重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝中檢一部刑訴〔2018〕292號(hào)

被告人胡某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302061963********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，浙江省寧波市人，住浙江省寧波市**區(qū)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月21日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月19日?qǐng)?zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月19向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2018年12月19日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2013年3月初，胡某某甲（已判刑）等人得知注冊(cè)地在重慶市渝中區(qū)的重慶某某（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱某某甲公司）、注冊(cè)地在重慶市九龍坡區(qū)的重慶某某房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱某某乙公司）擬通過銀行承兌匯票貼現(xiàn)的方式融資，便與被告人胡某某乙及董某某、胡某某、鄭某某（均另案處理）等人共謀以較低的3.7‰貼現(xiàn)利率誘騙被害單位前來辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、將取得的貼現(xiàn)款僅部分歸還被害單位的方式非法占有承兌匯票貼現(xiàn)款。

同月4日，按照胡某某甲的安排，被告人寧波市鄞州某某貿(mào)易有限公司（以下簡稱為某某丙公司，由胡某某甲實(shí)際控制）總經(jīng)理與董某某等人將兄弟公司融資部經(jīng)理李某某、某某公司副總經(jīng)理周某某從浙江省杭州市蕭山機(jī)場接至浙江省寧波市尚棟國際胡某某甲的辦公室內(nèi)，以董某某實(shí)際控制的某某再生能源有限公司（以下簡稱為江蘇創(chuàng)馳公司）的名義接下李某某、周某某攜帶的8張票面總金額為7000萬元人民幣的銀行承兌匯票（其中重慶某某甲兄弟公司、重慶某某乙公司分別為4000萬元、3000萬元），并將匯票背書至某某丙公司。董某某安排該公司副總經(jīng)理胡某某乙等人去具體辦理貼現(xiàn)，胡某某乙遂聯(lián)系被告人胡某某將承兌匯票背書至正銳公司。后被告人胡某某聯(lián)系寧波某某普特戶外用品有限公司（以下簡稱北侖普特公司，由胡某某甲實(shí)際控制）總經(jīng)理鄭某某，確定　北侖普特公司接受貼現(xiàn)款。

同月5日，胡某某乙、被告人胡某某、王某某（已判刑）攜帶上述匯票及無真實(shí)交易的貨物購銷合同、增值稅發(fā)票等到中信銀行寧波中山路支行辦理貼現(xiàn)。次日，中信銀行以4.5‰的月息對(duì)7000萬元匯票進(jìn)行貼現(xiàn)，并將貼現(xiàn)款6805.75萬元通過某某丙公司賬戶轉(zhuǎn)入北侖普特公司賬戶。胡某某甲隨即安排、指使他人將其中的2905.75萬元通過轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移分解，同時(shí)分別向重慶某某甲公司、重慶某某乙公司指定的銀行賬戶陸續(xù)轉(zhuǎn)款2200萬元、1700萬元，以拖延被害單位察覺。在此期間，被告人胡某某等人按照胡某某甲安排，負(fù)責(zé)陪同并穩(wěn)住被害單位人員，配合胡某某甲、鄭某某等人虛構(gòu)鄭某某公司中標(biāo)等事實(shí)，隱瞞貼現(xiàn)款被轉(zhuǎn)移的真相，拖延歸還貼現(xiàn)款時(shí)間，為貼現(xiàn)款的轉(zhuǎn)移占有贏取時(shí)間。被非法占用的貼現(xiàn)款，在胡某某甲的安排下，用于支付介紹承兌匯票貼現(xiàn)的中介費(fèi)、歸還債務(wù)、公司開支等。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追回贓款共計(jì)746.2217萬余元。

2018年9月19日，被告人胡某某浙江寧波市新尚賓館被捉獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.Ｕ盤照片等物證；

2.戶籍材料、到案經(jīng)過、假合同、假借條、報(bào)案材料、刑事判決書、銀行承兌匯票、銀行賬戶明細(xì)等書證；

3.證人潘某某、李某某正榮、董某某、王某某、胡某某甲、鄭某某甲、王某某甲、夏某某、鄭某某乙等人的證言；

4.被告人胡某某的供述和辯解；

5.《電子證據(jù)勘驗(yàn)檢查工作記錄》等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人胡某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式共同騙取他人銀行承兌匯票貼現(xiàn)款2905.75萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：鄂明

2018年12月25日

附：1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于重慶市渝中區(qū)看守所；

2.案卷五冊(cè)。