大同市云岡區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

云岡檢刑刑不訴〔2019〕8號

被不起訴人臧某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼14022619xxxx，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省江門市新會區(qū)會城圭峰東路x號，住大同市平城區(qū)蘋果園21x棟x單元x號，蘭州市建筑技術(shù)學院大二年級學生。2018年9月20日因涉嫌詐騙罪被大同市公安局云岡區(qū)分局刑事拘留，同年10月12日被大同市公安局云岡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由大同市公安局云岡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人臧某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院于2019年2月22日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年3月20日補查重報；本院于2019年4月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月16日補查重報。

大同市公安局云岡區(qū)分局移送審查起訴認定：

2018年3月份至2018年9月份期間，被不起訴人馬某某、呂某某、海某某、臧某某以為他人代辦中石化加油卡，充值3000元返6000元，充值6000元返12000元加油卡為由，在大同市西花園羽毛球館附近對受害人譚某某、劉某某、邰某某、王某某等人進行詐騙。該案件中，被不起訴人馬某某系該團伙主犯，在該團伙中負責全面工作，與海某某、呂某某系雇傭與被雇傭的關(guān)系；被不起訴人海某某負責為受害人所持中石化加油卡充值返利以及將違法所得錢財向云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)平臺轉(zhuǎn)賬；被不起訴人呂某某負責該團伙財務(wù)后勤財務(wù)工作，并將所收財務(wù)交與馬某某、海某某；被不起訴人臧某某負責向受害人出售中石化加油卡并從中非法獲利。

本院認為，被不起訴人馬某某、呂某某、海某某于2018年3月份至5月，在大同市平城區(qū)御河西路勞動就業(yè)中心租房內(nèi)，為了投資“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)消費全返平臺獲利（據(jù)馬某某供述，投資平臺的錢按6.25倍每天以萬分之五的利錢返還，其測算投資1萬元平臺給其返回6.25萬元，需要五年左右時間）推出了辦理中石化加油卡，充值3000元返4800元，充值6000元返9600元，并給介紹人3%的提成，進行非法吸收資金。被不起訴人臧某某通過其父親和證人張某某打電話時得知的是辦加油卡存3000元、6000元分12個月翻倍返還的消息，為了獲利，臧某某在微信群發(fā)布消息，稱其能夠辦理中石化加油卡，充值7500元返12000元、充值4000元返6000元。先后在大同市西花園羽毛球館附近、同煤集團辦公樓等處收取被害人譚某某、劉某某、邰某某等26人身份信息和資金人民幣191500元，扣除自己所得38500元后，用余款到馬某某等人在大同市平城區(qū)御河西路勞動就業(yè)中心租房內(nèi)找呂某某辦理了中石化加油卡26張。馬某某、呂某某、海某某收到錢款后給辦理的26張加油卡內(nèi)返還了一至三個月共計人民幣30800元后，因“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)消費全返平臺于2018年5月8日被叫停，資金鏈斷裂，致使26名被害人的加油卡內(nèi)不能收到返還資金，后四被不起訴人向被害人承諾2018年9月15日前退還所欠資金，因逾期未退還，被害人于同年9月17日向公安機關(guān)報案。公安機關(guān)于同年9月20日立案并于當天將四人抓獲。至2018年11月，四被不起訴人將被害人余款全部退還，并取得被害人諒解。

綜上，被不起訴人馬某某、呂某某、海某某為了獲利推出了辦理中石化加油卡，充值3000元返4800元（每月返400元，返12個月）、充值6000元返9600元（每月返800元，返12個月），并辦理110張，其三人的主觀故意是出于非法集資；馬等人辦理加油卡后也給辦理的加油卡內(nèi)發(fā)還過資金，但由于馬等人投資的“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)消費全返平臺于2018年5月8日被廣東警方以涉嫌傳銷查處，資金鏈斷裂，導(dǎo)致被害人的加油卡內(nèi)不能收到返還資金，案發(fā)前馬某某、呂某某、海某某已將大部分被害人的資金歸還，案發(fā)后又退還26名被害人全部余款并取得諒解，證明其三人無騙取公私財物的故意，也無非法占有的目的；吸收26名被害人資金合計122200元，未達到個人非法集資20萬元，吸收對象未達到30人以上，也未給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上；也不存在最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定的集資詐騙的情形，因此，認定馬某某、呂某某、海某某涉嫌詐騙罪或非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪，證據(jù)不足。臧某某為了獲利，在微信朋友群里宣傳自己有能力辦理翻倍發(fā)還金額的加油卡，并辦理26張加油卡獲利38500元的行為，存在一定的虛構(gòu)事實情況，但其收到被害人錢款后將大部分錢款153000元轉(zhuǎn)給馬某某等三人，并辦理了加油卡，也按約定返還了被害人一至三個月的資金30800元，后來因為馬等人投資的“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)消費全返平臺于2018年5月8日被廣東警方以涉嫌傳銷查處，資金鏈斷裂，導(dǎo)致被害人的加油卡內(nèi)不能收到返還資金，臧某某知道后積極與與馬某某等三人解決善后，案發(fā)后又積極退款取得被害人諒解，證明其客觀上雖有一定的虛構(gòu)事實行為，但主觀上無非法占有的目的，也無與馬某某等三人非法集資的共同故意，因此，認定臧某某涉嫌詐騙罪或集資詐騙罪或非法吸收公眾存款罪，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對臧某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向大同市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向大同市云岡區(qū)人民法院提起自訴。

2019年7月1日