葛某的轉(zhuǎn)款均在調(diào)解書(shū)出具之前,所有轉(zhuǎn)款流水在該訴訟前均存在,證實(shí)葛某對(duì)借款數(shù)額明確知曉,借貸雙方在810萬(wàn)元借款之外沒(méi)有其他爭(zhēng)議,故本院對(duì)葛某所述后來(lái)核賬發(fā)現(xiàn)多轉(zhuǎn)款,不予采信。葛某對(duì)其主張沒(méi)有充分證據(jù)予以證明,在葛某提供的轉(zhuǎn)款明細(xì)中,葛某共轉(zhuǎn)入劉紅某尾號(hào)0617賬戶(hù)585萬(wàn)元,而王某、劉紅某提供的銀行打款明細(xì)中顯示劉紅某尾號(hào)0617賬戶(hù)也多次向葛某轉(zhuǎn)款共計(jì)463萬(wàn)元,因此葛某提供的證據(jù)不能證實(shí)其向劉紅某多轉(zhuǎn)款275萬(wàn)元的事實(shí)。葛某稱(chēng)劉紅某曾向其借款300萬(wàn)元,該463萬(wàn)元是劉紅某的還款及利息,但沒(méi)提供證據(jù)證明該事實(shí),故本院不予采信。葛某的轉(zhuǎn)款中,既包括向王金山轉(zhuǎn)款,也包括向劉紅某0617賬戶(hù)轉(zhuǎn)款,證明葛某認(rèn)可向劉紅某0617賬戶(hù)轉(zhuǎn)款是給王金山的借款,不應(yīng)現(xiàn)在將葛某向劉紅某賬戶(hù)轉(zhuǎn)款單獨(dú)作為不當(dāng)?shù)美2⑶覄⒓t某0617賬戶(hù)系富康燃料公司業(yè)務(wù)賬戶(hù),葛某向該賬戶(hù)轉(zhuǎn)款也是向王金山及富康燃料公司提供借款,即便存在多轉(zhuǎn)款,也是葛某與王金山及富康燃料公司之間的法律關(guān)系,與劉紅某無(wú)關(guān)。
不當(dāng)?shù)美侵笡](méi)有合法依據(jù)取得不當(dāng)利益。本案中葛某與王金山、富康燃料公司通過(guò)尾號(hào)0617賬戶(hù)存在借款、還款法律關(guān)系,葛某沒(méi)有提供充分證據(jù)證明劉紅某、王某取得了275萬(wàn)元的非法利益,也不能證明其因此遭受損失,故葛某與王某、劉紅某之間不屬于不當(dāng)?shù)美P(guān)系。依據(jù)證據(jù)規(guī)則,沒(méi)有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明事實(shí)主張的,由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果。葛某請(qǐng)求王某、劉紅某返還不當(dāng)?shù)美鲝?,缺乏事?shí)和法律依據(jù),本院不予支持。
依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條第二款之規(guī)定,判決如下:
駁回原告葛某的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)14400元,由原告葛某承擔(dān)。
如不服本判決,可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,同時(shí)向河北省滄州市中級(jí)人民法院預(yù)交上訴費(fèi),上訴于河北省滄州市中級(jí)人民法院。
審判員 董海榮
書(shū)記員: 范星月
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