河北省承德市雙橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

承雙橋檢公訴刑訴〔2019〕495號

被告人胡某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼1308021979********，漢族，高中文化，承德**集團有限責任公司職員，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，現(xiàn)住承德市雙橋區(qū)**樓**單元**室，2019年3月5日因涉嫌詐騙被承德市公安局雙橋分局拘留，同年3月15日經(jīng)本院批準被承德市公安局雙橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省承德市公安局雙橋分局偵查終結，以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月15日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月14日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月14日補查重報；本院于2019年8月29日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月29日補查重報。本院于2019年8月15日、2019年10月30日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年初，被告人胡某某以能幫助李某某投資理財為由，從李某某處騙取17萬元，但其并未將錢用于其借款時所稱的用途。2017年底，胡某某編造以幫助其承德銀行的朋友完成銀行存款任務并返給李某某利息為由，在李某某處借走30萬元錢。其將錢存到銀行后，將存單拍照給李某某，又以存單丟失掛失為由將30萬元取出存到自己的銀行卡里，全部用于償還自己的個人債務。一個月后，其未按期歸還李莉的錢財，后在李莉催收下，償還22萬元，其余25萬元錢并未償還。

?2.2014年4月份，被告人胡某某以能幫助王某甲將錢放在小額貸款公司經(jīng)營返利息為由，由王某甲在向胡銀行賬戶轉賬10萬元錢。2017年12月份，胡某某編造以幫助自己銀行的同學完成銀行存款任務且返給王某甲利息為由，讓王某甲在位于承德市雙橋區(qū)某某小區(qū)的家中向自己銀行賬戶中轉賬10萬元。胡某某將在王某甲處騙取的20萬元錢用于自己投資和個人使用。

3.2017年10月30日至2017年12月14日期間，被告人胡某某以完成銀行攬儲任務且許以利息的名義，讓武某某給自己賬戶分兩次共計轉賬30萬元，胡某某將錢用于個人使用，至2018年3月，武某某向胡某某要錢，胡某某以兩張沒錢的30萬元存單押在武某某處，至當年6月，武某某無法聯(lián)系到胡某某。

4、自2014年開始，被告人胡某某先后虛構姐姐開貸款公司、弟弟開股票公司、幫助銀行同學完成攬儲任務等事實，向卜某某多次借款190萬并許以利息，至案發(fā)前，仍有144.9萬元未歸還。另查明，胡某某將上述錢財用于個人投資及個人使用。

5.?2016年底至2017年10月16日期間，被告人胡某某以完成銀行攬儲任務和做生意周轉資金，并許以利息為名，從柳某某處借取人民幣16萬元，后柳某某向其要錢，其編造自己被紀委查賬戶被封等理由拖欠還款，后柳某某無法聯(lián)系到胡雁春，另查明，胡某某將在柳某某處騙取的16萬元錢用于個人投資及個人使用。

6.?2017年1月12日至2017年1月18日期間，被告人胡某某以完成銀行攬儲任務并許以利息的名義，以讓杜某某在承德市雙橋區(qū)某某公司用手機銀行向自己賬戶轉賬的方式從杜某某手中騙取人民幣11萬元，胡某某將在杜某某處騙取的11萬元用于投資自己經(jīng)營的診所。

7.?2014年4月14日至2017年11月29日期間，被告人胡某某以做小額貸款并許以利息的名義，讓張某某在承德市雙橋區(qū)多個銀行向自己賬戶轉賬的方式多次從張某某手中騙取人民幣共計130萬元，?胡某某在張某某處騙取的130萬元用于個人投資。

8.?2017年6月26日，被告人胡某某以完成銀行攬儲任務并許以利息的名義，讓王某乙在承德市雙橋區(qū)工商銀行向自己賬戶轉賬的方式從王某乙手中騙取人民幣30萬元，胡某某將在王某乙處騙取的30萬元錢用于自己個人投資及開辦診所。

9.?2015年3月20日至2017年12月31日期間，被告人胡某某以完成銀行攬儲任務并許以利息的名義，讓胡某甲在承德市雙橋區(qū)多個銀行向自己賬戶轉賬的方式從胡某甲手中騙取人民幣60.3萬元，胡某某將在胡某甲處騙取的60.3萬元用于自己個人投資及開辦診所。

10.?2017年12月8日，被告人胡某某以朋友做生意周轉資金并許以利息的名義，?讓孫某某在承德市雙橋區(qū)中國工商銀行向自己的賬戶轉賬20萬元錢的方式從孫某某手中借款人民幣20萬元，在孫的多次催促下，還款2萬元，胡某某將18萬元錢用于自己炒期貨。?

另查明，以上被害人在報案時，均通過各種方式無法聯(lián)系到胡某某，被告人胡某某亦無錢歸還被害人。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解等。

本院認為，被告人胡某某詐騙公私財物，共計人民幣485.2萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省承德市雙橋區(qū)人民法院

檢察員：范麗媛

2019年11月13日

附：1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于承德市看守所。

2本案全部案卷材料和證據(jù)。