懷某某人民檢察院　

起?訴?書

懷檢公訴刑訴〔2020〕Z111號　

被告人蘇某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4408811983********，漢族，高中文化，原廣州市高某某汽車銷售有限公司肇慶分公司高某某公司（以下簡稱“高某某公司”）總負責(zé)人，戶籍所在地廣東省湛江市**鎮(zhèn)**村**號，住廣州市白云區(qū)京某某都*棟**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日被懷某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被懷某某公安局逮捕。

被告人吳某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4451211994********，漢族，?？莆幕?，原高某某公司門店經(jīng)理，戶籍所在地廣東省潮州市潮安縣**鎮(zhèn)院**村**號，住廣東省廣州市白云區(qū)京某某都*棟**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日被懷某某公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月3日被懷某某公安局逮捕。

被告人阮某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4223011980********，漢族，初中文化，原高某某公司貸后部員工，戶籍所在地湖北省咸寧市咸安區(qū)**路**號，住址同戶籍所在地，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日被懷某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被懷某某公安局逮捕。

被告人曾某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5002391990********，漢族，小學(xué)文化，原高某某公司貸后部員工，戶籍所在地重慶市黔江區(qū)**里**村**號，租住肇慶市端州區(qū)藍某某公寓**房，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被懷某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被懷某某公安局逮捕。被告人曾某某于2018年9月6日因犯聚眾斗毆罪被肇慶市端州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，并于2019年5月6日刑滿釋放。

被告人吳某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4451211991********，漢族，初中文化，原高某某公司貸后部員工，戶籍所在地廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號，住廣州市白云區(qū)京某某都*棟**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日被懷某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被懷某某公安局逮捕。

被告人蔡某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4412251990********，漢族，?？飘厴I(yè)，原高某某公司貸后部員工，戶籍所在地廣東省肇慶市封開縣**鎮(zhèn)**居委會**二路108號，住址同戶籍所在地，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日被懷某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月17日被懷某某公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4412831993********，漢族，小學(xué)文化，原高某某公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地廣東省肇慶市端州區(qū)**路**號**樓**，住廣東省肇慶市端州區(qū)**路**棟**，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被懷某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被懷某某公安局逮捕。

被告人林某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4412021995********，漢族，初中文化，原高某某公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地廣東省肇慶市端州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，住肇慶市端州區(qū)**路小**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被懷某某**；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被懷某某公安局逮捕。

被告人梁某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4412021984********，漢族，?？莆幕?，原高某某公司風(fēng)某某專員，戶籍所在地廣東省肇慶市端州區(qū)**路**號**房，住址同戶籍所在地，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被懷某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被懷某某公安局逮捕；于2020年1月21日被懷某某公安局取保候?qū)彛?020年3月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4412831991********，漢族，專科文化，原高某某公司財務(wù)部員工，戶籍所在地廣東省肇慶市高要區(qū)**鎮(zhèn)**村**村村委會**，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被懷某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)懷某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被懷某某公安局逮捕；于2020年1月13日被懷某某公安局取保候?qū)彛?020年3月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4412831988********，漢族，初中文化，原高某某公司負責(zé)安裝GPS師傅，戶籍所在地廣東省肇慶市高要區(qū)**鎮(zhèn)***村委會***村二區(qū)22號，住肇慶市端州區(qū)**路**小**棟**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被懷某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月24日被懷某某公安局逮捕；于2020年1月21日被懷某某公安局取保候?qū)彛?/span>2020年3月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由懷某某公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌危險駕駛罪、詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪；以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪；以被告人阮某某、蔡某甲涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪；以被告人曾某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪；以被告人吳某乙、梁某甲、林某甲、李某甲、陳某甲、王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月8日補查重報。本院于2020年3月23日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢力犯罪集團

自2017年起，被告人蘇某某以其注冊的位于肇慶市端州區(qū)****大廈1****號的高某某公司從事汽車抵押放貸業(yè)務(wù)。被告人蘇某某擔(dān)任該公司的總負責(zé)人。被告人吳某甲擔(dān)任該公司的門店經(jīng)理，負責(zé)公司的日常管理工作。被告人阮某某、曾某某、蔡某甲、吳某乙在該公司貸后部任職，負責(zé)家訪、跟蹤車輛的GPS定位、上門催收及拖車、與客戶協(xié)商拖車費、違約金等工作。被告人陳某甲、林某甲是該公司的業(yè)務(wù)員，負責(zé)業(yè)務(wù)推廣、接待客戶、與客戶簽訂合同、跟蹤客戶還款情況等工作。被告人李某甲是該公司的財務(wù)，負責(zé)資金進出、記賬、辦理客戶結(jié)清手續(xù)及給員工發(fā)放工資提成等工作。被告人梁某甲是該公司的風(fēng)控專員，負責(zé)審核客戶的基本資料、工作及收入證明等材料，評估客戶的貸款額度和還款能力。被告人王某甲主要負責(zé)安裝GPS和評估車輛價值。

高某某公司在經(jīng)營過程中，以“無抵押”車貸為誘餌，吸引急需資金周轉(zhuǎn)的人員上門貸款。在辦理發(fā)放貸款過程中，利用借款人急需貸款的心理，以謊稱公司規(guī)定、行規(guī)等方式不讓其清楚了解合同的內(nèi)容，誘騙被害人簽訂含有違約陷阱、明顯不利于借款人的格式合同，且不讓借款人留底所簽的所有合同，以達到收取高額費用和利息的目的，并為日后認定借款人違約進而拖車創(chuàng)造條件。為了獲取非法利益，貸后部員工以抵押車輛GPS信號異常、抵押車輛長時間停放未啟動、抵押車輛停放在車行附近、逾期還款等事由，認定借款人違約。一旦認定借款人違約，經(jīng)被告人吳某甲或者蘇某某確認后，就由被告人阮某某、蔡某甲、吳某乙等人，使用事先扣留的備用鑰匙將借款人車輛開走或者通過暴力手段強制借款人將車輛開到高某某公司，并將車輛藏匿。后該公司以變賣車輛相威脅，迫使借款人提前結(jié)清貸款，強行收取高額的拖車費、違約金、逾期費等費用。部分借款人為了取回車輛，被逼提前結(jié)清貸款及繳納上述費用。部分借款人無法繳納上述費用，高某某公司即將借款人的車輛出售獲利。

被告人蘇某某、吳某甲為了獲取非法利益，糾集被告人阮某某、曾某某、吳某乙、蔡某甲、陳某甲、林某甲、李某甲、梁某甲、王某甲以車輛“無抵押”貸款為依托，在催收債務(wù)過程中大肆實施詐騙以及敲詐勒索等犯罪行為，并逐漸形成以被告人蘇某某、吳某甲為首，以阮某某、曾某某、蔡某甲、吳某乙為骨干成員，在一定區(qū)域內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成極為惡劣的社會影響的惡勢力犯罪集團。具體犯罪事實分述如下：

（一）敲詐勒索罪

1.?2017年3月19日，被害人梁某某通過朋友介紹到高某某公司以粵H9E****本田艾力紳牌汽車辦理“無抵押”貸款業(yè)務(wù)，貸款本金為110000元（幣種人民幣，下同）。被告人李某甲負責(zé)資金進出、記賬。被害人梁某某支付了砍頭息、融資服務(wù)費、GPS安裝費等費用以及償還第二期利息合計11904.95元。到了第三個月，被害人梁某某因資金緊張無法償還第三期利息，與被告人吳某甲協(xié)商暫緩還息至第四某某，過了十幾天后，因被害人梁某某逾期未還款，被告人阮某某使用事先扣留的車輛備用鑰匙將被害人梁某某的上述車輛秘密開走，后短信告知被害人梁某某到高某某公司協(xié)商。經(jīng)被告人蘇某某同意，被告人阮某某要求被害人梁某林結(jié)清本息以及支付高額逾期費、拖車費、違約金等費用共計113000元才能取回車輛，最終被害人梁某某被迫支付上述費用贖車。綜上，被害人梁某某被敲詐勒索共計14904.95元。

2.2017年5月10日，被害人喬某某通過朋友介紹到高某某公司以粵HQL****東風(fēng)雪鐵龍牌汽車辦理“無抵押”貸款業(yè)務(wù)，貸款本金為40000元，接待的業(yè)務(wù)員為被告人陳某甲，被告人李某甲負責(zé)資金進出、記賬，被告人曾某某參與家訪。被害人喬某某支付了砍頭息、融資服務(wù)費、GPS安裝費等費用以及按期償還第二期、第三期利息共計10200元。至2017年7月，因被害人喬某某將上述車輛二次抵押，經(jīng)被告人蘇某某同意，被告人阮某某使用事先扣留的車輛備用鑰匙將上述車輛秘密開走，并要求其結(jié)清本息以及支付高額逾期費、拖車費、違約金等費用共計65300元才能取回車輛，最終被害人喬某某被迫支付上述費用贖車。綜上，被害人喬某某被敲詐勒索共計35500元。

2019年12月4日，被害人喬某某收到被告人蘇某某、陳某甲等人家屬損失補償金共計45000元，其表示對被告人蘇某某和陳某甲等人諒解。

3.?2017年6月22日，被害人李某通過塞在其車門處的名片聯(lián)系到被告人陳某甲，后到高某某公司以粵H74****吉利帝豪牌汽車辦理“無抵押”貸款業(yè)務(wù)，貸款本金為28000元。被告人李某甲負責(zé)資金進出、記賬。被害人李某支付了本金、砍頭息、融資服務(wù)費、GPS安裝費、續(xù)簽費等費用以及償還第二期、第三期本息共計13748元，其中包括三期本金共計6999元。至2017年8月，被害人李某償還了第三期利息后，高某某公司以其逾期二天償還第三期利息為由，使用事先扣留的車輛備用鑰匙將上述車輛秘密開走。隨后，經(jīng)被告人蘇某某同意，被告人蔡某甲要求其支付高額拖車費2200元才能取回車輛，最終被害人李某被迫支付上述費用贖車。綜上，被害人李某被敲詐勒索共計8949元。

4.2017年6月29日，被害人周某某通過朋友介紹到高某某公司以粵HZF****長安牌CS5汽車作為抵押辦理貸款業(yè)務(wù)（上述車輛交付給高某某公司），貸款本金為60000元，被告人李某甲負責(zé)資金進出、記賬。被害人周某某支付了砍頭息、融資服務(wù)費、停車費、續(xù)簽費等費用以及償還三期利息共計12850元。至2018年1月份，被害人周某某前往高某某公司結(jié)清債務(wù)贖車，被告人吳某甲以周某某逾期未歸還利息為由，要求其結(jié)清本息以及支付高額逾期費、違約金等費用共計61210元某某能取回車輛，最終被害人周某某被迫支付上述費用贖車。綜上，被害人周某某被敲詐勒索共計14060元。

5.2017年9月12日，被害人陳某到高某某公司以粵HJZ****大眾Polo牌汽車辦理“無抵押”貸款業(yè)務(wù)，貸款本金為32000元，被告人李某甲負責(zé)資金進出、記賬，被告人梁某甲負責(zé)進行面談、評估貸款額度。被害人陳某支付了砍頭息、融資服務(wù)費、GPS安裝費、續(xù)簽費等費用以及償還第二期、第三期利息共計14056元。2017年12月份，因被害人陳某將車輛二次抵押，經(jīng)被告人蘇某某同意，被告人阮某某將被害人陳某帶回高某某公司，要求被害人陳某結(jié)清本息以及支付高額逾期費、拖車費、違約金等費用共計40001元才讓其離開。最終被害人陳某被迫支付上述費用。綜上，被害人陳某被敲詐勒索共計22057元。

6.2017年10月13日，被害人冼某某通過朋友介紹到高某某公司以粵H28****豐田漢蘭達牌汽車辦理“無抵押”貸款業(yè)務(wù)，貸款本金為100000元，被告人吳某甲和陳某甲負責(zé)接待，被告人李某甲負責(zé)資金進出、記賬，被告人梁某甲負責(zé)進行面談、評估貸款額度。被害人冼某某支付了砍頭息、融資服務(wù)費、GPS安裝費、續(xù)簽費等費用以及償還共七期利息共計79339元。至2018年3月份，因被害人冼某某有逾期還款，被告人阮某某使用事先扣留的車輛備用鑰匙將上述車輛秘密開走。隨后，經(jīng)被告人吳某甲同意，被告人阮某某要求被害人冼某某結(jié)清本金及支付高額逾期費、拖車費、違約金等費用共計71669元才能取回車輛。因被害人冼某某未能支付，上述車輛被扣留在高某某公司。因此，被害人冼某某被高某某公司敲詐勒索未遂共計51008元。

2019年6月17日，廣州市天河區(qū)人民法院立案受理被害人冼某某訴高某某公司、被告人蘇某某返還原物糾紛一案。同年7月20日，雙方達成庭外和解，被害人冼某某向被告人蘇某某償還本息及其他款項共計49000元，被告人蘇某某于收款當(dāng)日返還上述車輛給被害人冼某某。

7.?2017年11月13日，被害人冼某甲通過微信朋友圈了解到高某某公司，到該公司以粵XPN****豐田凱美瑞牌汽車辦理“無抵押”貸款業(yè)務(wù)，貸款本金為60000元，被告人李某甲負責(zé)資金進出、記賬，被告人梁某甲負責(zé)進行面談、評估貸款額度，被告人曾某某參與家訪環(huán)節(jié)。被害人冼某甲支付了砍頭息、融資服務(wù)費、GPS安裝費等費用以及償還第二期利息合計15108.3元。2017年12月份，被害人冼某甲將上述車輛放在出租屋樓下的一車行，高某某公司以轉(zhuǎn)讓或者二次抵押為由，使用事先扣留的車輛備用鑰匙將上述車輛秘密開走。隨后，經(jīng)被告人蘇某某同意，被告人阮某某要求其結(jié)清本息以及支付高額逾期費、拖車費、違約金等費用合計70000元才能取回車輛，最終被害人冼某甲被迫支付上述費用贖車。綜上，被害人冼某甲被敲詐勒索共計25108.3元。

8.?2018年1月1日，被害人鄧某某通過朋友介紹到高某某公司以粵HTG****廣汽傳祺牌汽車辦理“無抵押”貸款業(yè)務(wù)，貸款本金為40000元，業(yè)務(wù)員為被告人林某甲，被告人李某甲負責(zé)資金進出、記賬，被告人梁某甲負責(zé)進行面談、評估貸款額度，被告人王某甲負責(zé)安裝GPS和評估車輛價值。被害人鄧某雄支付了砍頭息、融資服務(wù)費、GPS安裝費、續(xù)簽費等費用以及第二期利息共計10100元。2018年3月份左右，因被害人鄧某某逾期一天未還款，經(jīng)被告人蘇某某同意，被告人阮某某來到其經(jīng)營的電器店通知其要將上述車輛開走，被害人鄧某某也隨車來到高某某公司。被告人阮某某要求其結(jié)清本息以及支付高額逾期費、拖車費、違約金等費用共計43000元才能取回車輛，最終被害人鄧某某被迫支付上述費用贖車。綜上，被害人鄧某某被敲詐勒索共計13100元。

9.?2018年1月4日，被害人陳某某通過朋友介紹到高某某公司以粵HDR****凱美瑞牌汽車辦理“無抵押”貸款業(yè)務(wù)并到車管所辦理了抵押登記，貸款本金為70000元，被告人李某甲負責(zé)資金進出、記賬，被告人梁某甲負責(zé)進行面談、評估貸款額度，被告人王某甲負責(zé)安裝GPS和評估車輛價值。被害人陳某飛支付了砍頭息、融資服務(wù)費、GPS安裝費、續(xù)簽費等費用以及償還六期利息共計22150元。2018年8、9月份左右，因被害人陳某某逾期未還款，被告人阮某某和吳某乙使用事先扣留的車輛備用鑰匙將上述車輛秘密開走。隨后，被告人阮某某、吳某乙經(jīng)被告人蘇某某、吳某甲同意，要求被害人陳某某結(jié)清本息以及支付高額逾期費、拖車費、違約金等費用合計87080元才能取回車輛，最終被害人陳某某被迫支付上述費用贖車。綜上，被害人陳某某被敲詐勒索共計39230元。

2020年3月1日，被害人陳某某對被告人蘇某某、吳某乙等人的行為表示諒解。

10.2018年2月6日，被害人羅某某通過朋友介紹到高某某公司以粵WQY****路虎極光牌汽車辦理“無抵押”貸款業(yè)務(wù)，貸款本金為130000元，被告人李某甲負責(zé)資金進出、記賬，被告人梁某甲負責(zé)進行面談、評估貸款額度，被告人王某甲負責(zé)安裝GPS和評估車輛價值，被告人阮某某參與家訪。被害人羅某某支付了砍頭息、融資服務(wù)費、GPS安裝費、續(xù)簽費等費用以及償還八期利息共計104820元。2019年1月中旬，因被害人羅某某將上述車輛停放在貴州省，被告人蘇某某以被害人羅某某將上述車輛駛離廣東省為由，指使他人使用事先扣留的車輛備用鑰匙將該車輛秘密開走。隨后，高某某公司要求其結(jié)清本息以及支付高額逾期費、拖車費、違約金等費用合計110000元才能取回車輛，最終被害人羅某某被迫支付上述費用贖車。綜上，被害人羅某某被敲詐勒索共計84820元。

綜上，被告人蘇某某、吳某甲參與敲詐勒索十起，既遂數(shù)額共計257729.25元，未遂數(shù)額為51008元。被告人阮某某參與敲詐勒索八起，既遂數(shù)額共計234720.25元，未遂數(shù)額為51008元。被告人曾某某參與敲詐勒索二起，既遂數(shù)額共計60608.5元。被告人吳某乙參與敲詐勒索一起，既遂數(shù)額共計39230元。被告人蔡某甲參與敲詐勒索一起，既遂數(shù)額共計8949元。被告人陳某甲參與敲詐勒索三起，既遂數(shù)額共計44449元，未遂數(shù)額51008元。被告人林某甲參與敲詐勒索一起，既遂數(shù)額共計13100元。被告人梁某甲參與敲詐勒索六起，既遂數(shù)額共計184315.3元，未遂數(shù)額51008元。被告人李某甲參與敲詐勒索十起，既遂數(shù)額共計257729.25元，未遂數(shù)額為51008元。被告人王某甲參與敲詐勒索三起，既遂數(shù)額共計137150元。

（二）詐騙罪、非法拘禁罪

1.2017年6月15日，被害人麥某某通過朋友介紹到高某某公司以粵HJM****豐田卡羅拉牌汽車辦理“無抵押”貸款業(yè)務(wù)，貸款本金為50000元，被告人李某甲負責(zé)資金進出、記賬。被害人麥某某支付了砍頭息、融資服務(wù)費、GPS安裝費等費用共計8500元。2017年8月21日，因被害人麥某某逾期未還款，高某某公司以被害人麥某某逾期未還款為由，被告人阮某某、曾某某使用事先扣留的車輛備用鑰匙在懷某某馬寧鎮(zhèn)將上述車輛秘密開走。隨后，被告人阮某某要求其支付一期本金以及高額逾期費、拖車費、違約金等費用合計35000元才能取回車輛。被害人麥某某因無力清償一直未能取回車輛。2018年1月，被害人麥某某籌夠錢想取回車輛，被告人阮某某告知其已將該車輛變賣給其它車某某，直至案發(fā)時被害人麥某某仍未取回車輛。

2020年3月19日，民警在持有人李某某處扣押粵HJM****豐田卡羅拉牌汽車，并于2020年6月4日發(fā)還給被害人麥某某。

經(jīng)評估，粵HJM****豐田卡羅拉牌汽車被秘密開走時總價格為123972.00元。綜上，被害人麥某某被詐騙共計82472元。

2.?2017年6月22日、8月26日，被害人謝某某分別向高某某公司借款30萬元、20萬元，在第二筆借款時雙方約定被害人謝某某將粵HE8****奔馳牌汽車交付給高某某公司質(zhì)押保管。2017年12月21日，被害人謝某某第一筆借款到期，被告人吳某甲與被害人謝某某協(xié)商以個人名義向被害人謝某某借出27萬元用于“過橋”償還第一筆借款，再由高某某公司重新放款30萬給被害人謝某某用于償還被告人吳某甲出借的27萬，并與被害人謝某某約定重新簽訂一份借款本金為30萬元的合同。后被告人蘇某某轉(zhuǎn)賬27萬元給被害人謝某某，被害人謝某某收到后即轉(zhuǎn)出到被告人蘇某某賬戶，被告人蘇某某通過邵某某賬戶向被害人謝某某轉(zhuǎn)賬30萬元，被害人謝某某收到30萬元借款后，認為自己被騙，沒有將該筆借款按原約定償還給被告人吳某甲，也沒有再支付其他借款的本息以及逾期費、違約金等費用。期間被告人吳某甲、阮某某去到被害人謝某某位于廣東省懷某某懷城鎮(zhèn)***路**莊懷集**園**六街**號的房屋上門催債。上述借款的業(yè)務(wù)員為被告人林某甲，被告人李某甲負責(zé)資金進出、記賬。

2018年1月16日，懷某某人民法院立案受理被告人蘇某某就27萬元借款向被害人謝某某提起民事訴訟一案，最后駁回被告人蘇某某的訴訟請求。2018年2月5日，被告人蘇某某就被害人謝某某位于廣東省懷某某懷城鎮(zhèn)***路**莊懷集**園**六街**號房屋向懷某某人民法院申請財產(chǎn)保全，?2018年2月7日法院對該房屋做出查封裁定。2018年5月3日，懷某某人民法院立案受理被告人蘇某某就20萬元借款向被害人謝某某提起民事訴訟一案。庭審中被害人謝某某答辯已將上述車輛抵押給被告人蘇某某，被告人蘇某某予以否認。由于借款合同未見有關(guān)于抵押借款的約定，被害人謝某雄無法提交相關(guān)的證據(jù)予以證明，故懷某某人民法院不予采納該抗辯。2018年8月23日，端州區(qū)人民法院立案受理被告人蘇某某就2017年6月22日30萬元借款向被害人謝某某提起民事訴訟一案，謝某某提出該借款辦理車輛質(zhì)押手續(xù)。庭審中被告人蘇某某確認謝某某將其名下車輛交付給蘇某某使用，但否認簽訂車輛質(zhì)押合同。2018年8月23日，端州區(qū)人民法院立案受理被告人蘇某某委托律師以邵某某的名義就2017年12月21日30萬元借款向被害人謝某某提起民事訴訟一案。庭審中被害人謝某某提出其通過微信轉(zhuǎn)賬15100元和現(xiàn)金交付20000元借款利息給被告人蘇某某的公司員工林某甲，但是被告人蘇某某否認，故該抗辯未被采納。2019年5月30日，端州區(qū)人民法院對被害人謝某某位于懷某某懷城鎮(zhèn)***路**莊懷某某**園**六街**號房地產(chǎn)裁定輪候查封，并對其名下的粵HE8****以及粵HQZ***車輛進行查封。端州區(qū)人民法院因該兩輛車輛去向不明，未能實施扣押。端州區(qū)人民法院將該情況告知被告人蘇某某，要求其向法院提供被害人謝某某其他財產(chǎn)線索，被告人蘇某某未能提供。后被告人蘇某某一直使用著被害人謝某雄的粵HE8****奔馳牌汽車。

2020年3月19日，民警在被告人蘇某某位于廣州市白云區(qū)京某某都的住處負一樓停車場扣押粵HE8****奔馳牌汽車，并于2020年5月18日發(fā)還給被害人謝某某。

經(jīng)評估，粵HE8****奔馳牌汽車交付給高某某公司時價值為688000元。綜上，被害人謝某某從高某某公司借款本金共計800000元，支付本息以及各項費用共計189450元，被高某某公司詐騙77450元。

3.?2017年7月27日，被害人張某某到高某某公司以粵H73****本田CRV牌汽車辦理“無抵押”貸款業(yè)務(wù)，貸款本金為60000元，業(yè)務(wù)員為被告人陳某甲，被告人李某甲負責(zé)資金進出、記賬。被害人張某某支付了砍頭息、融資服務(wù)費、GPS安裝費等費用以及償還第二期利息共計7700元。2017年9月4日，因上述車輛長期停放未啟動，被告人阮某某來到被害人張某某位于端州區(qū)***一街**號的店鋪，以其將車輛二次抵押為由，于當(dāng)天18時許將其帶回高某某公司，被告人蘇某某、吳某甲、阮某某要求其要求結(jié)清本息以及支付高額逾期費、違約金或?qū)⑸鲜鲕囕v開到高某某公司才允許其離開。期間，被告人曾某某、阮某某對其進行看守，被告人阮某某將冰凍的紅牛飲料砸向被害人張某某右下腹，致被害人張某某腹部受傷。次日上午9時許，被告人阮某某、蔡某甲帶被害人張某某回家籌錢。因仍無法還錢，當(dāng)天11時某某，被告人阮某某、蔡某甲又將其帶回高某某公司。當(dāng)天17時許，被害人張某某叫其朋友伍某某將上述車輛開到高某某公司，高某某公司的工作人員趁機將上述車輛開走，后被告人吳某甲要求被害人張某能支付113000元才能取回車輛，后因雙方協(xié)商不成，被害人張某某方報警處理。因被害人張某某不愿支付上述費用，目前該車輛去向不明。

經(jīng)評估，被害人張某某右下腹部皮膚漸瘀腫，損傷程度屬輕微傷；經(jīng)評估，粵H73****本田CRV牌汽車被開回高某某公司時價值為180000元。

綜上，被害人張某能被非法拘禁共計23小時，被詐騙共計127700元。

4.?2017年8月22日，被害人陳某某通過朋友介紹到高某某公司以粵EUW****東風(fēng)日產(chǎn)牌汽車辦理“無抵押”貸款業(yè)務(wù)，貸款本金為55000元。業(yè)務(wù)員為被告人陳某甲，被告人李某甲負責(zé)資金進出、記賬，被告人梁某甲負責(zé)進行面談、評估貸款額度。被害人陳某某支付了砍頭息、融資服務(wù)費、GPS安裝費、查檔費、續(xù)簽費等費用以及九期利息共計44123元。2018年12月14號，因被害人陳某某逾期未還款，被告人吳某乙使用事先扣留的車輛備用鑰匙將上述車輛秘密開走。經(jīng)被告人蘇某某同意，被告人吳某乙要求其結(jié)清本息以及支付高額逾期費、拖車費、違約金等費用合計53500元才能取回車輛。被害人陳某某因無力清償一直未能取回車輛。目前該車輛去向不明。

經(jīng)評估，粵EUW****東風(fēng)日產(chǎn)牌汽車被秘密開走時總價格為80000元。綜上，被害人陳某某被詐騙共計69123元。

5.2017年8月31日，被害人杜某某通過朋友介紹到高某某公司以粵HDW****大眾途觀牌汽車辦理“無抵押”貸款業(yè)務(wù)，貸款本金為90000元，被告人李某甲負責(zé)資金進出、記賬，被告人梁某甲負責(zé)進行面談、評估貸款額度。被害人杜某某支付了砍頭息、融資服務(wù)費、GPS安裝費、查檔費共計11050元。2017年11月21日，因被害人杜某某將其車輛交付給其他債主使用，被告人蘇某某和吳某甲指使另一被告人阮某某使用事先扣留的車輛備用鑰匙將該車輛秘密開走。被告人阮某某要求其結(jié)清本金90000元才能取回車輛。被害人杜某某認為自己被騙，沒有支付上述費用，一直未能取回車輛。

2020年5月20日，被告人吳某甲返還被害人杜某某的粵HDW****大眾途觀牌汽車，被害人杜某某表示對被告人蘇某某等人予以諒解。

經(jīng)評估，粵HDW****大眾途觀牌汽車被秘密開走時價格為157000元。綜上，被害人杜某某被詐騙共計78050元。

綜上，被告人蘇某某、吳某甲詐騙五起，數(shù)額共計434795元。被告人阮某某詐騙四起，數(shù)額共計365672元。被告人曾某某詐騙一起，數(shù)額共計82472元。被告人吳某乙詐騙一起，數(shù)額共計69123元。被告人陳某甲詐騙二起，數(shù)額共計196823元。被告人林某甲詐騙一起，數(shù)額共計77450元。被告人梁某甲詐騙二起，數(shù)額共計147173元。被告人李某甲詐騙五起，數(shù)額共計434795元。被告人王某甲詐騙三起，數(shù)額共計137150元。

二、危險駕駛罪

2019年9月22日23時32分許，被告人蘇某某酒后駕駛粵AF7****號小型轎車途經(jīng)廣州市白云區(qū)**路路段時被執(zhí)勤民警查獲。經(jīng)南方醫(yī)科大學(xué)司法鑒定中心鑒定，案發(fā)時被告人蘇某某的血液酒精含量為112.2mg/100ml。

被告人阮某某于2019年11月27日被抓獲歸案；被告人蘇某某、吳某乙、梁某甲、陳某甲、王某甲、李某甲于2019年11月28日被抓獲歸案；被告人林某甲于2019年11月28日主動到肇慶市公安局辦案中心投案；被告人曾某某于2019年11月29日被抓獲歸案；被告人吳某甲于2019年12月30日被抓獲歸案；被告人蔡某甲于2020年1月16日被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機；2.書證：常住人口個人信息表、抓獲經(jīng)過、微信賬單截圖、刑事諒解書等；3.證人證言：證人郭某某、鐘某某、李某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人梁某某、喬某某、李某等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人蘇某某、吳某甲、阮某某、曾某某、吳某乙、蔡某甲、陳某甲、林某甲、梁某甲、李某甲、王某甲的供述和辯解；6.鑒定意見；7.監(jiān)控視頻、微信聊天錄屏等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人蘇某某、吳某甲、阮某某、曾某某、吳某乙、蔡某甲、陳某甲、林某甲、梁某甲、李某甲、王某甲宏無視國家法律，敲詐勒索他人財物，其中，被告人蘇某某、吳某甲、阮某某、曾某某、陳某甲、梁某甲、李某甲、王某甲敲詐勒索數(shù)額巨大；被告人吳某乙、蔡某甲、?林某甲敲詐勒索數(shù)額較大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某、吳某甲、阮某某、曾某某、吳某乙、陳某甲、林某甲、梁某甲、李某甲，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某、吳某甲、阮某某、曾某某、蔡某甲非法拘禁他人，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某醉酒駕駛機動車，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以危險駕駛罪追究其刑事責(zé)任。十一被告人在一定區(qū)域內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成極為惡劣的社會影響，屬于惡勢力犯罪。十一被告人之間分工明確、相互配合，組成較為嚴密和固定的犯罪組織，有明顯的首要分子，重要成員較為固定，共同實施犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款規(guī)定，是犯罪集團。被告人蘇某某犯敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪、危險駕駛罪，被告人吳某甲、阮某某、曾某某犯敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪，被告人蔡某甲犯敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人吳某乙、陳某甲、林某甲、梁某甲、李某甲犯敲詐勒索罪、詐騙罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。鑒于被告人蔡某甲、陳某甲、梁某甲、李某甲、王某甲如實供述自己的罪行，認罪態(tài)度較好，自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。鑒于被告人林某甲自動投案，如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，屬于自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕處罰。鑒于被告人蘇某某、吳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團進行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款規(guī)定，屬于首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。鑒于被告人陳某甲、林某甲、梁某甲、李某甲、王某甲在共同犯罪中起次要作用的，屬于從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

懷某某人民法院　

檢察官：莫美嬌

（院?。?/span>

2020年6月8日　

附件：

1.被告人蘇某某、吳某甲、阮某某、吳某乙、蔡某甲現(xiàn)羈押于肇慶市懷某某看守所；被告人曾某某、陳某甲、林某甲現(xiàn)羈押于肇慶市端州區(qū)看守所；被告人梁某甲被取保候?qū)?，?lián)系電話：135*******；被告人李某甲被取保候?qū)?，?lián)系電話：137*******；被告人王某甲被取保候?qū)?，?lián)系電話：138*******。

2.案卷材料45冊。

3.證人鑒定人名單1份。

4.《認認罪認罰具結(jié)書》6份。?

5.涉案款物隨案移送。